内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理 - 截止基准日董事会设有三名独立董事[6] 制度建设与管理 - 2024年推进运营体系职能模块统一标准建立[8] - 2024年完善采购管理制度，采用集团统一采购模式[10] - 2024年持续完善全面预算制度并推进优化[10] - 制定固定资产管理制度[12] - 制定信息披露及年报信息披露重大差错责任追究制度[12] - 建立完整合同管理体系防范合同风险[12] - 建立内外部信息管理制度确保信息传递准确[13] 缺陷判定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷判定：错报涉金额达或超当年利润总额10%[15] - 财务报告内部控制重要缺陷判定：错报涉金额达或超当年利润总额5%但低于10%[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达或超500万元[17] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达或超100万元且不超500万元[17] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改此类缺陷[20] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改此类缺陷[20]