证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-011 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日（星期二） 下午15:00在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董事会 第十次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024 年3月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生分别向董事会提 交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司2023年年度股东大会上述职。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023 ...

业绩总结 - 2023年度业务总收入54,909.97万元，审计业务收入42,181.74万元，证券业务收入33,046.25万元[4] 用户数据 - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户2家[4] 人员情况 - 截止2024年2月，合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[4] - 项目相关人员近三年签署报告情况：刘晶静4个，王泽斌7家，谢俊签署和复核3家[5] 其他 - 2023年度审计意见为标准无保留意见[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] - 2024年3月26日董事会、监事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8]

公司架构与股本 - 纳入评价范围单位含1家公司、4家分公司、28家全资或控股子公司，资产和营收占比100%[4] - 2023年因可转换公司债券转股致总股本变化，修订《公司章程》部分条款[6] 内部控制 - 审计委员会、监事会及内部审计监察部等评估内部控制，完善文档健全体系[6] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] 人才管理 - 构建管理、专业双条线发展通道，明确人才招聘、培养和考核标准[12] - 探索立体式、多元化员工培训方式[12] - 应用人才价值评估模型健全完善人才政策[14] 工作方法与规划 - 2023年管理层提出“三个模型四个工具”工作方法[14] - 贯彻“业务线 + 管理线”两条主线，围绕“产品、客户、模式”开展工作规划[14] 风险关注与制度 - 2023年度重点关注资产管理、研发投入等风险[16] - 制定《资金支付审批权限管理制度》明确审批最高资金限额[21] - 通过《客户信用管理制度》对客户分级并给予不同销售政策及欠款额度[22] - 制定《销售合同应收款管理制度》明确应收账款流程[23] - 按《盘点管理制度》对存货进行盘点，年末全面盘点[24] - 每年至少对长期资产进行一次盘点[25] 运营管理 - 围绕经营、交付、服务三个端口开展运营分析[27] - 实行以销定产，每月度召开计划会，每周召开调度会[29] 认证与制度修订 - 通过多套管理体系认证[30] - 2023年度修订一系列质量管控制度及方法[32] 平台与测试完善 - 2023年完善智能运维管理平台，制定相关考核办法[35] - 2023年研发团队完善产品三个测试环节[36] 税务与监督 - 公司2020 - 2022年度享受所得税优惠政策，原证书2023年10月到期，处于复审阶段[44] - 财务部和审计监察部对关联交易日常监督，审计监察部每季度汇报情况[41] 员工考核与制度 - 设置明确的部门和岗位考核指标体系，从三维度评估员工[43] - 完善绩效考评制度，将考评结果作为员工薪酬等依据[43] 数字化平台与信息披露 - 2023年根据业务部门需求优化数字化协同运营平台[45] - 制定《重大信息内部报告制度》等制度，指定董事会办公室负责信息披露工作[46] 审计核查 - 审计监察部在审计委员会领导下，不定期对内部各单位进行审计、核查[47] 缺陷判断标准 - 财务报告内部控制以税前利润为基数定量判断重大和重要错报[48] - 非财务报告内部控制缺陷以营业收入、资产总额衡量，按标准判定缺陷等级[50] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[52] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[53] 报告签署 - 董事长敖小强于2024年3月28日签署报告[55]

北京雪迪龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100063 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership) 北京雪迪龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控股股东及其他关联方 北京大华核字[2024]001100063 号 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京雪 迪龙科技股份有限公司（以 ...

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 审议与决议 - 部分职权及提案需全体独立董事过半数同意[8][11] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[9] 会议通知与举行 - 定期会提前7日、临时会提前3日发通知[12] - 半数以上独立董事出席方可举行[14] 会议表决与资料保存 - 会议表决实行1人1票[14] - 会议资料至少保存十年[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[26]

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-021 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文及 其 摘 要 》 已 于 2024 年 3 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情 况，公司将于2024年4月9日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二〇二四年三月二十八日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月8日（星 期一）下午15:00前访问https://ir.p ...

担保情况 - 公司预计未来十二个月为雪迪龙环境能源担保不超1200万元，占2023年度经审计净资产0.45%[1][2] - 本次担保有效期一年，实际以协议为准[2][8][9] - 提供担保后，未来十二个月为全资子公司担保额度合计不超4500万元，占比1.69%[11] 子公司情况 - 雪迪龙环境能源资产负债率79.33%，注册资本4200万元，公司持股100%[5][7] - 2023年末资产总计7430.66万元，负债5894.59万元，所有者权益1536.07万元[7] - 2023年营收1770.29万元，利润总额 -1408.03万元，净利润 -1400.29万元[7] 其他 - 截至公告日，公司累计对外担保余额419.71万元，无逾期担保[10][11]

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-019 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年3月26日审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司董事会 决定于2024年4月18日（星期四）下午14:30召开公司2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会，公司第五届董事会第十次会议决议召开本 次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2 ...

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2024-012 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第九次会议于2024 年3月26日（星期二）下午16:00在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024 年3月15日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议 由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章 程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于 2023 年年 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-017 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。为了满足子公司业务开展需要，根据 子公司业务经营情况及未来发展预测，公司预计未来十二个月拟对全资子公司北京 雪迪龙环境科技有限公司（以下简称"雪迪龙环境科技"）及其子公司江西雪迪龙 科技有限公司（以下简称"江西雪迪龙"）、郑州尚蜂环境科技有限公司（以下简 称"郑州尚蜂"），北京华准检测技术有限公司（以下简称"华准检测"），北京 雪迪龙信息科技有限公司（以下简称"雪迪龙信息科技"），雪迪龙国际贸易（香 港）有限公司（以下简称"香港雪迪龙"），广州华鑫工程技术有限公司（以下简 称"广州华鑫"），向银行申请银行综合授信额度提供担保，总担保额度不超过 3,300 ...