北京雪迪龙科技股份有限公司 章 程 （2024 年修订） （尚需经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯出席6次，出席股东大会3次[5] 决策参与 - 独立董事对董事会各项议案均赞成，无异议等情形[6] - 独立董事同意购买KORE公司0.90%股份议案提交审议[7] 意见发表 - 2023年多次就多项事项发表独立意见[8][9] 特殊情况 - 2023年度未发生独立董事特别职权情况[15]

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事制度》等相关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 就公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生的任职 情况、自查情况以及2023年度工作情况，公司董事会认为，上述人员不在公司担 任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，上述人员独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | | | 2023 年度 往来累计 | 年度 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 发生金额 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成 | 性往来、非经营 | | 往来 | | | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

业绩数据 - 2023年销售收入15.1032242384亿元[2] - 2023年净利润2.0281438285亿元[2] - 2023年资本公积余额5.7650229061亿元[2] 利润分配 - 2023年可供分配利润12.0375875443亿元[2] - 2023年每10股派现3元（含税）[1]

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-010 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票，用于 回购的资金总额为人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）， 回购价格为不超过人民币7.50元/股（含本数），回购股份用于维护公司价值及股东 权益所必需，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相 关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在3年内全部转让。公司如未能在股份回 购实施完成之后的36个月内转让完毕，尚未转让的部分将在履行相关程序后予以注 销。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。 2024年2月7日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006） 和《回购报 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将披露公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即2024年2月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例的情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 敖小强 367,660,000 57.83% 2 香港中央结算有限公司 7,311,600 1.15% 3 #赵青 4,873,810 0.77% 4 #计平 4,624,278 0.73% 5 郜武 4,239,220 0.67% 6 王凌秋 4,000,000 0.63% 7 #李旺 3,180,595 0.50% 8 #李希 2,708,700 0.43% 9 #吴雪峰 2,494,700 0.39% 一、公司2024年2月6日登记在册前十名股东持股情况 | | | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 敖小强 | 91,915,000 | 25.63% | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 7,311,600 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-008 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购公司股份比例达到1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票，用于 回购的资金总额为人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）， 回购价格为不超过人民币7.50元/股（含本数），回购股份用于维护公司价值及股东 权益所必需，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相 关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在3年内全部转让。公司如未能在股份回 购实施完成之后的36个月内转让完毕，尚未转让的部分将在履行相关程序后予以注 销。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于2024年2月7日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-005 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日（星期二） 上午10:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第九 次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024年2 月5日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； 本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股A股股票，公司用于回购 的资金总额为人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含），具体 回购金额以实际使用的资金总额为准；回购价格为不超过人民币7.50元/股（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的基本情况 （2）回购总金额：人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）， 具体回购金额以实际使用的资金总额为准； 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-006 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股股票； （5）回购资金来源：公司自有资金； （6）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额下限、回购价格上限 测算，预计可回购股份数量约为666.67万股，约占公司总股本的1.05%；按回购金额 上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,333.33万股，约占公司总股本 的2.10%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满或回购完毕时实际回 购的股份数量为准； 若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 对回购股份的数量进行相应调整； （7）回购股份用 ...