公司架构与股本 - 纳入评价范围单位含1家公司、4家分公司、28家全资或控股子公司，资产和营收占比100%[4] - 2023年因可转换公司债券转股致总股本变化，修订《公司章程》部分条款[6] 内部控制 - 审计委员会、监事会及内部审计监察部等评估内部控制，完善文档健全体系[6] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] 人才管理 - 构建管理、专业双条线发展通道，明确人才招聘、培养和考核标准[12] - 探索立体式、多元化员工培训方式[12] - 应用人才价值评估模型健全完善人才政策[14] 工作方法与规划 - 2023年管理层提出“三个模型四个工具”工作方法[14] - 贯彻“业务线 + 管理线”两条主线，围绕“产品、客户、模式”开展工作规划[14] 风险关注与制度 - 2023年度重点关注资产管理、研发投入等风险[16] - 制定《资金支付审批权限管理制度》明确审批最高资金限额[21] - 通过《客户信用管理制度》对客户分级并给予不同销售政策及欠款额度[22] - 制定《销售合同应收款管理制度》明确应收账款流程[23] - 按《盘点管理制度》对存货进行盘点，年末全面盘点[24] - 每年至少对长期资产进行一次盘点[25] 运营管理 - 围绕经营、交付、服务三个端口开展运营分析[27] - 实行以销定产，每月度召开计划会，每周召开调度会[29] 认证与制度修订 - 通过多套管理体系认证[30] - 2023年度修订一系列质量管控制度及方法[32] 平台与测试完善 - 2023年完善智能运维管理平台，制定相关考核办法[35] - 2023年研发团队完善产品三个测试环节[36] 税务与监督 - 公司2020 - 2022年度享受所得税优惠政策，原证书2023年10月到期，处于复审阶段[44] - 财务部和审计监察部对关联交易日常监督，审计监察部每季度汇报情况[41] 员工考核与制度 - 设置明确的部门和岗位考核指标体系，从三维度评估员工[43] - 完善绩效考评制度，将考评结果作为员工薪酬等依据[43] 数字化平台与信息披露 - 2023年根据业务部门需求优化数字化协同运营平台[45] - 制定《重大信息内部报告制度》等制度，指定董事会办公室负责信息披露工作[46] 审计核查 - 审计监察部在审计委员会领导下，不定期对内部各单位进行审计、核查[47] 缺陷判断标准 - 财务报告内部控制以税前利润为基数定量判断重大和重要错报[48] - 非财务报告内部控制缺陷以营业收入、资产总额衡量，按标准判定缺陷等级[50] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[52] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[53] 报告签署 - 董事长敖小强于2024年3月28日签署报告[55]