会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 审议与决议 - 部分职权及提案需全体独立董事过半数同意[8][11] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[9] 会议通知与举行 - 定期会提前7日、临时会提前3日发通知[12] - 半数以上独立董事出席方可举行[14] 会议表决与资料保存 - 会议表决实行1人1票[14] - 会议资料至少保存十年[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[26]