证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-012 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案需提请公司股东大会审议。 2.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年年 度报告及其摘要的议案》。 监事会对《2023 年年度报 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 经核查，我们认为：该事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳 证券交易所股票发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵燕、刘书锦、季成 2024 年 4 月 26 日 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章 程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第六届董事会第十四次会议的相关 议案审议形成了如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 ...

监事会会议 - 报告期内监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案并刊登决议公告或免予公告[2][3][4] 公司评价 - 监事会认为公司规范运作，决策程序合法有效[5] - 公司财务制度健全，财务状况良好，报告真实准确[5][6] 关联交易 - 公司未发生关联交易，决策程序合规[6] 激励计划 - 监事会认为2023年限制性股票激励计划利于公司发展，无损股东利益[7][8]

赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高 级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北 京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副 主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人等职，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，兼任公司独立董事。2022 年 3 月 21 日起兼任公司独立董事。 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （赵燕） 各位股东及股东代表： 本人赵燕，自 2022 年 3 月 21 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。目前，本人担任公司董事会战略委员会委员、 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条 款的要求，勤勉尽责，履行独立 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002657 证券简称：中科金财 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在北京中科金财 | | | | | | | 科技股份有限公 | | | | | | | 司管理层批准的 | | | | | | | 包含商誉的相关 | | | | | | | 资产组未来经营 | | | | | | | 规划方案落实的 | | | | | 华鉴评报字 | | 前提下，其认定 | | 北京志东方科技 | 北京华鉴资产评 | 齐志韩、咸海玉 | （2024）第 013 | 资产预计未来现 | 的合并北京志东 | | 有限责任公司 | 估有限公司 | | 号 | 金流量的现值 | 方科技有限责任 | | | | | | | 公司所形成的包 | | | ...

北京中科金财科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 217065 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217065 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司" 或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中科金财公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-016 北京中科金财科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2．投资额度：在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 10,000 万元。 3．特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、 项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用闲置资 金进行证券投资的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过， 同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置资 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，中兴财光华有合伙人183名、注册会计师824名，签过证券服务业务审计报告的359名[1] - 2023年度业务收入（未经审计）11.026359亿元，审计业务9.615571亿元，证券业务4.114294亿元[1] 客户与财务数据 - 2022年上市公司审计客户91家，财务报表审计收费1.0133亿元，资产均值159.39亿元，同行业12家[1] - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，购买职业责任保险累计赔偿限额1.16亿元[3] 监管与会议情况 - 近三年公司及57名从业人员执业受刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次等[3] - 2023 - 2024年多次董事会、审计委员会会议审议通过续聘、评估等议案[3][4][7][8]

委托理财安排 - 公司拟用不超16亿闲置资金委托理财[2][3][4] - 投资额度使用期限自2023年年度股东大会通过起至2024年年度股东大会召开止，不超12个月[4] 审议情况 - 委托理财议案经董事会9票同意通过，尚需2023年年度股东大会审议[3] - 监事会同意使用闲置资金进行委托理财事项[9][10] 风险与管理 - 委托理财面临金融市场波动、监管政策调整等风险[2][6] - 公司制定委托理财管理制度，内部审计部每季度末检查[6][7] 理财意义 - 理财不影响业务开展和日常经营，利于提高资金使用效率等[4][8][9][10]

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-021 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议 审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （七）出席对象： 1、股权登记日下午收市时在中国证券登 ...