股东大会信息 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 14:00 召开，现场和网络投票结合[4] - 参会股东及代表 16 人，代表股份 52,601,009 股，占总股份 15.4668%[5] 审议事项结果 - 审议 2023 年度董事会工作报告等多项议案，多数同意率达 100%或 99.8457%[7][8][9][12][15][19]

回购方案 - 2024年3月11日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超21.68元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购1418055股，占总股本0.42%[3] - 最高成交价14.70元/股，最低11.87元/股，成交金额19278445.55元[3] 后续安排 - 按规定和方案继续实施回购并履行披露义务[5]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 217013 号 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡蝶娜 中兴财光华审专字（2024）第 217013 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科金财股份公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现 金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华 审会字（2024）第 217065 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公 ...

证券投资 - 2023年4月18日审议通过用不超5000万元自有资金证券投资[1] - 资金可在5000万元额度内循环滚动使用，有效期12个月[1] - 2023年度未开展证券投资业务[2] 制度执行 - 公司制定《证券投资与衍生品交易管理制度》[3] - 2023年按制度开展业务，无违规情形[3]

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）担任公司审计机构，该事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-020 （一）机构信息 北京中科金财科技股份有限公司 （6）截至 2023 年末，中兴财光华拥有合伙人 183 名、注册会计师 824 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 名； （7）2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元； （8）2022 年上市公司审计客户家数 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万 元 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002657，股票简称为中科金财[6] - 公司注册地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201B室，办公地址为北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,232,987,230元，同比下降18.74%；归属于上市公司股东的净利润为168,569,672元，同比增长35.74%；经营活动产生的现金流量净额为86,048,682.80元，同比下降72.39%[8] - 公司2023年营业收入为1,001,877,220.66元，较2022年下降了18.7%[10] - 公司2023年净利润为-14,001,881.36元，较2022年同期下降了107.1%[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为3,598,458.82元，较2022年同期增长了7267.6%[13] 行业发展趋势 - 中国数字经济占GDP比重达到41.5%，数字经济规模跃居全球第二位[16] - 2023年全国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入同比增长13.4%[16] - 2023年人工智能在推动软件和信息技术服务业的创新和转型上成为行业发展的重要驱动力[16] - AGI具备跨领域的认知和推理能力，追求与人类智能相当的全面性和适应性[17] 公司业务拓展 - 公司在金融科技综合服务业务中，金融科技综合服务营业收入达6.56亿元，续签客户数量达62.19%[20] - 公司在金融科技领域已形成了多项软著证书，包括《银行数字运营管理平台 V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等[20] - 公司在人工智能技术方面具有多年技术基因和业务积累，已获得65项人工智能方向软著证书[20] - 公司积极探索Web3.0技术，并与上海银行签署了元宇宙银行项目，打造元宇宙银行解决方案[20] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和聘任情况[78] - 公司董事会在2023年度勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，维护了公司和中小股东的合法权益[88] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理及高级管理人员的法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限[104] 公司股东信息 - 公司前十名股东中，沈飒持有27,623,918股，占总股本的比例为8%[169] - 罗文华持有16,879,000股，占总股本的比例为5%[169] - 香港中央结算有限公司持有5,747,557股，占总股本的比例为1.69%[169]

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称《 企业内部控制规范体系")，结合北京中科金财科技股份有限公司 (以下简称 公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-018 北京中科金财科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中科金财")于2024 年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的 相关情况公告如下： | 项目 | 本期计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 存货跌价损失 | | 258.91 | | 合同资产减值损失 | | 76.90 | | 投资性房地产减值损失 | | 232.54 | | | | 二、本次计提资产减值准备情况说明 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司对各类资产 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-017 因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值， 在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下 属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 50,000 万元（即任一时点 的担保余额不超过人民币 50,000 万元），其中，为资产负债率 70%以上的子公司 提供担保的额度不超过 5,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的 额度不超过 45,000 万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。 本议案有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。 公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次提请 2023 年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及 2024 年年度股东大会召开之日前的各级全资下属公司（包括有效期内新增的全 资公司）。截至目前，公司及各级全资下属公司的基本情况如下： 北京中科金财科技股份有限公司 关于年度担保额 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，中兴财光华有合伙人183名、注会824名，签过证券审计报告注会359名[1] - 2023年业务收入11.026359亿元，审计收入9.615571亿元，证券业务收入4.114294亿元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户91家，财报审计收费1.0133亿元，资产均值159.39亿元，同行业客户12家[1] 风险基金与保险 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，购买责任险累计赔偿限额1.16亿元[2] 处罚情况 - 中兴财光华近三年刑事处罚0次、行政处罚6次、监管措施25次[3] - 57名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6人次、监管措施25次[3] 审计相关决议 - 2023年4月18日董事会审议通过续聘议案，5月9日股东大会通过[3] - 2024年4月18日审计委员会审议通过履职评估报告[3] 审计意见 - 中兴财光华认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4]