会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2023年召开5次审计、2次提名、2次薪酬与考核委员会会议[5] 议案审议情况 - 2023年提名、董事会会议通过选举董事等议案[9] - 2023年会议通过利润分配等多项议案[11][12][13] 报告披露情况 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[16]

财务表现 - 2024年第一季度，中科金财营业收入为1.23亿，同比下降53.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿，同比下降96.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿，同比下降83.12%[5] - 总资产为24.40亿，同比下降3.55%[5] - 非经常性损益项目合计为3.52亿[5] - 营业总收入为1.23亿，同比下降53.40%[8] - 净利润为-2.75亿，同比下降96.15%[9] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,168,833,222.47元，较上期1,341,652,803.98元减少13.00%[16] - 公司2024年第一季度非流动资产中长期股权投资为314,316,580.31元[16] - 非流动资产合计为1,270,804,803.58元，较上期增加83,055,121.44元[17] - 流动负债合计为562,263,425.63元，较上期减少63,442,076.47元[17] - 营业总收入为123,489,176.52元，较上期减少141,528,432.14元[18] - 营业总成本为160,267,225.08元，较上期减少130,322,715.71元[18] - 净利润为-27,465,330.42元，较上期减少13,463,476.67元[19] - 综合收益总额为-27,465,330.42元，较上期减少13,463,476.67元[20] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为157,029,035.74元，较上期268,697,671.70元减少41.56%[10] - 2024年第一季度支付的各项税费为2,323,583.16元，较上期20,059,469.24元减少88.42%[10] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为641,001,697.12元，较上期394,962,533.06元增加62.29%[11] - 公司期末现金及现金等价物余额为488,049,945.03元，较上期366,145,847.22元增加33.29%[12] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.2亿元，较上期增长8.7%[22] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为77,839，前10名股东持股情况中沈飒持股8.12%[12] - 股东王淑珍报告期末持有公司股票2,784,000股[13] - 股东罗婧祎报告期末持有公司股票2,085,800股[14] 经营活动现金流 - 北京中科金财科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为15.7亿元，较上期下降41.5%[21] - 北京中科金财科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为29.3亿元，较上期下降14.7%[21] 投资活动现金流 - 北京中科金财科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为64.1亿元，较上期增长62.4%[21] - 北京中科金财科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为43.7亿元，较上期增长36.2%[21] 筹资活动现金流 - 北京中科金财科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0.5亿元[22] - 北京中科金财科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.5亿元，较上期增长74.5%[22]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入100187.72万元，上年度123298.72万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计3110.45万元，上年度756.75万元[13] - 2023年度扣除项目占比3.10%，上年度0.61%[13] - 2023年度与主营业务无关业务收入3110.45万元，上年度756.75万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额97077.27万元，上年度122541.98万元[14]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][4][8] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，以现金认购[3] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 发行股票6个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[4] 决议情况 - 相关议案经董事会、监事会审议通过[7][8] - 需2023年年度股东大会审议，存在不确定性[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入10.0187722066亿元，比上年下降18.74%[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -1.0830235229亿元，比上年上升35.74%[5] - 2023年度资产总额25.2940248612亿元，比上年下降6.92%[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净资产为18.8953705981亿元，比上年下降5.19%[5] - 2023年度母公司实现净利润 -7769.975502万元[5] 未来展望 - 2024年度公司及下属各级控股公司信贷业务发生总额度不超过10亿元，保函保证期间最长不超过10年[6] - 公司拟使用不超过16亿元闲置资金进行委托理财，使用期限至2024年年度股东大会召开之日且不超12个月[10] - 公司拟使用不超过1亿元闲置资金进行证券投资，有效期自董事会审议通过之日起12个月内[11] 其他新策略 - 2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 会议通过年度担保额度议案，担保额度不超5亿元，为资产负债率70%以上子公司担保不超5000万元，为低于70%的子公司担保不超4.5亿元[13] - 会议通过计提资产减值准备议案，计提5837.37万元，2023年度合并报表归母净利润减少5837.37万元[14] - 会议通过授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜议案[16] - 会议通过续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构议案[17] - 会议通过公司独立董事2024年度津贴为20万元（税前）议案[18] - 会议通过公司2023年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计407.14万元议案[18] - 会议通过提请于2024年5月17日召开2023年年度股东大会议案[19]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[12] 内部控制职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制[4] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[10] - 管理层负责组织领导企业内部控制日常运行[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制错报金额小于合并税前利润1%或合并资产总额0.5%为一般缺陷[17] - 财务报告内部控制错报金额超合并税前利润1%小于5%或超合并资产总额0.5%小于1%为重要缺陷[17] - 财务报告内部控制错报金额超合并税前利润5%或合并资产总额1%为重大缺陷[17] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[19] 内部控制缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊行为等[17] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选应用会计政策、关键岗位人员舞弊等[18] - 非财务报告重大缺陷迹象包括经营严重违法受重罚、媒体负面曝光等[20] - 非财务报告重要缺陷迹象包括违法受轻罚、重要业务制度有缺陷等[20] 内部控制情况 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制的事项[11] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 无其他内部控制相关重大事项说明[23]

经核查独立董事赵燕、刘书锦、季成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 北京中科金财科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，北京中科金财科技股份有限公司（以 下称"公司"）董事会，就公司在任 3 名独立董事赵燕、刘书锦、季成的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开2次战略、提名、薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[5] 议案审议 - 2023年提名、董事会会议通过选举董事、聘任高管等议案[10][11] - 2023年董事会会议通过利润分配、续聘事务所等议案[12] - 2023年薪酬与考核委员会通过薪酬、激励计划相关议案[12][13] 报告披露 - 公司按时编制披露2022 - 2023年定期报告，程序合规数据准确[14] 未来展望 - 2024年独立董事将严格履职，提建议促公司增长回报投资者[15]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆中国证券报·中证路演中心参与[1] - 出席年度业绩说明会人员有董事长朱烨东等[1] 投资者提问 - 投资者可在2024年5月8日17:00前将问题发至公司电子邮箱zkjc@sinodata.net.cn [2]

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-010 北京中科金财科技股份有限公司 特此公告。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会 议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内 审部负责人的议案》。 会议同意聘任何峰担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期 一致。何峰个人简历详见附件。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十三次会议决议。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 何峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生， ...