关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-069）、《关于增加 2024 年年 度股东大会临时提案的补充通知》（公告编号：2025-080），将于 2025 年 5 月 23 日 召开 2024 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-081 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董 ...

关于增加2024 年年度股东大会临时提案的补充通知 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-080 1 / 9 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-069），将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股 东大会。 一、增加临时提案情况 公司于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联 交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。该提 案具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对公司子公司和关 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-077 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日收到 广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联 方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公 司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公 司法》《股东大会议事规则》等规定，公司监事会依法对上述提案内容进行了核 查。 公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 9 日下午 18:50 在公司 14 楼 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，所作出决议经出席会议 且有表决权的监事 100%同意通过。会议的召集程序、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，会议由监事会主席郑瑞树先生主 持，通过与会监事的认真审议，采用记名投票方式形 ...

会议信息 - 2025年5月9日收到提案，提议将两项议案提交2024年年度股东大会审议[1] - 2025年5月9日下午19:00召开第六届董事会第十七次会议，5名董事均出席[2] 议案审议 - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》审议通过，需提交2024年年度股东大会[2][4] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》审议通过[4] - 王立平先生和韩素淼先生在两项议案表决时回避[3][4]

担保情况 - 公司及子公司本次对外担保额度为9408万元，占最近一期经审计净资产28.00%[1] - 关联方为子公司本次提供担保额度为9408万元，占最近一期经审计净资产28.00%[1] - 因收购沈鹏电力导致关联方为子公司提供担保额度为4650万元，占最近一期经审计净资产13.84%[1] - 辽宁沈鹏电力等子公司为关联方提供担保总计9408万元[4] - 锐洋集团东北电缆为沈鹏电力及其子公司提供同等金额反担保[6] - 辽宁沈鹏电力为锐洋集团东北电缆在上海浦东发展银行担保5188万元[13] - 辽宁沈鹏电力为锐洋集团东北电缆在辽宁农村商业银行担保500万元[13] - 辽宁沈鹏电力为东北塑力电缆在盛京银行担保1000万元[13] 业绩数据 - 截止2024年12月31日，河北锐嘉电缆资产负债率20.43%，资产总额170182854.19元，负债总额34774138.72元，净资产135408715.47元，2024年营业收入172758722.34元，净利润12583940.73元[8] - 截止2024年12月31日，锐洋集团东北电缆资产负债率55%，资产总额963395545.48元，负债总额527425949.10元，净资产435969596.38元，2024年营业收入1186570739.73元，净利润12567783.11元[8][9] - 截止2024年12月31日，东北塑力电缆资产负债率68.92%，资产总额332973955.68元，负债总额229499949.20元，净资产103474006.48元，2024年营业收入514797020.90元，净利润12202846.27元[10] 合规情况 - 公司及关联方相互提供担保程序符合相关规定，属于合理合规关联交易[12] - 公司无逾期对外担保情况[2] - 辽宁沈鹏电力为关联方提供担保程序符合相关规定[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保属合理合规关联交易行为[14] 其他 - 关联方为辽宁沈鹏电力业务发展提供反担保[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保基于经营发展需要[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保方式为连带责任保证[13] - 公告包含第六届董事会等多项会议决议作为备查文件[15] - 公告发布时间为2025年5月10日[16]

业绩数据 - 2024年东北塑力资产总额33297.40万元，净资产10347.40万元，主营业务收入43035.50万元，净利润1220.28万元[11] - 2024年锐洋集团东北电缆资产总额96339.55万元，净资产43596.96万元，主营业务收入103807.83万元，净利润1256.78万元[13] 关联交易 - 2025年预计与关联方发生不超9587.20万元日常关联交易[3] - 年初至2025年4月30日，与关联方日常关联交易金额为5332.61万元[3] - 2025年向关联人采购产品等预计金额1000.00万元，年初至披露日累计已发生191.82万元，上年发生1771.17万元[5] - 2025年向关联人销售产品等预计金额8000.00万元，年初至披露日累计已发生4867.83万元，上年发生3177.88万元[6] - 2024年收购沈鹏电力后，向关联人采购原材料小计1771.17万元[10] - 2024年收购沈鹏电力后，向关联人销售产品、商品小计3177.88万元[10] 市场扩张和并购 - 2025年4月30日公司召开第三次临时股东大会，审议通过收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案[19] 担保情况 - 截至2025年4月30日，王立平、李玉娜、东北电缆为公司子公司担保尚在履行中的总金额为4650万元[19] - 2025年度沈鹏电力预计因被担保导致的其他关联交易额度为7500万元[20] 决策通过 - 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[22]

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司股东大会议事规则》； 3. 公 司 2025 年 4 月 15 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股 份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》； 4. 公 司 2025 年 4 月 15 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股 份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称 《2025年第三次临时股东大会通知》）； 北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-074 摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 （1）现场会议：2025 年 4 月 30 日（星期三）14：00； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上 午 9:15 至 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 30 日； 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大 ...

关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-071 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 7 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 31 日披露了《关于公司 ...