会议与章程修订 - 2025年9月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[1] - 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，通过前第六届监事会继续履职[2] - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”及其前后连接词或标点[3] 财务资助与股份规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] - 发起人、董事、高级管理人员等对股份转让有时间和比例限制[6] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对相关人员提起诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议通过[12] 临时股东会 - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会，规定了多种需召开的情形[13] - 董事会、监事会等收到相关提议或请求后，需在规定时间给出反馈并按流程操作[13][14] 股东会召开与规则 - 召集人应在规定时间通知各股东，通知应充分完整披露提案内容[16] - 股东会由不同主体主持，有会议记录且保存期限为10年[18][19] 投资事项标准 - 投资事项满足资产总额、营业收入、净利润等多项指标占比及金额要求需关注[19][20] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，有任职限制和义务要求[25][26][27] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[29] - 独立董事需满足任职条件，辞职或被解除职务有补选要求[29][31] 各委员会规定 - 审计、薪酬与考核、提名、战略委员会成员组成及会议规则[33][38][39][40] 监事会规定 - 公司设监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会每6个月至少召开一次会议[41][42] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[43] - 公司调整利润分配政策，需董事会专题讨论，提交股东会特别决议通过[45] 其他事项 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议，需通知债权人并公告[47] - 公司修订特定对象调研采访接待等27项制度、制订董事离职管理制度，部分需提交股东大会审议[51]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月16日14:00召开[2][23] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 会议地点在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室[4] 提案信息 - 提案含《关于修改<公司章程>的议案》等需审议[5][23] - 提案1、提案3的子议案3.08须三分之二以上表决权通过[7] 投票与登记信息 - 现场会议登记时间为2025年10月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 普通股投票代码为"362656"，简称为"摩登投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议联系人郭颖桦，电话020 - 32250505，邮箱investor@modernavenue.com[12] - 摩登大道证券代码为002656[23]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年9月25日上午10:00召开，3名监事均出席[1] 议案决议 - 以3票同意通过取消监事会及废除监事会议事规则议案[2] - 取消后监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 监事会认为取消及废止程序合规，不损害公司及股东利益[2]

会议决策 - 2025年9月25日第六届董事会二十一次会议通过多项议案[1] - 《关于修改<公司章程>》等议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[1][2][3][4] 股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会10月16日召开，采现场与网络投票结合[6]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 关联事项处理 - 关联委员回避表决，参与不足半数议案交董事会[15] 资料保存 - 会议记录等由证券部保存10年[12] 职责与制度 - 负责长期战略和重大投资决策研究提建议[6] - 新增投资项目报批有特定程序[9] - 制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会独立董事过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] 审计报告与频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[8] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[16] 审计工作内容 - 审计部在业绩快报披露前进行审计[10] - 审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 关注准则遵守、政策估计合理性及变更等情况[10] - 审计范围包括内部机构、控股及参股公司经营管理情况[11] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] 审计计划与方式 - 审计部拟定年度及月度审计计划，审定批准后执行[14] - 实施审计可采取多种方式，结合事前、事中、事后审计[15] 审计流程 - 审计人员获取证据分析，做出审计结论[16] - 审计终结出具书面报告报送审计委员会[16] - 对审计报告披露问题整改落实进行后续审计[16] 内控报告披露 - 董事会审议年度报告时对内控自评报告形成决议[19] - 公司在年度报告披露同时披露内控自评和鉴证报告[21] 审计档案管理 - 审计办理事项整理资料建档案，非经批准不得自行销毁[22]

累积投票制适用条件 - 公司股东会选举两名以上董事且单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上适用[2] 候选人提名 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[5] 表决权计算 - 股东会对董事候选人表决时，表决权等于持股数乘以应选董事人数[8] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[10] - 得票相同且全部当选超应选人数时再次选举[10] - 当选人数少于应选董事但超章程规定三分之二，缺额下次股东会填补[11] - 当选人数少于应选董事且不足章程规定三分之二，对未当选候选人再选[11] 实施要求 - 采用累积投票制选举董事，应在股东会通知中说明[13] - 选举前向股东发放或公布实施细则[13] - 会议召集人制备适合累积投票的选票，不设“反对”“弃权”项[13]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议通知提前3日，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 资料保存与方案审批 - 会议记录等资料保存10年[14] - 董事薪酬等计划经董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 小组与考评结果 - 下设工作小组负责前期准备[9] - 考评结果报公司董事会[11] 独立董事补选 - 比例不符规定60日内完成补选[4]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] - 离职后半年内不得转让持有及新增本公司股份[10] 股票买卖时间限制 - 年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖[4] - 季度报告、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[4] 买卖申报与管理 - 买卖计划需书面通知董事会秘书核查[5] - 违规买卖董事会收回收益并披露[5] - 需在规定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[6] 减持相关规定 - 集中竞价减持提前十五个交易日报告并备案公告[10] - 每次披露减持时间不超六个月[11] - 减持数量或时间过半披露进展[11] - 实施完毕次日、未实施或未完毕届满两日内公告[11] 股份变动报告 - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[11] - 公告含变动前持股数量等四项内容[11] 关联方与制度 - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖[11] - 关联方买卖参照减持规定执行[12] - 持股变动比例达规定按法规履行义务[12] - 制度经董事会审议通过生效并解释[12]

适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 捐赠规定 - 可捐赠财产为现金和实物资产[6] - 捐赠分公益、救济和其他类型[8] 审批流程 - 年度累计300万（含）以下，单项不超50万总经理审批报董事会备案[10] - 年度累计300万（含）以下，单项超50万且不超300万（含）董事长审批报董事会备案[10] - 年度累计超300万董事长提方案报董事会审议批准[10] - 年度累计超1000万董事长提方案，董事会审议后报股东会批准实施[10] 方案要求 - 全资、控股子公司捐赠前提方案报公司审核[10] - 捐赠方案应含事由、对象等内容[11] 责任追究 - 擅自捐赠或谋私等行为担责，涉罪移交司法机关[13]