公司首次公开发行及股本变化 - 公司于2022年首次公开发行2000万股A股，占发行后总股本的25.00%，有限售条件流通股为6000万股，占发行后总股本的75.00% [1] - 2025年6月6日实施2024年度权益分派方案，以总股本8000万股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利1600万元（含税），并以资本公积金每10股转增4股，共计转增3200万股 [2] - 权益分派实施完成后，公司总股本由8000万股增加至1.12亿股，其中有限售条件股份数量为7770万股，占公司总股本的69.375%，无限售条件股份数量为3430万股，占公司总股本的30.625% [2] 本次解除限售股份情况 - 本次解除限售的股东户数为3户，股份数量为7770万股，占公司总股本的69.375%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月 [1] - 申请解除股份限售的股东包括李秀梅、龙口阳光化学有限公司、烟台宝联投资中心（有限合伙） [2] - 本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情形 [25] 股东承诺及履行情况 - 实际控制人李秀梅承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份 [3] - 控股股东龙口阳光化学有限公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份 [4] - 股东烟台宝联投资中心（有限合伙）承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份 [6] - 截至核查意见出具之日，申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况 [25] 解除限售前后股本结构变动 - 本次解除限售前，有限售条件股份数量为7770万股，占公司总股本的69.375%，无限售条件股份数量为3430万股，占公司总股本的30.625% [26] - 本次解除限售后，有限售条件股份数量减少0股，无限售条件股份数量增加7770万股，总股本保持不变，仍为1.12亿股 [26] - 本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准 [27]

股本变动情况 - 公司2020年非公开发行1,412,429,377股普通股，发行后总股本由8,200,000,000股增至9,612,429,377股 [1] - 发行对象为10名特定投资者，锁定期为36个月，2023年8月14日云南合和集团及华润深国投信托持有的限售股解禁 [2] - 截至公告日，公司未实施配股、送股或公积金转增，总股本保持9,612,429,377股不变 [1] 限售股解禁安排 - 本次解禁股份数量为473,587,570股，占总股本比例4.93%，涉及股东为深圳市投资控股有限公司 [2] - 解禁股份不存在质押或冻结情况，股东深投控承诺60个月内不转让股份并严格履行 [2] 股东承诺履行 - 深投控2020年7月24日承诺获配股份自2020年8月14日起60个月内不转让，目前无违约行为 [2] - 深投控未非经营性占用公司资金，公司亦未向其提供违规担保 [2] 股本结构变化 - 本次解禁前后公司总股本均为9,612,429,377股，有限售条件流通股减少473,587,570股，无限售条件流通股相应增加 [2]

首次公开发行股票及股本结构 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)233,333,334股，于2022年7月27日上市交易，发行后总股本为933,333,334股，其中有限售条件股份700,000,000股(占总股本75.0000%)，无限售条件流通股233,333,334股(占总股本25.0000%) [3] - 2023年7月31日解除限售股份235,379,000股(占总股本25.2192%)，涉及5户股东，解除后限售条件流通股降至464,623,250股(占总股本49.7811%)，无限售条件流通股增至468,710,084股(占总股本50.2189%) [4] - 截至公告披露日，公司总股本未发生变动，仍为933,333,334股 [4] 本次限售股份解除安排 - 本次解除限售股份数量为464,621,000股，占公司总股本49.7808%，全部为首次公开发行前已发行股份，实际可上市流通数量与解除限售数量一致 [2] - 解除限售股东共3户，分别为新疆能源(集团)有限责任公司、井冈山筑力管理咨询合伙企业(有限合伙)、井冈山和风管理咨询合伙企业(有限合伙) [5] - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年8月1日，解除后公司首次公开发行前已发行股份将全部解除限售完毕 [2] 股东承诺履行情况 - 控股股东能源集团承诺锁定期为上市之日起36个月内不转让股份，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价，并保证减持后维持控股股东地位 [6][9][10] - 井冈山和风承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月 [14] - 所有股东均承诺若违规减持，所得收益归公司所有，剩余股份锁定期自动延长6个月 [6][15] - 截至公告日，相关股东严格履行承诺，未出现违反承诺行为，且不存在非经营性占用资金或违规担保情形 [15][16] 股东减持规则 - 股东减持需遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规，提前告知减持意向并配合信息披露 [7] - 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等 [8] - 能源集团作为控股股东减持时将综合考虑国有资产管理政策及投资发展计划 [6]

非公开发行股票情况 - 公司于2015年6月通过非公开发行股票相关议案，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即15.25元/股，发行数量不超过5,680万股，募集资金总额不超过86,620万元 [1] - 2015年度利润分配方案为每10股转增6股并派发现金股利1.10元，转增后总股本增至320,000,000股 [2] - 2016年非公开发行股票调整为发行价格9.47元/股，发行数量不超过91,467,790股，实际发行89,921,837股，募集资金总额851,559,796.39元 [2] 股本变动情况 - 2017年度权益分派方案为每10股转增6股并派发现金股利0.15元，转增后总股本由445,324,903股增至712,519,844股 [2] - 截至2025年3月31日，公司总股本为712,519,844股，其中有限售条件流通股103,062,289股，无限售条件流通股609,457,555股 [6][8] 股份解除限售情况 - 本次解除限售股份数量为67,132,248股，占公司总股本的9.42%，上市流通日期为2025年6月4日 [1][5][6] - 解除限售后，有限售条件股份由103,062,289股减至35,930,041股，无限售条件股份由609,457,555股增至676,589,803股 [8] - 本次申请解除限售的股东为恒泰证券股份有限公司，通过司法程序获得李恩平、江德湖、何琳合计67,132,248股 [2][6] 股东承诺情况 - 恒泰证券承诺自2022年5月25日至2025年5月24日自愿锁定通过司法划转获得的股份 [3] - 恒泰证券作出避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺，承诺在作为第一大股东期间持续有效 [4][5]