证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-023号 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于2024年4月18日以邮件方式发出。会议于2024年4月25日在深圳市福田区皇 岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以通讯方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主 持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 ...

深圳万润科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 26 | | 第三节独立董事 32 | | 第四节董事会秘书 34 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章监事会 36 | | 第一节监事 36 | | 第二节监事会 36 | | 第八章公司党组织 38 | | 第一节党组织及其产生和组织 38 | | 第九章财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 41 | | 第一节财务会计制度 41 | | 第二节内部审计 45 | | 第三节会计师事务所的聘任 45 | | 第四节法律顾问制度 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司拟召开 2023 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-021号 深圳万润科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 ...

业绩总结 - 截至2023年末未分配利润 -105783.89万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[3] 商誉相关 - 2014 - 2018年收购子公司产生206880.39万元商誉[4] - 近7年合计计提商誉减值准备200002.60万元[4]

公司决策 - 2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 年度股东大会可授权董事会决定发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 授权在下一年度股东大会召开日失效[1][2] 生效条件 - 修订事项需2023年度股东大会特别决议审议通过方可生效[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权管理层指定专人办理工商备案手续[2]

深圳万润科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳万润科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本报告书共 2 页第 1 页 （本页无正文，为《深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》之签章 页） 一、万润科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-010 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市 福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事 邵立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡 焱、李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁金平、副 总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席， 监事会主席程华，监事严婷、蔡承荣以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议 ...

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不 存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 1 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：蔡瑜、童乔凌、王东石 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 ...

业绩相关 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额100%[5] 业务范围 - 本年度纳入评价范围的主要业务有新一代信息技术、综合能源及广告传媒业务[5] 战略规划 - 公司现行2022 - 2025年战略规划经董事会审议通过，2023年未偏离[10] 新策略 - 2023年度公司优化出台《子公司奖金激励管理办法》，建立分档管理机制[12] - 公司以湖北长江万润半导体技术有限公司为试点试行员工跟投计划[12] - 公司成立安全生产委员会，开展“安全生产月”活动保障安全生产[13] 制度建设 - 公司设立内部审计部门，在董事会审计委员会领导下独立开展工作[9] - 公司制定《融资管理办法（试行）》控制融资风险[16] - 公司修订完善采购相关制度降低采购成本[17] - 公司制定存货和固定资产管理制度确保账实相符[18][19] - 公司建立销售与收款控制相关制度防范风险[20] - 公司建立完善研发管理体系促进成果转化[21] - 公司制定工程项目全过程管理制度保障工程质量[22] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[24] - 公司制定财务相关制度保证财务信息质量[25] - 公司制定全面预算管理制度提升整体绩效[26] - 公司制定合同管理制度防范合同风险[27] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量，小于营收1%或资产0.5%为一般缺陷[32] - 财务报告内控缺陷超过营收1%小于2%或资产0.5%小于1%为重要缺陷[32] - 财务报告内控缺陷超过营收2%或资产1%为重大缺陷[32] - 非财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量，小于营收1%或资产0.5%为一般缺陷[35] - 非财务报告内控缺陷超过营收1%小于2%或资产0.5%小于1%为重要缺陷[35] - 非财务报告内控缺陷超过营收2%或资产1%为重大缺陷[35] - 非财务报告缺陷认定以对业务流程影响程度和发生可能性判定[35] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[39]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-020号 深圳万润科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办 理与本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会以特别决议方式审议。现将相关事项公 告如下： 一、授权事项 （一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A ...