业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润45249836.95元[1] - 2023年度母公司净利润 - 36245058.87元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润 - 1057838855.84元[1] - 2023年末母公司报表可供分配利润 - 1134574967.55元[1] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[1] - 预案需股东大会审议[2] - 因不满足条件不分配[3] 未来展望 - 构建“一主一副”新发展格局[3] 合规情况 - 监事会认为预案合规未损股东利益[5] 备查文件 - 第六届董事会和监事会第三次会议决议[6]

业绩承诺 - 2018年承诺净利润不低于6300万元，实际为 -1.07亿元[3] - 2019 - 2024年承诺净利润累计不低于1.7亿元[5] 实际业绩 - 2019年4月底惠州日上账面亏损320.45万元[7] - 2023年度归属于母公司股东净利润为 -105.45万元[9] - 2019 - 2023年累计承诺盈利1.37亿元，实际完成率13.97%[8][10] 业绩补偿 - 增补期累计实际净利润低于承诺1.7亿元，需现金补偿[11] - 补偿金额=承诺净利润 - 累计实际净利润[11] - 补偿义务人支付金额不超收购对价3.9亿元[12]

深圳万润科技股份有限公司 投资管理制度 第一章总则 第一条为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"万润科技"、"上市公司"）投资行为，提高投资决策科学性 和规范性，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规 范性文件，及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司发展实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司及各级子公司（含公司全资、控股、 实际控制的子公司，以下简称"子公司"）。参股公司投资事项须 经其董事会、股东会审议的，视层级由公司或子公司依据本制度 形成决议后，授权董事或股东代表在参股公司董事会或股东会上 表决。 第三条 本制度所指的投资，是指以现金、实物、有价证券、 股权、债权或无形资产等资产或权益投入市场获取未来收益的行 为。主要包括： （一）股权投资。包括新设全资、控股、实际控制、参股企 业形成股 ...

监事会换届 - 2023年11月24日公司完成监事会换届选举，程华当选第六届监事会主席[2] 监事会会议 - 2023年度监事会共召开6次会议，程序和决议均合规[2] 财务审计 - 中审众环会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2024年监事会将加强学习，提高监督检查力度[12]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-011号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议于2024年4月25日在深圳市福田区皇 岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以通讯方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主 持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-017号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请 综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述 为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含目前 及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称"子公司"）日 常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、 融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元 （不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、 承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度 可滚动循环使用。 上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司 及子公司的实际资金需求确定。 二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向外部机构申请综合 授信提供担保情况概述 对于公司申请的、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综合授信额度， 子 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-018号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对 2024 年度 可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 长江产业集团将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | | 关联交易定 | 合同签订 | 截至 2024 | 上年发生金 | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 金额或预 | 年 3 月 31 | 额（2023 年） | | | | | | 计金额 | 日发生金额 | | | 向关联人承 | 长江产业集 | 承包 LED 照明机电 | 市场 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生在公司的任 职经历以及签署的独立董事自查情况报告等内容，公司董事会认为前 述全体独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

业绩总结 - 公司拟计提2023年度各项资产减值准备合计3719.41万元，占净利润绝对值82.20%[1] - 2023年度拟转回应收款项减值准备3386.58万元、转回合同资产减值准备602.62万元，占比-88.16%[3] - 本期计提资产减值准备使公司2023年度利润总额减少3719.41万元[10] 数据相关 - 2023年度拟计提存货跌价准备1550.01万元，占比34.25%[7] - 2023年度拟计提商誉减值准备6158.59万元，占比136.10%[8] - 信用减值准备为-3386.58万元，占比-74.84%[1] - 资产减值准备为7105.99万元，占比157.04%[1][2] - 电网客户应收账款组合预期信用损失风险率为0.5%[7] 其他 - 本次计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[11] - 董事会和监事会认为符合法规和实际情况，同意计提[12][14]

授信与担保额度 - 公司及子公司申请综合授信额度不超24亿元，担保总额不超18亿元[2] - 万润半导体申请1000万元最高额授信，公司担保不超900万元[5] - 恒润光电申请7200万元综合授信，公司担保不超5000万元[6] 子公司情况 - 万润半导体2022年成立，公司持股90%，23年1 - 9月净利润 - 838.62万元[7][8] - 恒润光电2010年成立，公司持股100%，23年1 - 9月净利润2559.04万元[9] 担保相关 - 公司与银行保证方式有连带责任保证，期间多为三年[11][12] - 公司及其控股子公司有效担保总额24.20亿元[13] - 对外担保总余额占22年度经审计净资产93.44%[13]