授信额度 - 公司及子公司申请综合授信额度不超30亿元[2] - 恒润光电向交通银行东莞分行申请7200万元综合授信额度[5] 担保情况 - 子公司对公司担保额度不超12亿元等[3] - 公司为恒润光电提供连带责任保证，融资本金余额不超5000万元[5] - 截至公告日，公司及其控股子公司有效期内担保总额31.20亿元[9] 业绩数据 - 恒润光电2024年末资产总额10.65亿元等[6] - 恒润光电2024年度营业收入5.22亿元等[6]

会议信息 - 股东大会由2025年5月22日董事会决议召集，5月23日发布通知[3] - 现场会议6月9日15:30在深圳光明区召开，网络投票6月9日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 现场出席股东及代理人5名，持股227,589,433股，占比26.9240%[6] - 网络投票有效表决股东1,077名，代表股份30,439,449股，占比3.6010%[7] 议案表决 - 《关于增补非独立董事议案》同意234,392,082股，占比90.8395%[10] - 中小投资者同意32,413,828股，占比57.8296%[10]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月9日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人1082人，代表股份258028882股，占比30.5250％[4] 议案投票情况 - 《关于增补非独立董事议案》同意234392082股，占比90.8395％[6] - 中小股东对该议案同意32413828股，占比57.8296％[6] - 中小股东对该议案反对23401100股，占比41.7499％[6]

财务数据 - 2024年资产总额3255887140.51元，负债总额1851225080.46元，净资产1404662060.05元[7] - 2024年营业收入681994053.50元，利润总额6318816.57元[7] - 公司注册资本845302544元[6] 授信融资 - 公司及子公司申请综合授信额度总额不超30亿元[2] - 公司向浦发银行深圳分行申请5000万元融资额度，期限不超1年[5] 担保情况 - 子公司对公司担保额度不超12亿元等[3] - 截至公告日，担保总额31.20亿元，对外担保余额19.42亿元，占净资产126.30%[10] - 恒润光电为公司融资提供不超5000万元连带责任保证[5]

人事变动 - 副总裁兼财务总监邹涛因个人原因辞职[1] - 副总裁兼董事会秘书潘兰兰因工作调整辞去副总裁职务[1] - 董事会同意聘任王锴为公司副总裁兼财务总监[1] 新人员信息 - 王锴1975年10月出生，本科学历[3] - 曾在湖北省生态环保有限公司任职[3] - 未持股，无关联关系，无任职限制[3] 会议信息 - 公司于2025年5月22日召开第六届董事会第八次会议[1]

人事变动 - 非独立董事胡焱因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事会提名陈嗣春为第六届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 陈嗣春生于1967年8月，有多家单位任职经历[4] - 陈嗣春未持股，与相关方无关联关系，无不得担任董事情形[4] 流程安排 - 提名将提交公司2025年第一次临时股东大会审议[1] - 公告发布于2025年5月23日[3]

会议信息 - 公司2025年5月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年6月9日15:30召开，网络投票时间为同日[1] - 会议股权登记日为2025年6月3日[2] 会议地点及事项 - 会议地点在深圳市光明区万润大厦11层中会议室[3] - 审议事项包括总议案和增补非独立董事议案[3] 登记及投票 - 登记时间为2025年6月6日9:00－11:30，14:30－17:00[6] - 登记地点在公司证券事务部[6] - 网络投票代码为"362654"，投票简称为"万润投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年6月9日[13][14]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议通知于2025年5月19日发出，5月22日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》8票同意待股东大会审议[3] - 《关于更换高级管理人员的议案》8票同意且通过相关委员会审议[4][6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意[7] 其他 - 备查文件含相关会议决议[8] - 公告日期为2025年5月23日[9]

公司业绩情况 - 2024年公司营业收入48.74亿元，同比增长15.08%，归属于上市公司股东的净利润为6272.54万元，同比增长38.62% [4] - 2024年存储半导体业务营收5.13亿元，较2023年的1.27亿元增长300% [2] - 2024年万润半导体实现营业收入5.29亿元 [3] 公司战略规划 - 按照“一主一副”战略规划，发挥国资控股和市场化运作的混合所有制上市公司平台功能，通过加大内生发展和外延扩张等手段，重点加强LED汽车电子、半导体存储新质生产力领域的布局和投入，做实做大做强以LED、半导体存储器业务为主业的新一代信息技术业务 [2][3] - 继续按照“十四五”战略规划，全力构建以LED、存储半导体电子产业为主的新一代信息技术主产业和综合能源服务副产业，稳固国内、迈向海外 [4] 业务布局与发展 半导体存储业务 - 万润半导体后续将加大产品研发投入，完善闪存和内存产品布局，加快工业级、企业级及车规级存储产品研发，开拓直销类客户，拓展经销渠道，探索出海业务，加强品牌建设，引进高端人才，购置先进设备，提升存储产品设计和测试技术 [3] - 公司将结合自身发展战略，参与控股股东在半导体存储器等新质生产力领域的布局，加强产品技术研发投入，丰富产品矩阵，加大市场及客户开拓，致力于成为具有行业影响力的科技型创新型半导体存储器企业 [4] 国际市场拓展 - 立足LED照明业务，辐射LED照明工程、半导体存储等业务，全面开拓海外市场，以现有出口业务为基础，协同各子公司优势，专注产品研发、品牌运营、渠道建设与管理，开发新的核心经销商、代理商，打造“出海”项目，总部增设海外事业部，重点开拓中东、东南亚地区业务 [5] 问题回复 业绩补偿款债权 - 日上光电业绩补偿义务人向公司提供了部分现金担保和股票担保，公司已敦促其履行义务 [4] 同业竞争 - 控股股东严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于同业竞争的相关规定和承诺，维护上市公司业务独立 [3] 业务合作 - 公司与具体合作伙伴信息系商业秘密 [4] 产品价格 - 公司密切关注半导体存储器市场动态，结合市场及自身情况及时调整销售政策 [4] 分红计划 - 2024年度合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，公司将加快发展业务，提升经营业绩，达到利润分配条件后回报投资者 [5] 外延并购 - 公司按照“研发、销售先行先试，制造逐步完善”的思路发展半导体存储器业务，如有重大事项将按规定披露 [5] 研发计划 - 公司密切关注行业动态和前沿技术，目前尚无研发hbm高宽带存储业务计划，作为新进入者将加强研发技术投入 [5]

市场整体表现 - 沪指5月20日上涨0.38%，申万所属27个行业上涨，美容护理、综合行业涨幅居前，分别上涨2.50%、2.12% [2] - 国防军工、煤炭行业跌幅居前，分别下跌0.50%、0.33% [2] - 两市主力资金全天净流出10.37亿元，18个行业主力资金净流入，13个行业净流出 [2] 电子行业资金动向 - 电子行业上涨0.71%，主力资金净流入26.73亿元，净流入规模居首 [2][3] - 医药生物行业主力资金净流入15.55亿元，日涨幅1.64% [2] - 国防军工行业主力资金净流出规模最大，达30.14亿元，基础化工行业净流出26.24亿元 [2] 电子行业个股表现 - 电子行业461只个股中334只上涨，7只涨停，119只下跌 [3] - 资金净流入个股226只，其中9只净流入超亿元，欧菲光净流入17.88亿元居首，盈方微、万润科技分别净流入2.97亿元、2.55亿元 [3] - 资金净流出个股中10只净流出超5000万元，光智科技、寒武纪、蓝黛科技净流出居前，分别为1.73亿元、1.44亿元、1.35亿元 [3] 电子行业资金流入榜 - 欧菲光涨停，换手率11.35%，主力资金净流入17.88亿元 [3] - 盈方微涨停，换手率12.45%，主力资金净流入2.97亿元 [3] - 万润科技涨停，换手率4.96%，主力资金净流入2.55亿元 [3] - 国科微涨幅12.54%，主力资金净流入1.41亿元 [3] 电子行业资金流出榜 - 光智科技上涨4.61%，主力资金净流出1.73亿元 [5] - 寒武纪上涨0.16%，主力资金净流出1.44亿元 [5] - 蓝黛科技下跌2.25%，主力资金净流出1.35亿元 [5] - 恒玄科技下跌2.09%，主力资金净流出9120.60万元 [5]