证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-034 博彦科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立 董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委员由张杨先生调整为陶 伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 变更后，董事会审计委员会委员构成如下： 宋建波（召集人）、伏军、陶伟 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开第五 届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体内 容公告如下： ...

博彦科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》有关规定，我们作为 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于个人独立判断，就 公司第五届董事会第五次临时会议审议的《关于注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的议案》进行了认真核查，现就该事项发表独立意见 如下： 经核查，公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法规和规范性文件 及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，股票期权注 销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响股权激励计划的继续实施，不会对 公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必 要的审批程序，我们同意公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及相关规定注销部分股票期权。 （以下无正文） （博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议有关事项 的 ...

Merits I e德律师事务 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-4 号 二〇二三年十月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受博彦科技股份有限公司(以下 称"博彦科技"或"公司"）的委托,担任公司实行 2022年股票期权与限制性 股票激励计划(以下称"本次激励计划"或"本激励计划")的专项法律顾问, 并已出具了《北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划的法律意见书》《北京植德律师事务所关于博彦科技股份 有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量 及首次授予事项的法律意见书》《北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权行权价格、第一期行 权/解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》(以下合称 "《股权激励法律意见书》")。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》" ...

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2023-029 博彦科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037284，期权简称：博彦 JLC1。 2、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 9 月 20 日。 3、本次符合博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）授予股票期权第一个行权 期行权条件的激励对象共 170 人，其中 1 名激励对象因个人原因选择放弃全部 股票期权的认购、1 名激励对象因个人原因选择放弃部分股票期权的认购，上述 2 人合计放弃股票期权 2.10 万份，故本次实际行权的激励对象共 169 人，实际 行权的股票期权数量为 317.439 万份，占目前公司总股本的 0.5365%。 4、股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股。 5、行权方式及价格：本次股票期权采用集中行权模式，可行权股票期权的 行权价格 ...

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2023-028 博彦科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、本次符合博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件的激励对象人数为 67 人，可解除限售数量为 192.419 万 股，占公司目前总股本的 0.3252%。 2、本次解除限售股票的上市流通时间为 2023 年 9 月 22 日。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 按照有关规定为符合解除限售条件的 67 名激励对象办理相关解除限售事宜，共 计解除限售 192.419 万股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-026 博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:30。 1 公司有表决权股份总数（公司总股本扣除回购专户中股份数量）的 18.0838%；其 中 14 名为中小投资者，代表股份 56,912,748 股，占公司有表决权股份总数的 9.7400%。 2、现场会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海 ...

关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的减资公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）部分激励对象第一个考核期个人绩效考核结果为"合 格"或"不合格"（合格解锁比例为 80%，不合格解锁比例为 0），公司拟对其已获 授但不符合本次解除限售条件的限制性股票共计 15.126 万股予以回购注销。 上述事项已经 2023 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监 事会第三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2023-023）。 本次回购注销股权激励计划部分限制性股 ...

Aaaaa 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 植德京(会)字[2023]0125 号 致：博彦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《博彦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出 ...

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，于2023年8月25日举行，在线参会人员27人，来自25家机构 [2] - 上市公司接待人员包括财务总监王威、创新研究院院长苏通、董事会秘书常帆、证券事务部刘可欣 [2] 半年报解读 整体经营和业绩情况 - 公司经营策略为“稳老拓新”，传统IT服务业务保持稳定，推行降本增效，利用新技术布局新行业和新方向 [2] - 上半年实现营业收入32.14亿元，同比增长4.53%；整体毛利率23.58%，与去年基本持平；归母净利润1.38亿元，同比略降9.69% [3] 收入构成及毛利情况 收入构成 - 分行业：金融行业增速最快，收入8.04亿元，同比增长28.16%，收入占比25%；互联网和高科技行业收入分别为12.06亿元和7.34亿元，同比分别下降5.04%和略增0.74%，收入占比分别为37.51%和22.83% [3] - 分产品：产品和解决方案业务收入8.27亿元，同比略增2.13%，收入占比25.73%；研发工程和IT运营维护业务收入分别为18.34亿元和5.33亿元，增速分别为8.02%和 -3.00%，收入占比合计73.67% [4] - 分地域：国内业务收入22.16亿元，同比增长3.54%，收入占比69%；海外业务收入近10亿元，同比增长6.80%，收入占比31% [4] 毛利率情况 - 整体毛利率23.58%，同比基本持平 - 分行业：金融23.22%，略降2.45个百分点；互联网21.63%，基本持平；高科技24.97%，略增1个百分点 [4] - 分产品：产品及解决方案28.12%，略降0.38个百分点；研发工程21.47%，基本持平；IT运维21.86%，略降0.65个百分点 [4] - 分地域：国内业务22.07%，基本持平；海外业务26.94%，略降0.45个百分点 [4] 下半年展望 - 坚持稳健发展策略，抓住产业机遇，优化业务结构，培育新业务 - 管理和传统业务层面强化降本增效，加强应收账款和现金流管理 [4] 问答环节 经营和业绩预期 - 2023年经营策略“稳老拓新”，希望实现稳健增长 - 金融行业下半年有望保持较快发展；互联网行业或有压力，争取稳定发展；高科技行业有望良好发展 [5] 人员增长规划 - 全年人员数量无明显增长，员工增长低于收入规模增长，人均效益将提升 - 金融行业人员数量无明显变化，人员结构调整，有专门部门发展金融产品和解决方案业务 [5][6] AIGC创新业务布局 - 与微软、百度、阿里、华为、讯飞等大模型厂商合作 - 在客户服务、金融、营销、编程、风控、协同办公等领域形成场景应用，构建AI产品和解决方案体系 [6][7] 数据要素领域业务 - 有大数据业务技术积累和服务经验，能提供数据全生命周期解决方案 - 关注数据要素领域，与行业先行者交流，推进准备性工作 [7] 金融信创领域业务 - 开展信创改造业务，如为某商业银行完成数据仓库信创改造 - 通过多种方式布局和拓展其他信创业务机会 [7][8] 经营性现金流下降原因 - 客户回款进度放缓，受经济下行影响；上半年对国内外业务进行布局和投入 - 加大应收账款和现金流管理，全年有望恢复良好表现 [8] 销售和管理费用上升原因 - 销售费用因新业务布局投入增加 - 管理费用增加一是强化业务管理投入，二是股权激励计划费用 - 随着业务拓展和降本增效，管理费用将控制在合理区间 [8] 全年毛利率展望 - 上半年毛利率保持稳定，有信心提升盈利能力 [8][9]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-025 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事张杨、王丽娜及高级管理人员燕玉光、吴笛、李全有、王威保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司董事张杨先生、王丽娜女士及高级管理人员燕玉光先生、吴笛先生、李 全有先生、王威女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（预计 为 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 3 月 17 日），以二级市场集中竞价交易方式减持 本公司股份合计不超过 23.4725 万股（不超过目前公司总股本的 0.0397%）。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 董事张杨先生、王丽娜女士及高级管理人员燕玉光先生、吴笛先生、李全有先生、 王威女士出具的《股票减持意向告知函》，现将具体情况公告如下： | 股东姓名 | | 职务 | 持股数量 | 占公司总股 | 本次拟减持股 | 拟减持股份数量占 | | --- | --- | --- ...