如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-023 卫星化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童建华先生作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

卫星化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 潘煜双 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《卫星 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关 规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘煜双，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授（二 级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省"万人计划"教学名 师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学 MPACC 教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、 浙江省会计学会常务理事、浙江 ...

第四届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会议 通知于2024年3月14日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2024年3月25日 在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人， 实际出席的监事3人。 本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列 席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫 星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-007 卫星化学股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律 法规及规章制度的规定 ...

卫星化学股份有限公司 章程 （2024 年 3 月） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 总裁及董事会秘书之外的其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-020 卫星化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴依女士作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股份 有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司认为通过开展外汇套期保值业务可以有效控制经营风险， 减少全球货币汇率、利率波动的不确定性。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-015 卫星化学股份有限公司 2、交易品种：美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套 期保值业务。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品业务。 4、交易场所：银行等境内外金融机构。 5、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过15亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 6、已履行的审议程序：公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次 会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 ...

(一) 在公司或者附属企业任职的人员及 其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 偶的兄弟姐妹等）； (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东 及其直系亲属； (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 5 名股东单 位任职的人员及其直系亲属； 卫星化学股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 5 | 条 | 第 5 | 条 | | 公司注册资本为 元。 3,368,652,821 | | | 公司注册资本为 元。 3,368,645,690 | | 第 12 | 条 | | | | 经依法登记，公司的经营范围为：丙烯酸、 | | | | | 丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙 | | 第 12 | 条 | | 烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层 | | | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | | 胶（以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生 | | | ...

卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话方式送达公司全体独立董事。本次会议 于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决结合的方式召开，本次会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。经独立董事共同推举潘煜双女士为本次会议的召 集人和主持人。 会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独 立董事工作制度》等规定。 二、会议审议情况 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易， 符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原 则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董 事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-026 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名冯连芳先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-027 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名童建华先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...