公司人事 - 2024年6月26日召开二届职代会选举第七届监事会职工代表监事[1] - 邓春男当选公司第七届监事会职工代表监事[1] - 邓春男1980年生，专科学历，05年至今就职公司[4] - 邓春男现任商务采购部经理，未持股，无关联关系[4]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份139,320,208股，占比21.0587％[4] - 现场投票股东5人，代表股份139,280,908股，占比21.0528％[4] - 网络投票股东5人，代表股份39,300股，占比0.0059％[5] - 中小投资者7人，代表股份173,556股，占比0.0262％[5] 选举情况 - 选举张亮等6人进入董事会和监事会，同意股份数占比超99.97%，中小股东同意股份数占比超77%[6][7][11][12][15][16]

会议信息 - 荣联科技第七届监事会第一次会议6月21日通知，6月28日召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 选举结果 - 审议通过选举第七届监事会主席议案，3票同意[2] - 选举郭海涛为第七届监事会主席[2] 人员信息 - 郭海涛履历丰富，截至目前未持股，与控股股东有关联[6][7]

监事会换届 - 第六届监事会原定2024年5月23日届满，6月7日会议通过换届议案[2] - 提名郭海涛、刘峥为第七届非职工代表监事候选人[2] - 股东大会将累积投票表决，新一届任期三年[2] 候选人情况 - 郭海涛1993年毕业，2022年9月至今任监事会主席[6] - 刘峥2007年至今就职，2019年7月至今任监事[7] - 二人符合任职条件，郭与控股股东有关联[7][9]

董事会换届 - 公司第六届董事会原定2024年5月23日届满，6月7日开会审议换届选举[2] - 第七届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[2] 候选人提名 - 提名张亮等4人为第七届非独立董事候选人[3] - 提名戴天婧等3人为第七届独立董事候选人[4] 候选人任期 - 非独立董事和独立董事候选人任期自股东大会通过起三年[3][5] 候选人情况 - 张亮等7位候选人均未持有公司股份[8][10][13][16][19][20][22] - 孙修顺与公司实控人及控股股东有关联[17]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月21日[3] - 现场会议登记时间为6月24日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月28日9:15—15:00[19] 选举信息 - 本次需选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[3][5] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 选举非独立董事票数=股东有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事票数=股东有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事票数=股东有表决权股份总数×2[16] - 股东选举独立董事票数可在3位候选人中任意分配，总数不超拥有票数[16] - 股东选举非职工代表监事票数可在2位候选人中任意分配，总数不超拥有票数[16] 其他信息 - 网络投票代码为362642，投票简称为荣联投票[14] - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼，邮编100015[10] - 联系人邓前，联系电话4006509498，联系传真010 - 62602100[10] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] - 授权委托书有效期为自签署日起至6月28日股东大会结束[21] - 非累积投票提案在对应表决意见空格内打"√"，每提案只能选"同意"等之一，多选或未选视为弃权[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十七次会议6月3日发通知，6月7日召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 议案审议 - 提名张亮等四人为第七届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名戴天婧等三人为第七届独立董事候选人，任期三年[4] - 提请召开2024年第二次临时股东大会[6] 公告信息 - 《关于董事会换届选举的公告》等详见巨潮资讯网[3][5][6] 备查文件 - 公司第六届董事会第三十七次会议决议和审查意见[7]

独立董事提名 - 山东经达科技产业发展有限公司提名杨璐为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

提名信息 - 山东经达科技产业发展有限公司提名戴天婧为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第三十六次会议6月3日发通知，6月7日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举及提名第七届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名郭海涛、刘峥为候选人[2] - 股东大会将用累积投票方式表决[2] 公告与文件 - 《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网[3] - 备查文件含第六届监事会第三十六次会议决议[5]