内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定规章制度[6][7] - 制定采购、销售等制度防范风险，建财务共享中心管控财务[11][9] - 制定关联交易、信息披露等制度规范行为[13] 业务与理念 - 以新一代信息技术集成服务为核心布局业务[9] - 树立“创造价值、成就客户、服务社会”价值理念[9] 人力资源与内审 - 建立完备人力资源管理体系[9] - 内审部独立监督评价内控执行情况[10] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[16][17][18] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20]