市场扩张和并购 - 公司拟20200万元向北陆药业出售承德天原80%股权[2] 业绩总结 - 公司收到北陆药业第三期股权转让价款4200万元[3] - 截至公告日公司已收到全部股权转让价款，交易完成[3]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日15:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 公司第五届董事会于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月29日发出通知[3] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人，持有有表决权股份492,082,109股，占公司股份总数67.5937%[6] - 现场会议股东及代表4人，持有有表决权股份488,473,778股，占公司股份总数67.0980%[6] - 网络投票股东6人，持有有表决权股份3,608,331股，占公司股份总数0.4956%[6] - 中小投资者6人，代表有表决权股份数3,608,331股，占公司股份总数0.4956%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.9%[13][16][18][21] - 《2023年度利润分配预案》等多议案同意占比高，表决通过[23][25][28][30][33][35][38][40][42] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上作2023年度述职报告[44]

股东大会概况 - 2024年5月30日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代表共10名，代表492,082,109股，占公司股份总数67.5937%[4] 议案表决情况 - 《2023年董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.99%[6] - 《2023年度利润分配预案》等议案同意股数占比99.9997%[8] - 《关于续聘审计机构议案》同意股数占比99.9889%[9] 中小投资者情况 - 中小投资者代表有表决权股份3,608,331股，占公司股份总数0.4956%[5] - 议案十一中小投资者同意股数占比94.9240%[13] - 议案十二中小投资者同意股数占比66.2107%[14] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[15][16] - 公告发布时间为二〇二四年五月三十一日[20]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会任期于2024年5月25日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[1] - 换届前原董事、监事及高管继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将积极推进换届并履行信息披露义务[1]

业绩与市场表现 - 一季度覆铜板销售价格同比下降幅度较大，导致营收和利润均为负增长 [1] - 一季度利润为负，主要受春节假期、新工厂产能释放及销售价格较低影响 [1] - 二季度经营情况将在2024年半年报中披露 [2] - 公司不存在被实施风险警示（ST）的事项 [2] 产能与订单 - 一季度覆铜板销售量价有所回升，产能充足 [1][2][3] - 目前销售订单情况良好，未来市场走向取决于电子行业景气度 [1] - 宁国金安新工厂产能逐步释放 [1] 市场策略与盈利能力 - 公司计划加大市场开拓力度，实施灵活的营销和价格策略 [2] - 进一步释放宁国金安新厂产能，提高产量，降低成本 [2] - 持续加大研发力度，推进技术创新，丰富覆铜板品种 [2] 客户与需求 - 下游客户主要为印制电路板（PCB）工厂 [2] - 覆铜板需求主要受电子行业需求影响 [2] 环境保护与ESG - 公司在环境保护方面持续提升治理水平，追求企业、社会与环境的和谐发展 [3] - 已在年报及半年报中披露环境保护、社会责任、公司治理等信息 [3] 其他 - 公司未与“商道融绿”“华证”有过联系和接触，不清楚其评价依据与标准 [3] - 公司经营情况一切正常，与电子行业发展趋势一致 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟20200万元向北陆药业出售承德天原80%股权[2] - 2024年5月16日，股权转让工商变更手续完成[3] 财务数据 - 截至公告日，收到股权转让价款合计16000万元[3] - 截至公告日，收到承德天原现金分红5292.26万元[3]

业绩数据 - 2023年度公司主营业务收入为34879.00万元[5] - 2023年营业总收入571,219,216.9元，较2022年下降约24.88%[26] - 2023年营业总成本657,206,799.81元，较2022年下降约10.54%[26] - 2023年属于母公司股东的净利润8,812,758.9元，较2022年下降约76.25%[26] - 2023年末资产总计6,152,580,187.3元，较2022年末下降约1.46%[24] 财务指标 - 2023年12月31日公司应收账款余额为67087.80万元[8] - 2023年12月31日公司坏账准备余额为3721.25万元[8] - 2023年12月31日公司应收账款账面价值为63366.55万元，占资产总额的10.30%[8] - 2023年末流动资产合计3,163,919,497.8元，较2022年末下降约16.39%[24] - 2023年末非流动资产合计2,988,660,689.5元，较2022年末增长约21.54%[24] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计为5,774,125,678元，2022年度为265,751,788.07元[29] - 2023年度经营活动现金流出小计为5,503,346,645元，2022年度为310,026,531.0元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为270,779,032元，2022年度为 - 55,725,256.9元[29] - 2023年度投资活动现金流入小计为5,325,843,833元，2022年度为48,393,167.45元[29] - 2023年度投资活动现金流出小计为9,571,600,719元，2022年度为63,932,306.5元[29] 公司概况 - 公司2000年10月19日成立，2008年6月整体变更为股份有限公司，股份总数21,000万股[49] - 2011年11月公司向社会投资者公开发行7,000万股人民币普通股(A股)并上市[49] - 公司住所及总部位于上海市松江工业区宝胜路33号[50] - 公司主营业务为生产销售覆铜板、半固化片等产品，进入医疗健康领域[51] - 公司控股股东为上海东临投资发展有限公司，实际控制人为自然人韩涛[51] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值，中介费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整或有对价相应调整合并商誉[63] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，控制指拥有权力、享有可变回报且能影响回报金额[66] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[82][83][85] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[88] - 存货包括原材料、在产品等，发出存货按加权平均法计价，周转材料按领用一次摊销[108][109] 税务情况 - 增值税税率为9%、13%，计税依据是销项税额减可抵扣进项税后的余额[192] - 城市维护建设税税率为7%、5%，计税依据是应缴增值税[192] - 教育费附加税率为3%，计税依据是应缴增值税[193] - 地方教育费附加税率为2%，计税依据是应缴增值税[193] - 企业所得税基本税率为25%，部分子公司注册地为香港，所得税率为16.5%[193]

证券投资业务 - 拟继续开展，前期审议以不超5亿元开展[1] - 用自有资金，投资境内外有价证券及衍生品[2] - 任一时点投资金额不超5亿，额度可循环使用[2] - 投资期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[2] 其他情况 - 已通过董事会审议，需提交2023年度股东大会审议[5] - 不构成关联交易和重大资产重组[6]

授信与担保 - 公司及控股子公司计划申请不超48.85亿元综合授信额度[2] - 公司拟为控股子公司提供不超47.60亿元担保[2] - 担保事项通过后已审批担保总额476000万元[10] - 已审批担保总额占2023年净资产140.85%[10][11] 子公司数据 - 金安国纪科技（杭州）2023年净利润 - 2881.54万元[7] - 金安国纪科技（珠海）2023年净利润180.54万元[7] - 上海国纪电子材料2023年净利润 - 495.71万元[7] - 安徽金瑞电子玻纤2023年净利润473.15万元[7] 子公司财务指标 - 金安国纪科技（杭州）资产负债率80.58%[2] - 金安国纪科技（珠海）资产负债率55.94%[2] - 上海国纪电子材料资产负债率83.48%[2] - 安徽金瑞电子玻纤资产负债率38.74%[2] - 金安国纪商贸资产负债率96.03%[2] - 广西禅方药业资产负债率21.85%[2] - 金安国纪科技（安徽）资产负债率97.38%[2] - 上海金安国纪实业资产负债率81.66%[2] 子公司担保情况 - 金安国纪科技（杭州）2024年最高担保额度110000万元[2] - 金安国纪科技（珠海）2024年最高担保额度110000万元[2] - 上海国纪电子材料2024年最高担保额度90000万元[2] - 安徽金瑞电子玻纤2024年最高担保额度21000万元[2] - 金安国纪商贸2024年最高担保额度65000万元[2] - 广西禅方药业2024年最高担保额度10000万元[2] - 金安国纪科技（安徽）2024年最高担保额度40000万元[2] - 上海金安国纪实业2024年最高担保额度30000万元[2] 子公司股权结构 - 金安国纪商贸注册资本5000万元，韩薇持股100%[5] - 广西禅方药业注册资本9000万元，韩薇持股100%[6] - 金安国纪科技（安徽）注册资本10000万元，朱程岗持股100%[7] - 上海金安国纪实业注册资本5000万元，韩涛持股100%[8]

业绩总结 - 公司2023年母公司净利润45,004,263.15元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金4,500,426.32元[1] 利润分配 - 2023年度可供投资者分配利润40,503,836.84元[1] - 以728,000,000股为基数，每10股派现0.6元，共派现43,680,000元[2] 未分配利润 - 期末可供投资者累计未分配利润1,708,270,040.98元[1] - 合并报表期末累计未分配利润2,237,425,293.80元[1]