会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年7月12日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于7月30日15：30召开并提供网络投票[6] 董事选举 - 提名韩涛等6人为第六届非独立董事候选人[3] - 提名方纯等3人为第六届独立董事候选人[5] - 董事选举采取累积投票制[3][5] 持股情况 - 韩涛持有公司股票4,892,778股，占比0.67%[10] - 韩薇、程敬、胡瑞平等多人未持股[11][12][13]

独立董事提名 - 杨德利被提名为金安国纪第六届董事会独立董事候选人[2] - 杨德利将参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[3] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 杨德利及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 杨德利近十二个月无相关禁止情形[8] - 杨德利近三十六个月无刑事处罚等不良记录[9][10] - 杨德利担任独立董事公司数量不超三家[10] - 杨德利在公司连续任职未超六年[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨德利为第六届董事会独立董事候选人[2] - 杨德利未取得独董资格证书，承诺参加培训取得[4] 任职资格情况 - 杨德利及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 杨德利最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 杨德利担任独董的境内上市公司数量等合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若杨德利不符要求，提名人督促其辞职[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议7月9日发通知，7月12日召开[2] - 会议应出席监事三名，实出席三名[2] 选举情况 - 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》全票通过[3] - 第五届监事会提名方亚楠、夏文宇为候选人[3] - 第六届监事会任期3年[3] 候选人情况 - 方亚楠未持股，夏文宇持股1000股[9][10] - 二人均无关联关系、未受处罚、无提名限制[9][10]

人员提名 - 方纯被提名为金安国纪第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人需至少具备注册会计师资格等条件，此条对方纯不适用[6] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 本人最近十二个月无禁止情形[8] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责[9][10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

董事会提名 - 公司董事会提名郭捍东为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11]

人事提名 - 郭捍东被提名为金安国纪第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭捍东及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 郭捍东近十二个月无禁止情形[8] - 郭捍东近三十六个月无相关处罚及不良记录[9][10] 其他声明 - 郭捍东担任独董公司数不超三家且任期未超六年[10] - 郭捍东承诺材料真实准确完整，否则担责[10]

净利润与收益 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为6000万元至8000万元，同比上升428.63%至604.85%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0万元至500万元，上年同期为亏损292万元[4] - 基本每股收益预计为0.082元至0.110元/股，上年同期为0.016元/股[4] 股权转让与投资收益 - 2024年第二季度公司完成对控股子公司承德天原药业有限公司80%的股权转让，产生投资收益约7710万元[5] 主营业务收入 - 报告期内公司覆铜板产销数量同比上升，销售价格略有回升，实现主营业务收入增长[6]

担保情况 - 为控股子公司担保总额不超47.60亿元[2] - 为宁国金安融资提供10,000万元连带责任保证[3] - 担保总余额261,699万元，占净资产比例77.44%[6] 授信使用 - 截至2024年5月31日，控股子公司实际使用银行授信117,745.79万元，占比34.84%[6] 其他情况 - 无对合并报表外单位担保，无逾期及涉诉担保[6]

权益分派方案 - 2023年度权益分派方案于2024年5月30日通过[2] - 以2023年末728,000,000股为基数，每10股派0.6元，共派43,680,000元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为6月18日[5] - 业务申请期为2024年6月5日至6月17日[8] 不同投资者情况 - 深股通等每10股派0.54元[4] - 持股不同时长补缴税款不同[5]