业绩相关会议 - 2023年监事会召开十四次会议[3] - 2023年4月16日审议通过《2022年度财务决算报告》等议案[4][5] - 2023年4月25日审议通过《2023年第一季度报告》[5] - 2023年8月23日审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》等议案[9] - 2023年10月30日审议通过《2023年第三季度报告》[10] 激励与投资 - 2023年有多期股票期权和限制性股票激励计划相关议案审议通过[3] - 2023年5月22日与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议[7] - 2023年7月21日审议通过与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议等议案[8] 公司治理 - 2023年12月12日审议通过关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案[11] - 监事会认为2023年公司董事会运作规范、决策程序合法[12] - 监事会认为2023年公司财务制度健全、内控制度完善[12] - 2023年度公司关联交易遵循原则，履行决策程序[12] - 报告期内公司对外担保事项审议程序合规[13] - 公司未发生逾期担保等情况[13] - 公司未为股东等提供担保，无关联方占用资金情况[14] - 监事会认为公司已建立完善内部控制体系并有效执行[14] - 公司建立完善内幕信息知情人登记管理制度并有效执行[14] 未来展望 - 2024年监事会将对公司多方面进行监督核查[15] - 2024年监事会成员将加强学习，提高专业和监督水平[15]

外汇套期保值业务 - 2024年4月24日审议通过2024年度业务议案，额度不超6亿人民币或等值外币[1] - 有效期12个月，单笔交易存续期超授权期限则顺延[3] - 资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉募集资金[3] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品[2] 风险与应对 - 汇率波动等因素可能致潜在损失[4] - 制定业务管理制度，明确相关规定[5] - 依据会计准则核算处理[7]

公司基本信息 - 公司于2011年10月13日获批发行1670万股人民币普通股，12月5日在深交所上市[14] - 公司注册资本为45935.2513万元[16] - 公司成立时普通股总数为5000万股，每股面值1元，总股本由发起人于2007年12月31日出资5000万元一次性认购完成[25] 股权结构 - 发起人陶建伟认购2462.5万股，持股比例49.25%[25] - 发起人陶建锋认购1019.5万股，持股比例20.39%[25] - 发起人张骞认购280万股，持股比例5.6%[25] - 发起人陶士青认购240万股，持股比例4.8%[25] - 公司股份总数为45935.2513万股，均为普通股[25] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[36] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[31] 股东权益与监管 - 持有公司5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[54] - 股东大会审议特定担保事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[53] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[111] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 董事违反忠实或勤勉义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[104][105] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东大会审议[115] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，超3000万元且占5%以上需提交股东大会审议[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[153] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低为20%[153] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[165] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[174][175][177]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12229号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股 份公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棒杰股份公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 棒杰股份公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入76334.07万元，同比增加25.46%[4] - 2023年度利润总额-14594.70万元，同比减少267.25%[4] - 2023年度归母净利润-8843.10万元，同比减少221.35%[4] - 2023年度母公司可供股东分配利润312465607.46元，资本公积金余额323706910.10元[5] 业务计划 - 2024年开展外汇套期保值业务额度不超6亿元或等值外币[8] - 使用不超30亿元闲置自有资金委托理财[9] - 开展资产池业务额度不超25亿元[10] - 以简易程序向特定对象发行融资不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[13] 议案表决 - 修订《公司章程》议案9票同意提请股东大会审议[14] - 独立董事独立性评估议案6票同意3票回避表决[15] - 终止2023年三期股权激励计划议案5票同意4票回避提请审议[17] - 2022年员工持股计划二锁定期解锁议案8票同意1票回避，解锁50%共330.0123万股，占总股本0.70%[18][19] - 未来三年股东回报规划议案9票同意提请审议[20] - 续聘2024年度审计机构议案9票同意提请审议[20] - 2024年第一季度报告议案9票同意[21] - 召开2023年年度股东大会9票同意，5月17日14:30现场与网络结合召开[23]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事沈文忠、章贵桥、孙建辉独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无规定外职务，无利害关系，符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况评估专项意见时间为2024年4月24日[2]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事张诚先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 张诚，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料 学博士，教授，博士生导师。历任浙江工业大学讲师、副教授，东京工业大学客 座研究员，浙江工业大学教授、科技处副处长、化学工程学院副院长等。现任浙 江工业大学教授、能源材料及应用国际科技合作基地主任。2020 年 6 月至 2023 年 6 月任公司第五届董事会独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-020 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润-88,430,958.46 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配 利润 400,896,565.92 元，总计本次可供股东分配的利润为 312,465,607.46 元， 资本公积金余额 323,706,910.10 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。 二、 公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 2023 年为公司主营业务向光伏产业战略转型的第一年，报告期内公司历 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-034 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公 司对各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对合并报表内的 资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 (二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值 迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，拟计提2023年资产减值准 备合计3,385万元。具体明细如下： | 项目 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-015 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 1 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 一、首次回购公司股份的具体情况 公司于2024年4月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 股份2,991,220股，占公司目前总股本的0.63% ，最高成交价为人民币5.48元/ 股，最低成交价为人民币4.57元/股，总成交金额为人民币14,980,624.6元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开 第 ...