会议召开和出席情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日15:00在浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室召开 现场会议与网络投票相结合 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人郑维先生 会议召集召开符合公司法及深交所规则 [2] - 出席会议股东及授权代表共48人 代表股份122,488,528股 占公司有表决权股份总数449,743,693股的27.2352% 其中现场出席1人代表91,588,777股(20.3647%) 网络出席47人代表30,899,751股(6.8705%) [2] - 出席中小投资者46人 代表股份3,338,600股 占有表决权股份总数的0.7423% [2] - 公司总股本459,352,513股 回购专用账户9,608,820股不享有表决权 [3] 提案审议表决情况 - 采用累积投票方式选举曹远刚 夏金强 贺琦 刘俊 刘姣为第六届董事会非独立董事 任期至第六届董事会届满 [3] - 曹远刚获122,070,136股赞成票 占出席会议有效表决权股份99.6584% 夏金强获122,069,031股(99.6575%) 贺琦获122,068,934股(99.6574%) 刘俊获122,068,923股(99.6574%) 刘姣获122,068,931股(99.6574%) 全部当选 [3][4] - 中小投资者表决中 曹远刚获2,920,208股赞成(87.4680%) 夏金强获2,919,103股(87.4349%) 贺琦获2,919,006股(87.4320%) 刘俊获2,918,995股(87.4317%) 刘姣获2,919,003股(87.4319%) [4] 法律意见及合规性 - 国浩律师(杭州)事务所出具法律意见 认为会议召集召开程序 参会人员资格 表决程序等均符合公司法及相关规则 表决结果合法有效 [4] - 会议审议议案均对中小投资者实行单独计票 无新增修改否决议案 无变更前次股东大会决议情形 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第十六次会议审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [5] - 会议通知载明召集人、召开时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 并于2025年7月26日公告 [5] - 现场会议于2025年8月11日在浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室召开 由董事郑维主持 [5] 出席人员构成 - 出席股东及代理人共48名 代表有表决权股份122,488,528股 占总股本27.2352% [7][8] - 上海启烁持有91,588,777股表决权股份 占总股本20.36% 为第一大表决权股东 [6] - 中小投资者共46名 代表股份3,338,600股 占总股本0.7423% [8] 表决结果分析 - 议案一同意票122,070,136股 占比99.6584% 中小投资者同意率87.4680% [9][10] - 议案二同意票122,069,031股 占比99.6575% 中小投资者同意率87.4349% [10] - 议案三至五同意率均达99.6574% 中小投资者同意率均超87.43% [11] 控制权变更情况 - 陶建伟向上海启烁转让10,100,000股（占总股本2.25%） 苏州青嵩转让13,000,000股（占总股本2.89%） [6] - 表决权委托涉及68,488,777股（占总股本15.23%） 控制权已于2025年7月18日完成变更 [6] - 截至股东大会股权登记日 上海启烁合计控制20.36%表决权 原实际控制人表决权归零 [6]

董事会人事变动 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十七次会议 全体9名董事出席 会议以现场与通讯结合方式召开 [1] - 董事会选举曹远刚为新任董事长 选举贺琦为副董事长 两人任期均自审议通过日起至第六届董事会届满止 两项议案均获9票同意0票反对0票弃权 [1] - 因战略调整 陈剑嵩 陶士青 杨军 王心烨 刘栩五位非独立董事已于2025年7月21日辞职 并同时辞去相关董事会专门委员会职务 [2] 治理结构调整 - 董事会补选专门委员会成员以确保战略委员会 提名委员会 审计委员会高效运作 新任期自审议通过日起至第六届董事会届满止 [2] - 战略委员会由曹远刚（主任） 沈文忠 夏金强组成 审计委员会由章贵桥（主任） 孙建辉 贺琦组成 提名委员会由沈文忠（主任） 章贵桥 刘姣组成 薪酬与考核委员会由孙建辉（主任） 章贵桥 郑维组成 [2] - 总经理杨军因个人原因于2025年8月11日辞任 董事会同日聘任夏金强为新任总经理 任期至第六届董事会届满 该议案已通过提名委员会审议 [3] - 公司确保董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [3]

公司治理变动 - 棒杰股份于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 [2]

公司治理变动 - 棒杰股份第六届董事会第十七次会议于8月11日晚间审议通过《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日召开第六届第十七次董事会会议 审议包括《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中纺织业占比56.06% 光伏产品占比40.86% 其他业务占比3.08% [2]

人事变动 - 2025年8月11日补选曹远刚等5人为第六届董事会非独立董事[1] - 同日选举曹远刚为董事长，贺琦为副董事长[2] - 陈剑嵩等5人于2025年7月21日辞去非独立董事及相关职务[2] - 2025年8月11日杨军辞去总经理职务，聘任夏金强为总经理[4] 委员会调整 - 调整后战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员及主任确定[3] 人员持股及关联情况 - 曹远刚、贺琦、夏金强等截至披露日未持股[7][8][9][10][12] - 刘俊、刘姣与大股东无关联且无任职限制[10][12]

股东大会信息 - 2025年7月24日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[8] - 2025年7月25日公告召开股东大会通知[8] - 2025年8月11日下午15:00现场会议召开，同日网络投票[10] - 股权登记日为2025年8月4日[12] 股份转让与表决权委托 - 2025年5月30日陶建伟拟出让10,100,000股股份，占总股本2.20%[13] - 2025年5月30日苏州青嵩拟出让13,000,000股股份，占总股本2.83%[13] - 陶建伟及其一致行动人委托68,488,777股股份表决权给上海启烁[13] - 2025年7月18日股份转让完成过户登记[13] 股东持股情况 - 截至股权登记日上海启烁持有表决权股数占比20.36%[13] - 截至股权登记日苏州青嵩及其一致行动人合计持股占比5.7%[13] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表股份占比20.3647%[14] - 网络投票股东47名，代表股份占比6.8705%[14] - 现场和网络出席合计48名，代表股份占比27.2352%[14] - 中小投资者46名，拥有及代表股份占比0.7423%[15] 选举情况 - 选举曹远刚同意股数占出席股东有效表决权股份99.6584%[21] - 选举夏金强同意股数占出席股东有效表决权股份99.6575%[22] - 选举贺琦同意股数占出席股东有效表决权股份99.6574%[23] - 选举刘俊同意股数占出席股东有效表决权股份99.6574%[24] - 选举刘姣同意股数占出席股东有效表决权股份99.6574%[25] 会议结果 - 本次股东大会审议议案获得通过[26]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代表共48人，代表股份122,488,528股，占比27.2352％[4] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份91,588,777股，占比20.3647％[4] - 通过网络投票出席会议股东47人，代表股份30,899,751股，占比6.8705％[4] - 出席股东大会中小投资者46人，代表股份3,338,600股，占比0.7423％[4] 股份相关数据 - 公司总股本459,352,513股，回购专用证券账户股份9,608,820股，本次享有表决权股份总数449,743,693股[4] 选举情况 - 曹远刚获选举票数122,070,136股，占比99.6584%[6] - 夏金强获选举票数122,069,031股，占比99.6575%[6] - 贺琦获选举票数122,068,934股，占比99.6574%[6] - 刘俊获选举票数122,068,923股，占比99.6574%[6] - 刘姣获中小投资者选举票数2,919,003股，占比87.4319%[7]

董事会变动 - 2025年8月11日召开六届十七次董事会会议，9名董事全出席[2] - 选举曹远刚为董事长，贺琦为副董事长[3][4] - 补选人员担任专门委员会成员[5] 人员离职与聘任 - 2025年7月21日陈剑嵩等5人因战略调整辞非独立董事等职务[4] - 2025年8月11日杨军因个人原因辞总经理，聘任夏金强为总经理[6]