股东大会信息 - 2024年5月28日董事会决议召集股东大会并发出通知[3] - 6月17日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会股东情况 - 6人出席，持股63,606,316股，占比42.4042%[5] - 现场5人，持股42,962,566股，占比28.6417%[5] - 网络1人，持股20,643,750股，占比13.7625%[5] - 中小投资者2人，持股260,100股，占比0.1734%[5] 选举议案结果 - 多项选举议案同意股数均为63,606,316股，占比100%[10][11][13][14][15][17][18] 会议有效性 - 表决程序、结果及召集、召开程序合法有效[19][21]

股东大会信息 - 2024年6月17日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表6人，代表股份63,606,316股，占比42.4042%[4] 选举结果 - 何建南、张华当选第六届董事会非独立董事，同意率100%[6][8] - 闫伟东等3人当选独立董事，同意率100%[12][14][16] - 张远海、何关兴当选非职工代表监事，同意率100%[18][20]

问询函处理情况 - 2024年5月24日收到深交所2023年年报问询函[1] - 原要求6月7日前报送说明材料并披露[1] - 截至公告日初步完成回复，部分需补充完善[1] - 回复延期预计不超5个交易日，预计6月17日前完成[1]

人员提名 - 刘娜被提名为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 会计专业人士被提名需满足特定条件，如具有5年以上全职工作经验等[21] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[23] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[25] - 本人最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[31] - 本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[38] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整[40] - 若任职期间辞职致独立董事比例不符规定，将持续履职[40]

人事变动 - 闫伟东被提名为申科股份第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年第一次临时股东大会通知公告日，闫伟东未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 闫伟东承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1]

独立董事提名 - 闫伟东被提名为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且有5年以上会计等专业全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职、违规等方面需符合相关要求[7][10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，任职遵守规定、勤勉尽责并授权报送信息[11][12]

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名何建南先生、 张华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-022 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28（星期 四）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场+通讯方式召开。本次 会议由董事长何建南先生主持，应到董事 5 位，实到董事 5 位，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 本次会议审议如下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 1.1 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《选举何建南 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月17日14:00[3] - 网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2024年6月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月12日[5] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选2人[9][26] - 董事会换届选举独立董事应选3人[9][26] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[9][26] 提名人员 - 何建南、张华被提名为第六届董事会非独立董事[26] - 闫伟东、刘娜、王志强被提名为第六届董事会独立董事[26] - 张远海、何关兴被提名为第六届监事会非职工代表监事[26] 投票信息 - 普通股投票代码为"362633"，投票简称为"申科投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月17日9:15 - 15:00[24] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事等和5%以上股份股东以外的其他股东[13]

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王志强作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申 科滑动轴承股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名闫伟东为申科滑动轴 承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...