人事变动 - 公司副总经理张远海因工作变动辞职，报告送达董事会生效[2] - 张远海辞去副总经理后仍任总工程师，拟任第六届监事会监事[2] 股份情况 - 截至公告披露日，张远海持有公司股份260,000股，按规定管理[2]

申科滑动轴承股份有限公司 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-023 二、备查文件 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况： 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28 日在公 司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： 1、会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名张远海先生、何关兴先生为第六 届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 1.1 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名张远海先生为第 六届监事会非职工代表监事候选人； 1.2 ...

特此承诺。 承诺人：刘娜 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-026 二〇二四年五月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决议及关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，本人刘娜被提名为 公司第六届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名王志强为申科滑动轴 承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名刘娜为申科滑动轴承 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.73亿元，同比增长19.45%[1] - 2023年净利润-1899.87万元，亏损金额同比减少51.14%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-2646.74万元，同比下降622.37%[1] 各季度数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为6136.32万、6995.57万、8212.72万、5970.87万元[1] - 2023年第一至四季度净利润分别为-576.61万、-207.82万、28.68万、-1144.11万元[1] - 2023年第一至四季度经营活动现金流量净额分别为-74.50万、-1922.19万、396.15万、-1046.20万元[1] 财务项目数据 - 2023年营业收入扣除金额为1117.05亿元，主要为销售材料、租赁收入[1] - 2023年末应收账款账面余额14862.87万元，坏账准备1140.84万元，账面价值13722.03万元[4] - 2023年前五名客户销售金额1.41亿元，占比51.61%，前五名供应商采购金额3881.09万元，占比20.77%[5] - 2023年末存货账面余额16602.06亿元，跌价准备823.96万元，账面价值15778.10万元[7] - 2023年末其他应收款余额210.54万元，同比下降83.40%[8] - 2023年预付款项余额1285.64万元，按预付对象前五名合计542.27万元[9] - 2023年应收票据账面余额2881.62万元，商业承兑汇票计提坏账准备140万元，计提比例6.19%[10] 其他事项 - 公司需在2024年6月7日前报送说明材料至深交所并披露，抄送派出机构[11]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-021 申科滑动轴承股份有限公司 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 特别提示 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 4 人， 代表股份 42,962,466 股，占公司股份总数的 28.6416%。其中，通过现场投票的 股东及股东代表 ...

股东大会召集与召开 - 2024年4月29日决议召集2023年年度股东大会，4月30日发通知[3] - 5月21日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 4人出席，持有42,962,466股，占比28.6416%[5] - 网络投票及中小投资者持股均为0[5] 议案审议 - 多项议案同意股数42,962,466股，占比100%[9][10][13][14][18][19][20][22][23][25] - 两项议案属特别决议需三分之二以上通过[19][22] 结果认定 - 表决程序和结果合法有效[26][27] - 召集、召开程序及人员资格合法有效[27]

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体成员及高级管理 人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级 管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常 运营。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会任 期已届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的 连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第五届董事会 各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事 会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-020 申科滑动轴承股份有限公司 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-016 申科滑动轴承股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真 实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备，具体情况如下： | 资产名称 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票据 | | -20.1 | | 应收账款 | | 319.7 | | 其他应收款 | | -261 | | 存货 | | 775.49 | | 合同资产 | | 26.38 | | 合计 | | 840.47 | 本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值 准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价 ...