北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 34332-1-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份有 限公司（以下简称"申科滑动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见，本所律 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-035 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00。 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议 案： 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南先生 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 7 人， 代表股份 83,350,800 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月4日14:00，网络投票7月4日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为6月28日[5] - 会议登记时间为7月3日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[13] 会议地点 - 现场会议在浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室[9] - 登记地点为浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部[13] 会议事项 - 审议2024年度董事、监事薪酬方案及修订《公司章程》议案等[9] - 提案1关联股东需回避表决[11] - 提案3为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"362633"，简称为"申科投票"[21] - 互联网投票7月4日9:15开始，15:00结束[23]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-032 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 18 日（星期 二）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由 董事何建南先生主持，应到董事 5 位，实到董事 5 位，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 本次会议审议如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届 董事会董事长的议案》。 会议选举何建南先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满时止。 何建南先生的简历详见 2024 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体上的 《第五届董事会第十八次会议决议公告》。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

公司治理 - 公司第六届董事会第一次会议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 修订后公司副总经理设2名，此前为3名[2] - 章程条款修订以市场监督管理部门核准登记为准[2]

申科滑动轴承股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水 平，促进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发 展，公司根据行业及地区的收入水平和公司实际经营情况，拟定了本薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 3、在公司任职的监事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬与绩效考核等 相关制度领取报酬，不单独领取监事薪酬/津贴。不在公司任职的监事，不在公 司领取薪酬/津贴。 4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 2、上述人员薪酬（不含独立董事）包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效 薪酬与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有 所浮动。 3、本方案需经公司股东大会批准后方可实施。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 1、在公司担任具体管理职 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年6月18日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 选举何关兴为第六届监事会主席[2] - 审议通过《2024年度监事薪酬方案》[2] 薪酬规定 - 公司监事按岗位领薪酬，不领监事报酬或津贴[2] 后续安排 - 《2024年度监事薪酬方案》需提交股东大会审议[3]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-029 陈剑锋，男，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2006 年 7 月至 2011 年 2 月，就职于申发轴瓦有限公司；2011 年 3 月至 2012 年 2 月自主创业；2012 年 3 月进入公司就职于申科滑动轴承股份有限公司 制造部，2018 年 5 月至 2022 年 10 月，任轴承智能车间主任，2022 年 10 月至今 任制造部部长。 陈剑锋先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单。 特此公告。 申科滑动轴承股份 ...

业绩数据 - 2023年营业收入2.73亿元，同比增长19.45%，净利润-1899.87万元，亏损金额同比减少51.14%[5] - 2023年经营活动现金流量净额-2646.74万元，同比下降622.37%[5] - 2023年营业收入扣除金额为1117.05万元，占比4.09%[5][10] - 2023年销售费用1482.17万元，管理费用3665.10万元[43] - 2023年销售业务招待费762.55万元，占销售费用比例51.45%，占营业收入比例2.79%[43] - 2023年管理业务招待费392.25万元，占管理费用比例10.70%，占营业收入比例1.44%[43] - 2023年业务招待费用小计1154.80万元，占营业收入比例4.23%[43][44] 客户与销售 - 2023年前五名客户合计销售金额1.41亿元，占年度销售总额的51.61%[14] - 2023年对第一大客户中国船舶集团有限公司第七〇四研究所销售收入4850.58万元[14] - 2023年末前五名客户应收账款余额为8264.60万元，占应收账款余额的55.61%[24] - 2023年前五大客户销售合计金额占比48.65%，期末合计余额占比43.78%[25] - 2023年公司近三年前五大客户销售、余额占比稳定，期后回款良好，无退货[25] 应收账款 - 2023年末应收账款期末账面余额为14862.87万元，已计提坏账准备1140.84万元[14] - 2023年末应收账款1年以内账龄占比89.35%[20] - 2023年末应收账款余额前十名客户款项余额为11815.09万元，占比79.49%[20] - 公司1年以内3个月内应收账款坏账计提比例为5%，行业平均水平为4%[22] - 截至2024年5月31日应收账款期后回款8155.02万元，占应收账款余额的54.87%[22] - 截至2024年5月31日前十大客户回款6784.36万元，占其应收账款余额的57.42%[23] - 2023年末对中国船舶集团有限公司第七〇四研究所应收账款和合同资产期末余额合计4823.35万元[27][28] - 截至2024年5月31日，对中国船舶集团有限公司第七〇四研究所应收款项期后收回1461.85万元，占期末余额34.55%[29] 其他应收与预付 - 2023年末其他应收款期末余额210.54万元，同比下降83.40%[34] - 2023年末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计162.06万元，坏账准备期末余额11.05万元[34] - 2023年预付款项期末余额1285.64万元，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计542.27万元[46] - 2023年1年以内预付账款期末余额1197.85万元，1至2年预付账款期末余额63.60万元，2 - 3年预付账款期末余额24.19万元[46] - 截至2023年12月31日，预付款项余额前十大供应商余额为774.94万元，占比60.28%[50] 外协加工 - 2023年度公司外协加工费用1234.35万元，与上年度基本持平，占比稳定[39] - 2023年度公司分月外协加工费用月度间分布不均[39] - 2023年度前十大供应商外协加工费用916.60万元，占外协加工费用总额的74.26%[40] 应收票据 - 2023年末应收票据期末账面余额2881.62万元，商业承兑汇票账面余额2260.27万元，报告期计提坏账准备140万元，计提比例6.19%[56] - 账龄1年以内商业承兑汇票期末余额1720.54万元，预期信用损失率5%，坏账准备86.03万元[61] - 账龄1 - 2年商业承兑汇票期末余额539.73万元，预期信用损失率10%，坏账准备53.97万元[61] - 公司认为应收商业承兑汇票坏账准备计提方法符合准则和惯例，计提充分[61] - 公司应收商业承兑票据的承兑人主要为大型国企，信用良好[63]

业绩数据 - 2023年公司营业收入2.73亿元，同比增长19.45%[2] - 2023年净利润 - 1899.87万元，亏损金额同比减少51.14%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 2646.74万元，同比下降622.37%[2] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为21814.27万元，较上年度增加3348.50万元，变动率18.13%[18] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为14004.08万元，较上年度增加4255.81万元，变动率43.66%[18] - 2023年支付的各项税费为1817.47万元，较上年度增加1185.60万元，变动率187.63%[18] 订单情况 - 截至2024年5月31日，公司在手订单32663.90万元[31] - 2024年1 - 5月新签订订单19614.00万元，上年同期14843.00万元，同比增加32.14%[32] 应收账款 - 应收账款期末账面余额14862.87万元，已计提坏账准备1140.84万元，账面价值13722.03万元[38] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款和合同资产合计9491.78万元[38] - 公司应收账款期后回款8155.02万元，占应收账款余额的54.87%，前十大客户回款6784.36万元，占比57.42%[52] 客户与供应商 - 2023年前五名客户合计销售金额1.41亿元，占年度销售总额51.61%[38] - 前五名供应商合计采购金额3881.09万元，占年度采购总额20.77%[38] 存货情况 - 2023年末存货期末账面余额16602.06万元，跌价准备余额823.96万元，账面价值15778.10万元[70] - 截至2023年12月31日，发出商品余额6445.27万元，占存货余额38.82%，较上期末提高8.37个百分点[72] 其他应收款 - 2023年末其他应收款期末余额210.54万元，同比下降83.40% [81] - 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计162.06万元，对应坏账准备期末余额11.05万元[81] 费用情况 - 2023年度公司外协加工费用1234.35万元，与上年度1264.14万元基本持平，变动 - 2.36%[93] - 2023年度公司人工和制造费用总额8832.52万元，上年度9129.12万元，变动 - 3.25%[93] - 2023年度公司营业收入27315.48万元，业务招待费用小计1154.80万元，占比4.23%[99] 预付款项 - 2023年预付款项期末余额1285.64万元，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计542.27万元[103] 应收票据 - 应收票据期末账面余额2881.62万元，商业承兑汇票账面余额2260.27万元，报告期计提坏账准备140万元，计提比例6.19%[113]