公司治理 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会，独立董事全出席并同意议案[3] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审查关联交易[4] - 2024年独立董事累计现场工作不少于15个工作日[6] 财务与担保 - 2024年6月子公司申请7840万元贷款展期及续贷，公司及子公司担保[7] - 2024年7月子公司为公司不超1.134亿元续贷抵押担保，公司质押20%股权[7] 审计相关 - 2024年独立董事确认财务及内控报告真实准确完整[8] - 2024年4月公司续聘众华会计师事务所为年度审计机构[9]

皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人姜琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士学历， 中国注册会计师、英国特许公认会计师。姜琳女士 2006 年 1 月至 2009 年 6 月 任德勤企业顾问有限公司广州分公司经理，2012 年 1 月至 2012 年 12 月任广州 南鸿旭源石油化工有限公司财务总监，2013 年 3 月至 2022 年期间担任广州龙 翌恺华企业管理咨询有限公司总监，现担任广州斯元信息科技有限公司财务负 责人、监事。2020 年 9 ...

公司治理 - 报告期内召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均全出席并同意议案[4] - 报告期内独立董事专门会议召开4次，审查关联交易[5] 财务担保与续贷 - 2024年6月为子公司7840万元贷款展期及续贷担保[8] - 2024年7月向银行申请不超过1.134亿元续贷，子公司及关联方担保[8] 审计相关 - 2024年独立董事确认财务及内控报告真实准确完整[9] - 2024年4月续聘众华会计师事务所为年度审计机构[10]

营收与利润 - 2024年营业收入861,568,412.49元，较2023年增长13.86%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -37,690,897.81元，较2023年增长60.06%[3] 行业与销售 - 医疗口腔行业营业收入773,486,896.92元，毛利率50.10%，较上年同期减少2.34%[5] - 内销营业收入861,568,412.49元，毛利率48.33%，较上年同期减少2.57%[6] - 前五名客户合计销售金额43,983,901.84元，占年度销售总额比例5.10%[7] 采购与成本 - 前五名供应商合计采购金额91,816,348.70元，占年度采购总额比例20.62%[10] - 2024年销售费用186,112,607.74元，较2023年增长20.66%[15] - 2024年研发投入金额10,114,606.53元，较2023年减少36.38%[16] 资产情况 - 2024年末总资产1,497,483,643.54元，较2023年末减少2.50%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产398,035,174.16元，较2023年末减少8.03%[3] - 货币资金为147,693,180.87元，占比9.86%，较上期增加0.33%[18] - 应收账款为39,169,433.88元，占比2.62%，较上期增加0.55%[18] - 存货为50,753,348.55元，占比3.39%，较上期减少0.66%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计826,167,375.49元，同比增加9.89%[19] - 2024年经营活动现金流出小计733,804,345.21元，同比增加19.36%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额92,363,030.28元，同比减少32.59%[19] - 2024年投资活动现金流入小计726,236.71元，同比减少96.65%[19] - 2024年筹资活动现金流入小计78,400,000.00元，同比增加361.18%[19] - 2024年筹资活动现金流出小计168,044,836.71元，同比增加41.95%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -10,345,849.35元，同比减少143.68%[22]

独立董事评估 - 公司对邱新、姜琳、陈亚伟进行独立性评估并出具意见[1] - 三人未任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

业绩相关 - 截至2024年末未分配利润 -455,808,714.88元，未弥补亏损达实收股本1/3[1] - 2024年口腔及永磁开关业务营收增长，投资收益因联营企业减值下降[2] 未来展望 - 2025年永磁开关业务预计新增5项专利申请[4] 新产品和新技术研发 - 永磁开关业务要完成CQC自愿认证及五体系认证审核[4] 市场扩张和并购 - 搜寻口腔医疗服务领域优质资产推动并购整合[4] 其他新策略 - 加强口腔业务医疗服务质量管理，优化治理架构控费[4][6]

财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额524469318.57元、负债总额130076591.66元等[4] - 公司注册资本3亿元[3] 贷款与担保 - 永大电气拟申请7790万元一年期贷款展期[2][6] - 担保方为皓宸医疗和植钰医疗，保证方式连带责任保证[5] - 担保生效后，对外担保余额7790万元，占2024年净资产19.57%[7]

皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合皓宸医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

业绩回顾 - 2024年监事会召开3次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3][4] 情况评价 - 2024年公司运作、财务、内控等规范良好[5][6] - 2024年无应披露未披露关联交易及内幕交易[5][7] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促规范运作[8]

皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2024 年，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》、《皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月 1 日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。首席合伙人为陆士敏，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 68 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数 359 人， 其中签署过证券服务业 ...