战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长或兼任总经理的董事担任[5] 会议规则 - 一般提前三天通知，紧急情况除外[11] - 委员可委托出席，独立董事应亲赴[13] - 连续两次不出席可建议撤换[13] - 三分之二以上委员出席可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 议事规则 - 经董事会审议通过生效及修改[17] - 解释权归公司董事会[17]

制度适用范围 - 制度适用于公司、子公司、控股股东及实控人等[2] 信息定义与保密 - 信息指对公司股价可能有影响且未公开的信息，含定期报告等[3] - 定期报告等未公开前，相关人员负有保密义务[3] 信息报送要求 - 对外报送信息需经多层审批[4] - 对外报送信息时需提供《保密提示函》并要求签回执[4] 信息使用限制 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息，不得用于买卖证券[4] 生效时间与责任追究 - 制度于2025年12月12日生效[5] - 违反制度致公司损失，公司依法追究责任[5]

参、控股公司定义与管理 - 参、控股公司定义含全资子公司、控股超50%（不含）等形式[2] - 母公司各职能部门对参、控股公司多方面指导、管理及监督[4] 人员管理 - 参、控股公司高级管理人员提名由母公司总经理办公室按决议确定[8] - 参、控股公司董监高年度结束后1个月内提交述职报告[11] - 连续两年考核不符要求，母公司提请更换参、控股公司董监高[11] - 参、控股公司财务负责人由母公司派驻[13] 财务与核算管理 - 参、控股公司遵循母公司会计政策开展日常会计核算[13] - 参、控股公司会计政策及估计变更遵循公司财务会计制度[14] - 公司资产减值准备和损失处理制度适用于参、控股公司[14] - 参、控股公司费用报销管理可依据母公司规定[14] - 参、控股公司大于5万人民币以上支出需经母公司审批[15] 投资与报告管理 - 参、控股公司每季度结束前15日向公司董事会秘书、证券部报备下季度投资计划[20] - 参、控股公司每季度结束后15日内定期汇报[23] - 每年一、二、三季度结束后提供上季度经营情况报告及财务报表[23] - 会计年度结束后提供第四季度及全年经营情况报告及财务报表[23] - 参、控股公司重大事项发生后或首次知悉时1日内报告董事长和董事会秘书[23] 档案管理 - 建立母、参、控股公司相关档案两级管理制度，参、控股公司存档并报送母公司[30] - 参、控股公司变更或年检证照后及时提供复印件给母公司行政部存档[30] - 参、控股公司股东会、董事会、监事会资料原件自存，向母公司报备扫描件[30] - 参、控股公司重大事项档案包括募集资金项目、重大合同等[30] 考核奖惩管理 - 参、控股公司建立适合自身的考核奖惩及薪酬管理制度[32] - 会计年度结束后对高级管理人员考核并实施奖惩[32] - 参、控股公司董监高履职不当，公司有权处罚并要求担责[32] 制度说明 - 制度未尽事宜或与法规冲突以法规为准[34] - 制度与公司章程不一致以公司章程为准[34] - 制度自董事会通过之日起实施，解释权和修订权属董事会[34]

审计机构相关 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，续聘期一年[3] 众华数据情况 - 截至2024年12月31日，众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[4] - 2024年度众华收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[4] - 众华上年度审计客户73家，2024年度上市公司审计收费总额9,193.46万元[4] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，在圣莱达案中承担40%连带赔偿责任[4] - 众华最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[5] 人员情况 - 项目合伙人李明近三年签或复核上市公司审计报告5个[6] - 拟签字注册会计师贾舜豪近三年签或复核上市公司审计报告2个[6] - 项目质量控制复核人郑珮近三年签或复核上市公司审计报告2个[6] 费用情况 - 公司2024年度财务审计费用122万元，内控审计费用36万元，共158万元[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月29日14:50[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月22日[5] 会议地点 - 会议地点为吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室[8] 审议事项 - 审议事项包括《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等，议案已获第五届董事会第二十六次临时会议通过[9] 登记方式 - 登记方式有自然人、法人、委托代理人登记，需在2025年12月26日16:00前通过现场、电子邮箱、信函等方式登记，不接受电话登记[11] 现场登记 - 现场登记地点为吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部，时间为2025年12月26日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 15:30[12] 联系方式 - 联系方式电话为0432 - 64602099，邮箱为kangchao@wholeshinemedical.com，联系人是康超、姚恒[13] 网络投票 - 网络投票代码为362622，投票简称为皓宸投票[18]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-031 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； （2）审议通过《董事会提名委员会议事规则》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 临时会议于 2025 年 12 月 12 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会 议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关 法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 来源：@华夏时报微博 华夏时报记者 张玫 北京报道 源起"中植系"债务危机 皓宸医疗与"中植系"（以中植企业集团为核心的资本体系）曾有过为期三年（2020年至2023年）的从属 关系，但自2023年下半年起，因"中植系"自身陷入严重危机，双方的合作破裂，最终在2025年11月经法 院判决后彻底脱离关系。 11月14日，皓宸医疗发布公告，披露了公司控制权发生重大变更的细节。根据法院判决，公司第一大股 东的执行事务合伙人已解除了与北京首拓融汇的投资合作协议。 由于合作协议解除，公司控股股东汇垠日丰持有的23.81%股份对应的表决权控制方发生了变更，公司 自此进入"无实际控制人"状态。 事情始末可追溯至2020年2月，皓宸医疗第一大股东汇垠日丰的执行事务合伙人汇垠澳丰与"中植系"旗 下北京首拓融汇投资有限公司（下称"北京首拓融汇"）签署了《合作协议》。根据协议，汇垠日丰持有 的皓宸医疗23.81%股份对应的表决权，需根据北京首拓融汇的意见行使。至此，"中植系"通过协议安 排，实现对上市公司的实际控制。公司实控人变更为中植集团创始人解直锟。 双方约定的一个关键终止条件 ...

核心事件与监管问题 - 皓宸医疗第一大股东汇垠日丰的执行事务合伙人汇垠澳丰，因未及时履行信息披露义务收到深交所监管函，其延迟披露《详式权益变动报告书》长达六个月，导致公司近四分之一股份的表决权归属在此期间处于监管与投资者盲区 [2] - 信息披露延迟的起因是2025年4月29日法院终审判决解除了汇垠澳丰与“中植系”旗下北京首拓融汇的投资合作协议，该判决直接导致公司控制权变更，但相关方直至2025年11月15日才正式披露报告 [2][4][5] - 公司目前处于无实际控制人状态，且贡献九成营收的核心资产被司法冻结，公司已连续多年亏损，短期偿债压力突出 [2] 控制权变更始末 - 控制权纠纷源于2020年2月，汇垠澳丰与“中植系”旗下北京首拓融汇签署协议，约定后者可指导行使汇垠日丰所持皓宸医疗23.81%股份的表决权，从而使“中植系”实现实际控制 [4] - 协议的关键终止条件与一项信托计划的“一般受益权”归属相关，北京首拓融汇需在2023年6月30日前支付转让款，但因“中植系”自身陷入严重债务危机（2023年11月公开承认资不抵债）而无力履约，也未支付约定的1100万元管理费 [3][4] - 基于对方违约，汇垠澳丰于2023年8月发函解除合作协议，北京首拓融汇提起诉讼，案件经两审后于2025年4月29日终审判决合作协议解除有效 [5] - 权益变动完成后，汇垠澳丰通过汇垠日丰重新取得上市公司23.81%股份的表决权，但由于汇垠澳丰自身股权结构分散（四家股东持股比例分别为30.68%、23.30%、23.01%和23.01%）且无一致行动安排，被认定无实际控制人，进而导致皓宸医疗也无实际控制人 [6] 公司财务状况 - 公司归母净利润自2020年至2024年持续亏损，分别为亏损2.97亿元、0.76亿元、2.57亿元、0.94亿元、0.38亿元，累计亏损超过7亿元 [8] - 2025年上半年，公司营业收入为3.14亿元，同比下降17.90%；归母净利润亏损2375万元，同比下降超过4300% [8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负，偿债压力较大，截至2025年上半年末，短期借款为1.91亿元 [8] 核心资产与法律风险 - 公司最主要的收入来源——控股孙公司德伦医疗的51%股权已被法院司法冻结，对应出资额2652万元，冻结期限二年 [9] - 德伦医疗作为核心运营资产，2025年上半年营业收入为2.88亿元，占皓宸医疗营收比重高达91.98% [9] - 公司及其子公司因债权人撤销权纠纷被提起诉讼，并已收到相关法律文件 [9] 公司治理状态分析 - 专家分析指出，上市公司无实际控制人通常由股权高度分散或股东无一致行动安排导致，其影响利弊兼具 [7] - 积极方面包括决策更民主、可规避“一言堂”风险、多方监督可能提升治理透明度，并容易吸引战略投资者 [7] - 消极层面包括股东意见分歧可能降低决策效率、拖累重大事项推进，股东间易生冲突导致治理稳定性下降，管理层或缺乏有效监督，且公司易成为恶意收购目标 [7]

板块整体表现 - 11月25日医疗服务板块整体上涨0.56%，表现优于上证指数（上涨0.87%）但弱于深证成指（上涨1.53%）[1] - 板块内领涨个股为ST中珠，单日涨幅达4.90%[1] - 板块整体资金呈现分化，主力资金净流出1.13亿元，而游资和散户资金分别净流入8265.75万元和3037.18万元[2] 个股价格表现 - ST中珠收盘价为2.57元，涨幅4.90%，成交量为5.39万手，成交额为1385.08万元[1] - 诚达药业涨幅2.97%，收盘价47.78元，成交额达5.40亿元[1] - 博济医药、新里程、光正眼科涨幅均超过2.20%[1] - 九洲药业和通策医疗为跌幅居前个股，分别下跌0.85%和0.66%[2] 个股资金流向 - 药明康德获得主力资金净流入6712.69万元，主力净占比为2.20%[3] - 阳光诺和主力净流入3824.07万元，主力净占比高达12.80%[3] - 诚达药业主力净流入3644.70万元，主力净占比为6.75%[3] - ST中珠主力净流入401.59万元，但其主力净占比在统计个股中最高，达到28.99%[3] - 阳光诺和、诚达药业、新里程均呈现散户资金净流出，净流出额分别为3594.74万元、1357.80万元和669.83万元[3]

板块整体表现 - 11月21日医疗服务板块整体下跌2.71%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普跌，领跌股为百花医药，跌幅达9.67% [1][2] 领涨个股表现 - 阳光诺和逆势上涨4.47%，收盘价61.21元，成交额5.30亿元 [1] - ST中珠上涨2.19%，收盘价2.33元，成交额1.14亿元 [1] 领跌个股表现 - 百花医药领跌板块，跌幅9.67%，收盘价9.06元，成交额2.75亿元 [2] - 诚达药业跌幅9.58%，收盘价47.96元，成交额9.06亿元 [2] - 贝瑞基因跌幅8.67%，光正眼科跌幅7.26%，和元生物跌幅6.81% [2] 重点个股表现 - 药明康德下跌2.00%，收盘价91.80元，成交额31.97亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 爱尔眼科下跌1.85%，成交额8.40亿元 [1] - 凯莱英下跌1.65%，收盘价89.50元 [1] - 泰格医药下跌2.17%，收盘价49.59元，成交额6.81亿元 [1] 板块资金流向 - 医疗服务板块主力资金净流出13.25亿元 [2] - 游资资金净流出716.86万元 [2] - 散户资金净流入13.32亿元 [2] 个股资金流向 - 阳光诺和主力资金净流入1098.56万元，主力净占比2.07% [3] - 普尼斯金主力资金净流入654.71万元，主力净占比7.40% [3] - 普瑞眼科主力资金净流入145.21万元，主力净占比1.50% [3] - 毕得医药游资净流入720.75万元，游资净占比10.89% [3]