证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-054 皓宸医疗科技股份有限公司 关于收到《执行裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省深圳市龙 岗区人民法院出具的《执行裁定书》[（2023）粤 0307 执 18090 号之一]，现将相 关情况公告如下： 一、本次仲裁案件的基本情况 根据公司与深圳市拓美特科技有限公司（以下简称"深圳拓美特"）签署的《新 科技新制造新动能产业投资并购私募基金基金份额转让协议》约定，深圳拓美特 未能按协议约定支付剩余尾款，深圳拓美特存在违约行为，经北京仲裁委员会裁 决，深圳拓美特应向公司支付转让价款 8,100 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于收到<北京仲裁委员会裁 决书>的公告》（公告编号：2023-049）。 公司于 2023 年 11 月 10 日向广东省深圳市龙岗区人民法院申请了强制执行。 二、本次执行裁定书的主要内容 2023 年 12 月 28 日，公司 ...

业绩总结 - 德伦医疗2021年度业绩实际数为2645.00万元[3] - 德伦医疗2022年度业绩实际数为 - 4446.07万元[3] - 截至2022年末德伦医疗累计实现业绩数 - 1801.07万元[3] 业绩补偿 - 业绩承诺方应支付补偿金额为66394323.90元[3] - 优先以未付6300万元股权转让款补偿，余3394323.90元现金补足[3] - 2023年12月28日收到补偿款3394323.90元，补偿义务履行完毕[4] 股权交易 - 公司以现金方式购买德伦医疗51.00%股权[2] - 2023年4月28日审议通过德伦医疗2022年度业绩补偿方案[2] - 截至2023年4月28日尚有6300万元股权转让款未支付[3]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-053 皓宸医疗科技股份有限公司 关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变价被执行人皓宸医疗科技股份有限公司持有的抚顺银行股份有限公司出资 额为 22,700 万元的股权。 1 本裁定送达后即发生法律效力。 二、《拍卖公告》的主要内容 1、拍卖标的：公司名下持有的抚顺银行出资额为人民币 2,2700 万元的非上 市股份有限公司股权。 评估价：46,610 万元；起拍价：32,630 万元；保证金：3000 万元；增价幅度： 150 万元及其倍数。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到 上海金融法院出具的《执行裁定书》[（2022）沪 74 执 1082 号之一]，并获悉上 海金融法院将于 2024 年 1 月 24 日 10 时起至 2024 年 1 月 27 日 10 时止在淘宝网 司法拍卖网络平台对公司持有的抚顺银行股份有限公司（以下简称"抚顺银行"） 出资额为人民币 22,700 万元的非上市 ...

人员情况 - 公司无法与董事朱谷佳取得联系[2] - 截至公告披露日，朱谷佳未持有公司股份[3] 公司运营 - 公司董事会7名董事正常履职，含3名独立董事[4] - 该事项不会对公司董事会运作和正常经营产生重大影响[4]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-051 皓宸医疗科技股份有限公司 关于公司持有参股公司股权被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到 参股公司北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称"万泰中联"）的通知，公司 持有的万泰中联股权被冻结，具体情况如下： | 一、股权被冻结情况 | | --- | | 冻结股权标的 | 被执行人 | 冻结权益 | 执行通知书文号 | 执行法院 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | 北京万泰中联 | 皓宸医疗科技 | 公司持有的万泰中联 20%（认 | (2023)京 01 执 | 北京市第 | | 科技股份有限 | 股份有限公司 | 缴出资额为人民币 186.6 | 万元） 847 号 | 一中级人 | | 公司 | | 的股权及其孳息 | | 民法院 | 二、股权被冻结的原因及应对措施 本次公司持有的万泰中联股权被冻结，系因公司与浙江 ...

会议审议 - 审议《关于补选非独立董事的议案》[4] 股东出席情况 - 现场3名股东代表33,000股，占0.0039%[6] - 网络4名股东代表200,811,400股，占23.9061％[6] - 中小投资者3名代表811,400股，占0.0966％[7] 投票情况 - 议案同意率100%，中小股东同意率100%[8][9] 会议合规 - 股东大会召集、召开等均符合规定[11]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-050 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14 点 45 分 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的 0.0039％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 200,811,400 股，占上市公司总股份的 23.9061％。 （2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共同推举董事 ...

财务业绩 - 营业收入增长27.43%，达到5.24亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长220.90%，达到1632.15万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长992.70%，达到4576.11万元[6] - 公司2023年前三季度的营业收入为52,363.99万元[22] - 公司2023年前三季度的营业成本为26,197.79万元[22] - 公司2023年前三季度的投资收益为2,430.23万元[22] - 公司2023年第三季度实现营业利润3,452.72万元，同比下降82.73%[23] - 公司2023年第三季度实现净利润3,516.65万元，同比下降314.31%[23] - 公司2023年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额4,576.11万元，同比增加793.89%[25] - 公司2023年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额846.55万元，同比下降85.89%[25] - 公司2023年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-2,235.61万元，同比下降69.11%[26] 研发投入 - 研发费用增加84.33%，主要是公司加大研发投入[11] 联营合营投资收益 - 联营企业和合营企业的投资收益增加30.77%[12] 经营活动现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金增加31.8%，主要是公司营业收入规模扩大[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加48.40%，主要是公司经营规模扩大[19] 资产负债情况 - 长期借款期末余额较期初减少100%，主要是长期借款陆续到期[10] - 预付账款期末余额较期初增加213.93%，主要是公司口腔医疗业务预付材料加工费、房租租金以及广告费等[10] - 应付账款期末余额较期初增加40.49%，主要是公司口腔医疗业务采购支出增加[11] - 公司2023年9月30日的货币资金为15,589.03万元[20] - 公司2023年9月30日的应收账款为2,245.76万元[20] - 公司2023年9月30日的存货为6,634.62万元[20] - 公司2023年9月30日的长期股权投资为59,813.84万元[20] - 公司2023年9月30日的商誉为19,967.28万元[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为14,202.14万元[21] - 公司2023年9月30日的合同负债为18,306.62万元[21] 股东及控制权变更 - 公司前10名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[15] - 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日、2023年8月22日在巨潮资讯网披露了公司控制权可能发生变更的相关公告[16] - 公司将继续积极与相关债权人、法院、银行加强沟通，妥善解决上述银行账户及资产被查封冻结事宜[18] - 公司控制权相关事项尚未最终确定，公司将密切关注相关事项的进展情况[18] 其他 - 因与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司借款纠纷事项，公司及子公司被冻结的银行余额合计5,974,703.29元，占公司最近一期经审计净资产的1.04%[18] - 公司与律师正在探讨向检察机关提请抗诉的可行性，后续公司不排除采取依法向检察机关提起抗诉申请等途径，切实维护公司及广大股东合法权益[17] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[19] - 公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资[17,19]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-047 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 10月30日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 6、股权登记日：2023 年 11 月 9 日(星期四) 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:45 网络投票时间：2023年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2023年11月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13: ...

皓宸医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》 的有关规定，作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第五届董事会第十次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事的独立意见 我们认为：非独立董事候选人蔡惠燕女士的提名和审议程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情况。蔡惠燕女士符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关非独立董事任职资格的规定，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。 综上，我们同意蔡惠燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意 将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五 ...