会议情况 - 第五届董事会第二十二次临时会议于2024年6月11日召开，7名董事全出席[1] 贷款担保 - 审议通过全资子公司永大电气7840万元贷款展期及续贷，公司及植钰医疗担保[2] - 贷款展期2个月，续贷1年，议案待2024年第一次临时股东大会审议[2] 公告发布 - 2024年6月12日发布子公司贷款担保及召开股东大会通知公告[3]

财务数据 - 2023年末资产总额5.3274436215亿元、负债1.3018591533亿元等[4] - 2024年3月末资产总额5.2749560739亿元、负债1.263254277亿元等[5] 贷款担保 - 永大电气拟申请7840万元贷款展期2个月、续贷1年[2] - 担保方为皓宸医疗和植钰医疗，连带责任保证[5] - 公司及子公司担保，实际对外担保余额2.891578亿元[8]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次临时会议 于2024年6月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14:45 （1）截至2024年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ...

股权变动 - 公司收到第一大股东汇垠日丰《告知函》，7号资管计划委托人变更为浦发银行广分[1] - 截至目前汇垠日丰仍为公司第一大股东[1] 控制权事项 - 北京首拓融汇请求确认汇垠澳丰《关于解除<合作协议>的函》无效一案未判决[2] - 截至公告披露日公司控制权相关事项未最终确定[2] 信息披露 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[3]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员及问题征集 - 董事长、总经理（代）陆璐等高管将参与[2] - 投资者可于2024年5月27日17:00前征集问题[2]

股东大会概况 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[4] - 77名股东通过现场和网络投票，代表股份258,219,966股，占总股份30.7405％[4][5] - 中小股东72人通过现场和网络投票，代表股份43,126,000股，占总股份5.1340％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023度董事会工作报告>的议案》总表决同意253,572,066股，占出席会议股东所持股份98.2000％[6] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东表决同意38,816,600股，占出席会议中小股东所持股份90.0074％[9] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意255,190,866股，占出席会议股东所持股份98.8269％[10] - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》中小股东表决同意40,036,500股，占出席会议中小股东所持股份92.8361％[13] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》总表决同意255,173,466股，占出席会议股东所持股份98.8202％[15] - 《关于德伦医疗2023年度业绩补偿方案的议案》中小股东表决同意41,038,100股，占出席会议中小股东所持股份95.1586％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意256,122,066股，占出席会议股东所持股份99.1876％[21][23] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决同意256,122,066股，占比99.1876%[24] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》中小股东表决同意41,028,100股，占比95.1354%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意256,505,066股，占比99.3359%[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意41,411,100股，占比96.0235%[27] - 《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》总表决同意43,050,500股，占比16.6720%[28] - 《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》中小股东表决同意43,050,500股，占比99.8249%[30] - 《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职务的议案》总表决同意243,083,500股，占比94.1381%[31] - 《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职务的议案》中小股东表决同意43,050,500股，占比99.8249%[32] 其他 - 北京市竞天公诚律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[33] - 备查文件有《皓宸医疗科技股份有限公司2023年度股东大会决议》等[34]

会议安排 - 2024年4月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过召开股东大会议案[4] - 2024年4月29日公告股东大会相关议案[4] - 2024年5月9日收到合计持有3%以上股份股东临时提案函[5] - 2024年5月11日公告新增2项提案[5] - 现场记名投票时间为2024年5月20日下午14:45[10] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[10][11] 参会情况 - 出席现场会议股东代表3名，代表股份33,000股，占比0.0039%[9] - 通过网络投票股东74名，代表股份258,186,966股，占比30.7365％[9] - 出席中小投资者72名，代表股份43,126,000股，占比5.1340％[9] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意253,572,066股，占比98.2000％[11] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意253,910,566股，占比98.3311％[12] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意255,190,866股[13] - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》同意255,130,466股，占比98.8035%[14] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》同意255,173,466股，占比98.8202%[15] - 《关于德伦医疗2023年度业绩补偿方案的议案》同意256,132,066股，占比99.1914%[16] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意256,114,166股，占比99.1845%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意256,122,066股，占比99.1876%[18] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意256,122,066股，占比99.1876%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意256,505,066股，占比99.3359%[20] - 《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》同意43,050,500股，占比16.6720%[21] - 《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职务的议案》同意243,083,500股，占比94.1381%[22] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月20日14:45召开[6] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月14日[9] - 会议地点为北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室[10] 提案相关 - 2024年5月9日公司董事会收到股东提案函[1] - 俞娥、陆楠、徐宝春合计持有公司3.09%股份，具备提临时提案资格[2] - 提案提请在2023年度股东大会增加审议罢免陆璐、朱谷佳非独立董事职务议案[1] 其他要点 - 会议审议12项议案，议案8需三分之二以上表决权通过[10][12] - 中小投资者表决单独计票披露[13] - 登记方式有现场、传真、信函，现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[14][16] - 联系方式电话（传真）为010 - 85660586或0432 - 64602099，邮箱为kangchao@wholeshinemedical.com[17] - 网络投票代码为362622，投票简称为皓宸投票[23][26]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[11] 内部控制 - 审计认为公司2023年末财务报告内控有效[6] - 董事会认为评价基准日无财务报告内控重大缺陷[10] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[10] - 制定《财务管理制度》等规范资金活动[13] - 2023年重大投资内控遵循合法等原则[14] - 制定采购与付款管理制度保障业务合规[14] - 建立全面人力资源管理制度[13] - 2023年无应披露未披露关联交易[18] - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[22] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 采取完善公章管理等措施加强内控管理[26] 产业格局 - 公司形成“口腔医疗服务 + 实业制造”双主业格局[12] 法律案件与资产处理 - 金海棠案件要求被告支付3.6234306539亿元回购价款，公司承担连带保证责任[23] - 2023年12月6日收到变卖抚顺银行2.27亿元股权裁定[24] - 部分子公司股权及资产被查封冻结，正协商解决[25]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[12] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天，紧急可随时通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席可建议撤换[14] 审计工作流程 - 内部审计部门至少每年提交一次报告[14] - 部分事项经审计委员会同意后提交董事会审议[7] - 审计委员会评议外部审计机构工作并呈报董事会[10] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效，修改亦同，解释权归董事会[18]