股东大会概况 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[4] - 77名股东通过现场和网络投票，代表股份258,219,966股，占总股份30.7405％[4][5] - 中小股东72人通过现场和网络投票，代表股份43,126,000股，占总股份5.1340％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023度董事会工作报告>的议案》总表决同意253,572,066股，占出席会议股东所持股份98.2000％[6] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东表决同意38,816,600股，占出席会议中小股东所持股份90.0074％[9] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意255,190,866股，占出席会议股东所持股份98.8269％[10] - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》中小股东表决同意40,036,500股，占出席会议中小股东所持股份92.8361％[13] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》总表决同意255,173,466股，占出席会议股东所持股份98.8202％[15] - 《关于德伦医疗2023年度业绩补偿方案的议案》中小股东表决同意41,038,100股，占出席会议中小股东所持股份95.1586％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意256,122,066股，占出席会议股东所持股份99.1876％[21][23] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决同意256,122,066股，占比99.1876%[24] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》中小股东表决同意41,028,100股，占比95.1354%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意256,505,066股，占比99.3359%[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意41,411,100股，占比96.0235%[27] - 《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》总表决同意43,050,500股，占比16.6720%[28] - 《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》中小股东表决同意43,050,500股，占比99.8249%[30] - 《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职务的议案》总表决同意243,083,500股，占比94.1381%[31] - 《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职务的议案》中小股东表决同意43,050,500股，占比99.8249%[32] 其他 - 北京市竞天公诚律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[33] - 备查文件有《皓宸医疗科技股份有限公司2023年度股东大会决议》等[34]