会议安排 - 2024年4月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过召开股东大会议案[4] - 2024年4月29日公告股东大会相关议案[4] - 2024年5月9日收到合计持有3%以上股份股东临时提案函[5] - 2024年5月11日公告新增2项提案[5] - 现场记名投票时间为2024年5月20日下午14:45[10] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[10][11] 参会情况 - 出席现场会议股东代表3名，代表股份33,000股，占比0.0039%[9] - 通过网络投票股东74名，代表股份258,186,966股，占比30.7365％[9] - 出席中小投资者72名，代表股份43,126,000股，占比5.1340％[9] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意253,572,066股，占比98.2000％[11] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意253,910,566股，占比98.3311％[12] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意255,190,866股[13] - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》同意255,130,466股，占比98.8035%[14] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》同意255,173,466股，占比98.8202%[15] - 《关于德伦医疗2023年度业绩补偿方案的议案》同意256,132,066股，占比99.1914%[16] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意256,114,166股，占比99.1845%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意256,122,066股，占比99.1876%[18] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意256,122,066股，占比99.1876%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意256,505,066股，占比99.3359%[20] - 《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》同意43,050,500股，占比16.6720%[21] - 《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职务的议案》同意243,083,500股，占比94.1381%[22] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23]