公司业绩 - 2024年公司实现营业收入37.17亿元，同比增长34.07%，归属上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长97.03% [2] - 一季度营业收入8.59亿元，同比增长10.44%，归属上市公司股东的净利润9806.4万元，同比增长21.95% [4] 业务板块表现 登高机业务 - 2024年登高机业务实现营业收入10.57亿元，同比增长241.65%，表现亮眼 [2] - 营收增长主要受益于国内基建投资加速、设备更新政策刺激及下游开工率回升 [2] - 登高机广泛应用于工业厂房、公共建筑、物流仓储等领域，提升施工效率及安全性，减少人工投入 [2] 光伏发电业务 - 2024年光伏发电总量11.67亿千瓦时，实现营业收入7.08亿元，业务规模平稳 [3] - 公司光伏电站装机总量81.31万千瓦，主要集中于华北区域，包括北京、河北、山西等地 [3] 漆包线业务 - 2024年漆包线业务实现营业收入18.68亿元，同比增长16.67% [4] - 主要产品包括耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线，客户有三星、LG、海尔等国内外知名企业 [4] 行业分析 - 2024年全球登高机行业市场规模突破150亿美元，是工程机械领域增长最快的细分赛道之一 [3] - 增长逻辑包括新能源基建浪潮、城市空间集约化及安全法规强制迭代 [3] - 新能源基建带动风电、光伏装机量同比增长25%，推动大高度、高稳定性登高机需求 [3]

财务数据与业绩 - 2024年合并报表归属于母公司的净利润为25,801.71万元，但累计未分配利润为-23,962.96万元，母公司报表累计未分配利润为-1,501.49万元，因此2024年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本 [8][9][10] - 2024年度计提资产减值准备共计5,991.95万元，其中信用减值准备3,136.48万元，资产减值准备2,855.47万元，减少归属于母公司净利润5,477.31万元 [13][15] - 2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标未发生重大变动 [3][4][5] 融资与担保 - 2025年度拟向银行或金融机构申请授信额度总计53.9094亿元，用于借款、银行承兑汇票等融资方式 [17][18] - 2025年度拟为全资子公司提供担保额度合计不超过36亿元，其中浙江露笑电子线材有限公司10亿元、露笑重工有限公司5亿元、安升重工有限公司5亿元、顺宇洁能科技有限公司25亿元 [21][22][25][28][31][34] - 截至2024年末，公司及控股子公司对外担保总额占净资产比例为58.80%，无逾期担保 [38] 关联交易与套期保值 - 2025年度预计与关联方露通机电发生日常关联交易不超过25,280万元，较2024年实际发生额10,469.16万元显著增加 [38][39][40] - 2025年度拟开展不超过1,000吨铜期货套期保值业务，合同额不超过7,500万元，以对冲铜价波动风险 [57][58][59] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《第18号》，调整流动负债划分及保证类质量保证会计处理，追溯调整后对财务报表无重大影响 [47][48][49][52][55][56]

露笑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事周冰冰、张新华、刘强的任职经历以及签署的相关自查文件， 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事周冰冰、张新华、刘强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和7次股东大会[3] - 2024年4月17日审议通过年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年5月9日审议通过员工持股计划草案等议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职情况良好，累计现场工作15个工作日[4][8] - 2025年将继续履职维护公司和中小股东权益[15] 其他事项 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[11] - 员工持股计划草案业绩考核目标合理[14]

露笑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江大学机械系，2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为 高层次人才引进担任机械学院兼职教授。自 2022 年 2 月起担任露笑科技独立董 事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2024 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2024 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法 定程序，重 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-023 露笑科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十三次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会有关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、召开 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入371,673.42万元，同比增长34.07%[4] - 2024年度营业利润29,734.99万元，同比增长101.43%[4] - 2024年度净利润（归母公司股东）25,801.71万元，同比增长97.03%[4] 财务状况 - 2024年合并报表期末累计未分配利润 -23,962.96万元[6] - 2024年母公司报表年末累计未分配利润 -1,501.49万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[6] 担保计划 - 2025年拟对多家公司提供担保，最高达250,000万元[11] 会议信息 - 第六届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入371,673.42万元，同比增长34.07%[6] - 2024年度公司营业利润29,734.99万元，同比增长101.43%[6] - 2024年度公司净利润（归属于母公司股东）25,801.71万元，同比增长97.03%[6] - 2024年期末累计未分配利润为 -23,962.96万元，不具备现金分红条件[7] - 2024年母公司报表当年净利润824.05万元，年末累计未分配利润 -1,501.49万元[7] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向银行或金融机构申请授信额度总计539,094万元[12] - 2025年度拟对浙江露笑电子线材有限公司提供不超过10,000万元担保[14] - 2025年度拟对露笑重工有限公司提供不超过50,000万元担保[14] - 2025年度拟对安升重工有限公司提供不超过50,000万元担保[14] - 2025年度拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司提供不超过250,000万元担保[14] - 2025年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值，合同额度在7,500万元以内[16][17] - 公司及子公司对买方融资租赁回购担保业务总额度不超过100,000万元，期限12个月且可循环使用[19] 公司决策 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案均以8票赞成、0票反对、0票弃权通过[3][4][6][7][9][10][11][12] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[5][6][7][10][11] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 2025年第一季度报告经董事会审议通过[20] - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开[21]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-015 二、 2024 年度利润分配预案说明 露笑科技股份有限公司 1、不触及其他风险警示情形 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示情形。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批 准后实施。具体情况如下： 一、 2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年 归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96 万元；2 ...

担保情况 - 公司拟为特定客户提供不超100,000万元回购担保[2][5] - 担保额度期限12个月，可循环使用[2] - 担保议案已过董事会，待股东大会审议[1][3] 被担保人要求 - 被担保人需为境内注册存续公司，主营下游五大客户且信誉好[4] 担保影响 - 开展担保业务利于开拓市场，提高效益[6] 担保风险与合规 - 担保风险可控，符合相关规定[7] 担保额度统计 - 审议生效后累计审批对外担保总额度360,000万元，占2024年净资产58.80%[8] - 担保后对合并报表外公司担保总额度100,000万元，占2024年净资产16.33%[8] - 担保后无逾期、涉诉及败诉情形[8]