| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-49 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公 司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议 应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、陈淑美女士、 独立董事蔡天智先生、曹阳先生以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人 员候选人、董事会秘书候选人亦列席了本次会议。本次会议由与会董事共同推举 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为23.44亿人民币，同比下降25.65%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4.22亿人民币，同比增长215.83%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.31亿人民币，同比增长99.54%[9] - 公司基本每股收益为0.07元，同比增长250.00%[9] - 公司总资产为79.80亿人民币，同比下降8.36%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为45.16亿人民币，同比下降3.05%[9] - 非经常性损益项目合计金额为2,498.50万人民币[10] - 公司2022年年度股东大会审议通过了财务决算报告、利润分配预案等议案[46] 公司业务 - 公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团，主要经营保健按摩和健康环境产品[11] - 公司拥有700多名专业技术人才和40名内外部专家，持续保持高强度研发投入，拥有六个国家级创新平台，累计获得专利1,475项[12] - 公司拥有全球最大的保健按摩器械专业生产基地，年生产能力分别为70万台智能化按摩椅、1,700万台专业按摩小电器和600万台健康环境产品[13] - 公司通过产品功能突破与创新，推出智能按摩新世代产品，构建围绕用户健康的检测-分析-调理闭环服务系统，持鸿蒙智联，构建家庭健康管理服务生态[14] - 公司构建和完善CRM会员管理系统，全渠道数字化管理闭环，推出新服务政策如“SVIP尊享服务包”、“30天免费试用”、“不限品牌以旧换新”，提升品牌核心竞争力[15] - 公司自上市以来持续进行品牌渠道建设，自主品牌业务占比已超过50%[16] - 公司在中国市场推出了AI按摩机器人2.0产品，在临床试验中表现出色，取得可喜销量和口碑[16] - 公司在国际市场加快主力产品升级和新品类扩充，持续提升产品销售全流程服务质量[17] - 公司研发投入1.04亿元，累计获得专利1,475件，完成了下一代智能机芯的技术方案[18] - 公司保健按摩业务收入占比为74.49%，较去年同期提升1.10%[19] - 按摩椅营业收入占比47.56%，按摩小电器占比26.93%，健康环境占比12.18%[21] - 国内销售占比34.65%，国外销售占比65.35%[21] 资金情况 - 公司本报告期末货币资金为853,378,465.16元，占总资产比例为10.69%，较上年末下降4.47%[22] - 公司本报告期末固定资产为1,481,861,948.26元，占总资产比例为18.57%，较上年末增长1.41%[22] - 公司报告期内投资额为143,254,336.82元，较上年同期投资额增长203.34%[24] - 公司报告期内不存在证券投资[25] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资中，远期外汇合同实际损益为-4,391.77万元[26] - 公司进行衍生品投资是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，符合相关规定和公司生产经营实际需要[32] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[33] - 公司募集资金总额为118,622.64万元，实际募集资金净额为118,622.64万元[34] - 公司已累计直接投入募集资金项目金额为79,066.44万元，累计用于购买结构性存款的余额为16,500.00万元[34] 公司治理 - 公司积极承担社会责任，捐款捐物共计27.45万元，定向捐赠100万元用于心脏救助及心脏病理科研项目[50] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方未履行完毕的事项[51] - 公司报告期未发生破产重整相关事项、重大诉讼仲裁事项和违规对外担保情况[56][57][53] - 公司半年度报告未经审计[54] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[52] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购、出售的关联交易[58][59] - 公司报告期不存在重大关联交易和托管、承包、租赁情况[65][66][67][68] - 公司报告期内对外担保额度合计为18,000万元，实际发生额为5,309.48万元[69] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为52,000万元，实际发生额为5,562.38万元[70] - 公司委托理财资金来源包括募集资金和自有资金，总额为261,100万元，未到期余额为191,000万元[71] 股权结构 - 公司股份变动情况显示有限售条件股份为182,612,843股，占比29.29%，无限售条件股份为440,856,672股，占比70.71%[75] - 公司发行的可转换公司债券于2020年9月2日进入转股期，截至2023年6月30日，转股数量为701股[75] - 公司总股本为623,469,515股，基本每股收益为0.16元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.47元[77] - 公司高管锁定股股东邹剑寒和李五令的限售股数分别为

| | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值 税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联 验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位 情况进行了审验确认。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 790,664,427.34 元，累计用于购买结构性存款的余额 165,000,00 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-47 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依 据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值 准备 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-46 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等 有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对应收款项、商誉等资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 ...

法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人（会计主管人员）：廖晶 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 | | 厦门马德保康控股有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 10.94 | | | 10.94 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳盈合麦田传媒有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.93 | | | 2.93 | | 货款 | 经营性往来 | | | 台湾奥佳华国际有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,116.75 | | | | 1,116.75 | 货款 | 经营性往来 | | | 棨泰健康科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,078.06 | 5406.04 | | 5,283.45 | 3,200.65 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳蒙发利科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.29 | 160.04 | | 0.18 | 164 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-42 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2023年8月23日发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告全文及摘要的议案》 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真审 议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 2、对外担保 截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的控 股子公司，具体如下表： 二、控股股东及关联方资金占用情况及对外担保 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等规定，作为公司的独立董事， ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-41 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 此外，本年度因美元兑人民币汇率持续走高，公司的美元外币资产形成汇兑 收益，对公司业绩总体趋好。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。 后续公司将根据公司海外业务情况，参考人民币对美元汇率的波动情况，及时采 取进一步的行动，最大限度地降低远期结汇业务可能造成的不利影响。 三、风险提示 1、本公告中列示的所有数据均未经审计。 2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 关于开展金融衍生品交易业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度金融衍生 品交易计划的议案》，同 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-40 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2023 年 8 月 9 日发出。 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼 会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议该议案。 上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 ...