| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-39 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，公司董事会定于 2023 年 9 月 4 日 （星期一）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、本次股权登记日：2023 年 8 月 29 日 7、本次股东大会出席对象： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 ...

独立董事候选人声明 声明人王志强，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-38 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2023 年 8 月 9 日发出， 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼 会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董 事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、肖婷婷女士、独立 董事薛祖云先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。 本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名蔡天智为奥 佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名王志强为奥 佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 八、被提名人担任独 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曹阳，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 ...

经核查，我们认为：本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候 选人提名已征得被提名人本人同意，提名、表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。经审查董事候选人的履历等材料，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 我们同意提名邹剑寒先生、李五令先生、陈淑美女士、林建华先生、肖婷 婷女士、郭桃花女士为公司非独立董事候选人；同意提名蔡天智先生、曹阳先 生、王志强先生为公司独立董事候选人。并同意将上述事项提请公司 2023 年第 二次临时股东大会审议。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司于 20 ...

√ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人蔡天智，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名曹阳为奥佳 华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名人已经参加 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 [1] - 参与目的：加强与投资者的互动交流 [1] 活动形式与参与方式 - 活动形式：网络远程方式 [1] - 参与方式：登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间与交流人员 - 活动时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30 - 16:15 [1] - 交流人员：董事长兼总经理邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生 [1] 交流内容 - 交流内容：公司 2022 年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题 [1]