证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023061 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 9 月 6 日以专人送达方式发出。 2、会议召开时间和方式：2023 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：杨渊晰先生。 5、列席人员：高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，因财务性投资事项， 公司调减募集资金额度 1,257.00 万元，并相应调整原向特定对象发行股票方案中的募集资金 总额等内容，除前述修改之外，原发行方案的实 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023062 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为公司本次调整 2023 年度向特定对象发行股票方案，符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及 规范性文件的相关规定，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023064 洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和 审核公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审 核意见如下： 1.公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、 及规范性文件的相关规定，具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。 1 公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定。 公司全体监事：杨渊晰、韩俊峰、刘建军 2. 公司本次发行的方案设计合理、切实可行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为879,154,555.71元，同比增长20.54%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为79,985,213.80元，同比增长236.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为71,288,150.36元，同比增长308.26%[10] - 公司营业收入同比增长20.54%，达到879,154,555.71元[30] - 研发投入同比增长25.80%，达到55,003,027.36元[32] - 公司报告期净利润下降13.66%，主要系研发投入增加783.41万元[55] 业务情况 - 公司主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售[15] - 公司钢化设备业务完成营业收入约4.03亿元，占比45.84%，较上年同期增加6.74%[17] - 公司深加工玻璃产品在报告期内应用于多个国内外标志性建筑，如北京大兴国际机场、上海世博会阳光谷等[18] - 公司销售模式以订单直销为主，代理销售为辅，通过与客户个性化设计和定制满足客户需求[20] - 公司深加工玻璃产品在国内外知名建筑上广泛应用，包括北京大兴国际机场、国家速滑馆、奥运国家体育场“鸟巢”等[22] - 公司获得了多项荣誉和称号，如“中国驰名商标”、“建筑玻璃十大首选品牌”、“金玻奖”等[22] 技术研发 - 公司在光伏玻璃领域持续加强技术研发，自主研发的连续钢化玻璃生产设备受到市场认可[23] - 公司在智能制造和高端装备领域取得进展，产品具备一定的自动化水平，符合智能制造的综合特征[23] - 公司在技术研发方面具备优势，建立了完善的产品研究、开发和创新体系，持续开展多个方向的研究，推动数字化、自动化、智能化发展[24] 资产状况 - 货币资金占总资产比例为17.10%，金额为377,186,509元[44] - 应收账款占总资产比例为15.58%，金额为385,542,956元[45] - 存货占总资产比例为15.92%，金额为369,889,794元[46] - 固定资产占总资产比例为15.28%，金额为132,083,442元[47] - 在建工程占总资产比例为5.45%，金额为249,461,861元[48] 风险管理 - 公司应对原材料价格波动风险的措施包括加强存货管理、合理安排原材料采购数量、大量开发新供应商、选择性价比高的供应商供货等[56] - 公司将持续关注行业竞争情况，通过完善公司治理的经营管理机制、加强技术创新与工艺改进、优化客户和产品结构等方式提高市场竞争力[57] - 公司将选择强势货币进行结算，减少货币汇率波动对公司的影响，提高控制汇率风险能力[57] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，认真履行信息披露义务[64] - 公司建立了公平合理的薪酬福利体系和绩效考核机制，按时足额缴纳社会保险，定期组织员工进行身体检查，开展生产安全教育和培训，重视人才培养[64] - 公司深入学习宣贯新修订的《安全生产法》各项规定，强化安全生产责任制，严格落实安全责任体系[66]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023054 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 二、公司担保情况的独立意见 公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其 提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向银行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度，公司及天津北玻其他股东高琦分别以连带责任保证等方式为天津 北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦不超过 800 万元，为期 1 年 的融资额度连带责任担保。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公 平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 本报告期内，除了对控股子公司提供担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何 法人单位、非法人单位或者个人提供担保的情况。 独立董事：单立平、黄志刚 2023 年 8 月 30 日 独立董事关于控股股东及其他关联方公资金占用、担保情况的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金余 额 | 2023年1-6月往来累 计发生金额（不含利 | 2023年1-6月占用 资金的利息(如有） | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | ...

有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120137 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市 审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复， 回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 ...

证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023002 | | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （河南辖区上市公司 年投资者网上集体接待日） √ 2023 | | | 参与单位名称 | 2023 | | | | 参与河南辖区上市公司 年投资者网上集体接待日活动的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 18 (周四) 下午 14:30~17:30 | 5 | | 地点 | 全景网"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） | | | 上市公司接待 | 1、副董事长、总经理高理 | | | 人员姓名 | 2、董事、财务总监夏冰 | | | | 3、董事会秘书王鑫 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、 ...

活动信息 - 公司名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 [2] - 活动名称：河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00-17:20 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景•路演天下（http://rs.p5w.net） [2] 出席人员 - 副董事长兼总经理：高理先生 [2] - 董事兼财务总监：夏冰女士 [2] - 董事会秘书：王鑫女士 [2] 公告信息 - 公告编号：2023044 [1] - 公告日期：2023年5月13日 [2] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息真实、准确、完整 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入371,547,959.67元，较上年同期减少2.78%；归属于上市公司股东的净利润29,419,146.94元，较上年同期增长105.15%[5] - 本报告期末总资产2,381,407,098.27元，较上年度末增长3.76%；归属于上市公司股东的所有者权益1,656,821,528.83元，较上年度末增长1.81%[5] - 营业利润较上年同期上升80.57%；利润总额较上年同期上升78.37%；净利润较上年同期上升72.94%[21][23][25] - 营业总收入为371,547,959.67元，上期为382,169,834.60元[45] - 营业总成本为335,843,930.13元，上期为366,178,775.68元[45] - 营业利润为37,092,923.86元，上期为20,542,318.94元[45] - 净利润为31,243,366.12元，上期为18,066,190.19元[46] - 基本每股收益为0.0314元，上期为0.0153元[46] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,492,500.02元，其中计入当期损益的政府补助1,126,890.58元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1,174,692.10元[6] 资产负债项目变化 - 应收账款较期初上升31.63%，两个客户新增应收账款合计5,948.72万元；预付账款较期初上升36.22%；其他应收款较期初上升129.05%[9][10][11] - 一年内到期的非流动资产下降100%，系2,000万元定期存款到期；应付票据较期初上升59.55%；应交税费较期初下降43.12%[12][13][14] - 2023年3月31日货币资金期末余额431,387,698.80元，年初余额394,335,157.79元[42] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额191,956,022.22元，年初余额202,846,101.38元[42] - 2023年3月31日应收账款期末余额329,739,816.14元，年初余额250,498,486.40元[42] - 2023年3月31日存货期末余额458,388,034.29元，年初余额466,738,099.07元[42] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额1,593,622,806.63元，年初余额1,505,000,397.01元[42] - 2023年3月31日固定资产期末余额323,307,877.33元，年初余额335,522,329.70元[42] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额787,784,291.64元，年初余额790,149,982.59元[42] - 2023年3月31日资产总计期末余额2,381,407,098.27元，年初余额2,295,150,379.60元[42] - 流动负债合计为625,160,284.48元，较上期570,302,987.07元有所增长[43] - 非流动负债合计为64,371,662.13元，上期为64,215,606.99元，变化不大[43] - 负债合计为689,531,946.61元，上期为634,518,594.06元[43] - 所有者权益合计为1,691,875,151.66元，上期为1,660,631,785.54元[43] 利润表项目变化 - 财务费用较上年同期上升118.39%；其他收益较上年同期上升91.49%；投资收益较上年同期上升42.96%[15][16][17] - 公允价值变动收益较上年同期下降66.31%；信用减值损失较上年同期上升156.34%；资产处置收益较上年同期上升4,511.72%[18][19][20] 现金流量项目变化 - 收到的税费返还较上年同期上升385.60%；收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降32.41%；经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升1,208.12%[31][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为266,415,518.31元，上期为316,444,154.79元[48] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为5347980.62元，上年同期为1101324.01元[49] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为274697862.07元，上年同期为321886574.07元[49] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为253259974.52元，上年同期为323821185.16元[49] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21437887.55元，上年同期为 - 1934611.09元[49] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为142295950.60元，上年同期为173569306.07元[49] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为129270851.17元，上年同期为174952136.19元[49] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13025099.43元，上年同期为 - 1382830.12元[49] - 公司2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 439589.20元，上年同期为 - 893879.42元[50] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为34023397.78元，上年同期为 - 4211320.63元[50] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为408979466.16元，上年同期为366857151.34元[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70,708，前两名股东高学明持股比例46.41%，冯进军持股比例4.81%[38] - 高学林持股31,642,659股，占比3.38%；史寿庆持股6,865,317股，占比0.73%；张东东持股3,445,600股，占比0.37%等[39] 股权受让情况 - 公司控股股东受让公司持有的北京联讯北玻投资管理合伙企业占实缴总额29.41%的财产份额及北京联讯北玻创业投资管理有限公司40%的股权[40]