主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.2153元，同比增长5.13% [1] - 每股净资产2025年一季报为6.52元，同比下降5.78% [1] - 每股公积金2025年一季报为2.72元，同比下降16.56% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为2.48元，同比增长5.53% [1] - 营业收入2025年一季报为13.99亿元，同比下降7.78% [1] - 净利润2025年一季报为0.95亿元，同比增长4.4% [1] - 净资产收益率2025年一季报为3.36%，同比上升23.53个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8248.2万股，占流通股比32.39%，较上期减少108.47万股 [1] - 申东日持有5288.98万股，占总股本20.76%，持股不变 [2] - 申今花持有747.23万股，占总股本2.93%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有440.01万股，占总股本1.73%，增持33.39万股 [2] - 南方中证1000ETF持有164.94万股，占总股本0.65%，减持18.75万股 [2] - 章全美持有139.88万股，占总股本0.55%，新进股东 [2] - 邓赐贤退出前十大股东，上期持有262.99万股，占总股本1.03% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

会议信息 - 朗姿股份第五届监事会第十四次会议通知于2025年4月23日发出，4月25日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 审议并通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 朗姿股份第五届董事会第三十一次会议通知于2025年4月23日发出[1] - 会议于2025年4月25日以通讯及现场会议方式召开[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 报告审议 - 审议并通过公司《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2] - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网公告[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.99亿元，较上年同期调整后减少7.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9523.85万元，较上年同期调整后增长5.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较上年同期调整后减少23.43%[5] - 基本每股收益0.2153元/股，较上年同期调整后增长5.13%[5] - 加权平均净资产收益率3.36%，较上年同期调整后增加0.76%[5] - 本报告期末总资产80.04亿元，较上年度末调整后增长0.41%[5] - 资产总计为80.04亿元，较上期79.71亿元增长0.41%[15] - 营业总收入为13.99亿元，较上期15.17亿元下降7.77%[17] - 营业总成本为12.87亿元，较上期13.97亿元下降7.81%[17] - 营业利润为1.35亿元，较上期1.23亿元增长9.89%[18] - 利润总额为1.31亿元，较上期1.22亿元增长7.35%[18] - 净利润为1.02亿元，较上期1.01亿元增长1.00%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为9523.85万元，较上期9060.28万元增长5.12%[18] - 少数股东损益为652.23万元，较上期1014.87万元下降35.73%[18] - 流动负债合计为3.09亿元，较上期3.24亿元下降4.75%[15] - 非流动负债合计为1.42亿元，较上期1.34亿元增长5.74%[16] - 综合收益总额本期为98,524,004.60元，上期为68,683,041.03元[19] - 基本每股收益本期为0.2153，上期为0.2048；稀释每股收益本期为0.2153，上期为0.2048[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,396,143,914.94元，上期为1,519,453,092.79元[20] - 经营活动现金流入小计本期为1,413,410,709.66元，上期为1,533,579,656.93元[20] - 经营活动现金流出小计本期为1,239,659,922.99元，上期为1,306,674,205.26元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为173,750,786.67元，上期为226,905,451.67元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,896,220.71元，上期为 - 29,634,731.31元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,812,198.34元，上期为72,857,926.20元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为81,536,001.83元，上期为262,275,949.15元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为571,807,265.22元，上期为690,934,253.58元[21] 特定项目损益情况 - 非流动性资产处置损益2847.64万元，为处置长期资产形成的损益[6] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产较上年末增长85.66%，主要系本期银行定期存款增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额611,807,265.22元，期初余额555,937,661.86元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额70,806,379.58元，期初余额38,137,665.58元[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额174,173,242.60元，期初余额171,737,296.32元[14] - 2025年3月31日预付款项期末余额84,098,348.18元，期初余额45,612,551.54元[14] - 2025年3月31日其他应收款期末余额88,232,496.74元，期初余额70,152,692.88元[14] - 2025年3月31日存货期末余额1,081,164,898.29元，期初余额1,150,735,567.32元[14] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为55,823，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 申东日持股比例47.82%，持股数量211,559,098股，质押42,700,000股[11] - 申今花持股比例6.76%，持股数量29,889,100股[11] - 申东日和申今花为兄妹关系，两家烜鼎基金系申今花一致行动人[12] 收益与支出变化情况 - 投资收益较上年同期增长191.10%，主要系本期公司处置若羽臣部分股权产生投资收益所致[10] - 营业外支出较上年同期增长214.49%，主要系本期医美罚款及滞纳金增加所致[10]

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-028 朗姿股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）第五届董事会 第二十九次会议和 2024 年度股东大会分别审议通过了《关于 2025 年度对外担保 额度的议案》，同意 2025 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 30.50 亿元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"），其中对资产负债率 未超过 70%的控股子公司担保额度为 24.00 亿元，对资产负债率超过 70%的控股 子公司担保额度为 6.50 亿元。该担保额度的有效期自公司 2024 年度股东大会审 议批准本议案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。截止本公告披露日，公 司及控股子公司对外担保总余额为 114,240 万元，占公司 2024 年度经审计净资 产的 40.99%；其中，实际被担保方四川晶肤医学美容医院有限公司、四川米兰 柏羽医学美容医院有限公司（以下简称"四川米兰"）、北京莱茵服装 ...

会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月25日14:00在北京朗姿大厦16层会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长申东日主持[2][3] - 共有274名股东参与投票，代表股份245,854,663股，占公司有表决权股份总数的55.5672%，其中现场投票股东2人（代表54.5713%股份），网络投票股东272人（代表0.9959%股份）[4] - 中小股东参与度较低，272名中小股东通过网络投票代表4,406,465股，仅占0.9959%表决权股份[5] 议案审议和表决情况 - 年度报告及摘要以99.946%同意率通过，反对票占比0.0216%，弃权票0.0324%[6][7] - 董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告均以超99.94%同意率通过，反对票均低于0.03%[8][9][11][12][13][14] - 利润分配预案获99.9598%高票通过，中小股东支持率达97.7556%[15][17][18] - 董事及监事薪酬方案通过率超99.9%，但中小股东对监事薪酬反对票达3.7763%[19][20][21][22][23][24] - 续聘审计机构议案获99.9439%支持，中小股东赞成比例96.8705%[25][26][27] - 对外担保额度议案通过率99.2574%，但中小股东反对率高达39.7847%[28][29][30] - 闲置资金理财议案以99.7284%同意率通过，中小股东反对票占比13.5959%[31][32][33] 法律意见及文件 - 金杜律师事务所确认会议程序合法有效，出席人员资格合规[34] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[35][37]

股东大会股东情况 - 出席股东大会股东274人，代表股份245,854,663股，占比55.5672％[2][3] - 现场投票股东2人，代表股份241,448,198股，占比54.5713％[3] - 网络投票股东272人，代表股份4,406,465股，占比0.9959％[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要表决，同意245,721,863股，占比99.9460％[4] - 《2024年度利润分配预案》总表决，同意245,755,763股，占比99.9598％[10] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决，同意4,307,565股，占比97.7556％[11] - 《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》总表决，同意245,619,563股，占比99.9044％[12] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》总表决，同意244,028,963股，占比99.2574％[20] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》中小股东表决，同意2,580,765股，占比58.5677％[21] - 《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》总表决，同意245,186,863股，占比99.7284％[22] - 《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》中小股东同意票数3,738,665股，占比84.8450％[23] - 《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》中小股东反对票数599,100股，占比13.5959％[23] - 《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》中小股东弃权票数68,700股，占比1.5591％[23] 其他 - 本次股东大会表决结果为通过[24] - 出具法律意见的律师事务所为北京市金杜律师事务所[24] - 出具法律意见的律师为雷娜、李思宇[24] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[24] - 备查文件包含朗姿股份2024年度股东大会决议[25] - 备查文件包含北京市金杜律所关于该公司2024年度股东大会法律意见书[25] - 公告发布时间为2025年4月26日[27]

2. 公司于 2025 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《朗姿股份有限公司第五届董事会第二 十九次会议决议公告》； 3. 公司于 2025 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《朗姿股份有限公司第五届监事会第十 三次会议决议公告》； 4. 公司于 2025 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《朗姿股份有限公司关于召开 2024 年度 股东大会的通知》； 北京市金杜律师事务所 关于朗姿股份有限公司 2024 年度股东大会 之法律意见书 致：朗姿股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受朗姿股份有限公司（以下简称公司）委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东大会规则》） ...

文章核心观点 朗姿股份为满足日常经营和业务发展资金需要向大连银行申请综合授信额度，其全资子公司和控股股东及其配偶为其提供担保，本次担保在审批额度内，对公司无负面影响且符合股东利益 [2][6][12] 担保情况概述 - 朗姿股份向大连银行申请10,000万元综合授信额度，全资子公司朗姿医管和控股股东申东日及其配偶翁洁女士为其提供连带责任保证，申东日夫妇提供无偿担保且无需反担保，本次担保在审批额度内无需再次审议 [6] 被担保人基本情况 - 朗姿股份法定代表人是申东日，注册资本442,445,375元，2006年11月9日成立，注册地址在北京市顺义区马坡镇白马路63号 [7] - 经营范围包括服装、珠宝、化妆品等销售及生产等多项业务，股权结构详见《2024年年度报告》，公司不属于失信被执行人 [8] 担保协议主要内容 - 被担保方为朗姿股份，担保方是朗姿医管、申东日及其配偶翁洁女士，债权人为大连银行北京分行，担保方式为连带责任保证 [9] - 担保期限根据主合同类型不同从相关日期起三年，最高担保金额12,000万元，担保范围包括主合同项下债务人全部债务及生效法律文书项下迟延履行费用，协议签署于2025年4月21日 [9][10][11] 董事会意见 - 全资子公司为公司融资担保满足业务资金需求，提高经营稳定性和盈利能力，对公司及子公司生产经营无负面影响，不损害股东利益 [12] - 申东日夫妇无偿提供连带责任担保符合公司和全体股东利益，对公司财务、经营和独立性无负面影响 [12] 与关联人累计已发生关联交易情况 - 2025年1月1日至3月31日，公司与实际控制人及其关联人累计已发生各类关联交易总金额224.17万元（未经审计） [12] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截止公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额167,750万元，对外担保总余额115,240万元，占2024年度经审计净资产41.34%，对资产负债率超70%的控股子公司担保余额8,846万元 [2][13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额36,000万元，占2024年度经审计净资产12.92%，无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形 [3][14] 备查文件 - 包括朗姿医管、申东日、翁洁与大连银行签署的《最高额保证合同》 [15]

业绩数据 - 2024年资产总额48.891493亿元，负债20.02524亿元，所有者权益28.866252亿元[8] - 2024年营收14.125471亿元，利润总额1.96458亿元，净利润1.944873亿元[8] - 2025年Q1关联交易总金额224.17万元[11] 担保情况 - 2024年对外担保总额不超42.50亿元[2] - 截至披露日，对外担保余额11.524亿元，占净资产41.34%[2] - 对合并报表外单位担保余额3.6亿元，占净资产12.92%[3] - 担保额度总金额16.775亿元[12] - 无逾期、涉诉及败诉担保情形[12] 授信担保 - 朗姿股份申请1亿元综合授信，朗姿医管等提供担保[5] - 担保协议最高担保金额1.2亿元[9]