公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2024 年 度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。 该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避 表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关 联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 江苏国信股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，发表独立 意见如下： ...

人事变动 - 2023年11月22日董梁辞公司董事长等职，仍任党委书记[2] - 同日公司开展董事补选工作[2] - 董梁辞职不影响董事会正常运作[2]

江苏国信股份有限公司 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-052 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决定，定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网 络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 （1）2023 年 12 月 1 日（星期五）下午收市后登记在册、持有 公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不 能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东 委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-044 江苏国信股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属 于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批 准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。 2023 年 11 月 6 日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为 2023 年度审计机构。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将相关事宜公 ...

公司决策 - 同意提名徐文进为第六届董事会非独立董事候选人，提交2023年第一次临时股东大会审议[1] - 同意续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构，提交2023年第一次临时股东大会审议[2]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-042 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方 式发给公司七名董事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委 书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股 份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合 《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 二 ...

会议信息 - 2023年第一次临时股东大会11月22日14:30召开，预计会期半天[1][2] - 会议地点为南京国信大酒店三楼神州厅[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][4] - 网络投票代码为362608，投票简称为苏信投票[14] 其他信息 - 股权登记日为11月16日[5] - 审议议案包括选举董事、续聘审计机构等[6] - 会议登记时间为11月17日，地点在南京市玄武区长江路88号16层[7]

江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟 续聘 2023 年度审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审 核了拟续聘的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）所的业务和资 质情况，认为： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格， 具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任审计机构期间， 遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计 业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会 计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保 障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会 审议。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2023年11月6日召开[1] - 应出席监事五名，实际出席五名[1] 审计机构 - 拟续聘苏亚金诚为2023年度外部审计机构，聘期1年[1] - 审计费用290万元，含内控审计费用60万元[1] 表决情况 - 议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议[3]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-041 江苏国信股份有限公司 关于公司总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）总经理李宪强先生 因达到法定退休年龄，自 2023 年 11 月 1 日起不再担任公司总经理职 务，且不再在公司和公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日， 李宪强先生未持有本公司股票。 李宪强先生的离任不会对公司的正常运营产生影响，公司将尽快 聘任新的总经理。 李宪强先生自公司重组更名为"江苏国信"以来，担任总经理职 务，历时近七年，兢兢业业、不辞辛劳，为公司一步步跨越式发展作 出了卓越的贡献。公司对李宪强先生在任职期间为公司发展做出的努 力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2023年11月2日 1 ...