一、 会议召开情况 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-054 江苏国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 （2）网络投票时间：2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2023年12月8日09:15至15:00期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董事长徐文进先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式 发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营 业绩责任书的议案》 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-053 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订 公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 最近三十六个月内有违法违规等情况不得被提名为独立董事[12] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[16] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司资料至少保存10年[27] - 应在年度股东大会通知发出时披露年度述职报告[30] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[21] 履职保障 - 公司健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实问题[29] - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[32] - 董事会秘书确保信息畅通及履职资源[33] - 公司定期通报运营情况并提供资料[33] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料[34] - 专门委员会会议前至少三日提供资料[34] - 保存会议资料至少十年[34] - 两名以上独立董事可书面提延期开会或审议[34] 履职受阻处理 - 履职受阻可向相关部门报告[35] - 履职涉应披露信息公司应及时披露[35] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴[35] 解除职务 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[21]

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2 0 23 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-049 特此公告。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发给 公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章 明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议： 审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 江苏国信股份有限公司 公司（含控股子公司，下同）预计 2024 年度可能与关联方江苏 省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省天然 气有限公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏锦盈资本管理有限 公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额为 ...

公司资本 - 国信淮安热电注册资本34000万元，淮阴发电出资17680万元占比52%[2] - 淮安热电集团注册资本5000万元[4] - 淮安开发注册资本1530000万元[6] - 淮安宏信注册资本700000万元[7] 股东情况 - 国信淮安热电各股东出资比例：淮阴发电52%，其他三家均为16%[12] - 各股东认缴出资额：淮阴发电17680万元，其他三家均为5440万元[12] 公司架构 - 国信淮安热电董事会七名成员，淮阴发电推荐三名[14] - 监事会六名成员，淮阴发电推荐一人为监事会主席候选人[16] 投资意义 - 投资利于淮阴发电拓展供热业务，提高能源利用效率[20] - 可拓展淮阴供热市场，与江苏国信淮安燃气发电互补[22]

关联交易预计 - 2024年度关联交易预计总额为2830270.00万元[5] - 2024年向关联人采购原材料和商品预计金额651090.00万元[7] - 2024年向关联人采购燃料和动力预计金额44700.00万元[7] - 2024年向关联人销售产品和商品预计金额896515.00万元[7] - 2024年向关联人提供劳务预计金额35735.00万元[7] - 2024年向关联人销售信托产品预计金额600000.00万元[7] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额12430.00万元[8] - 2024年接受关联人提供的资金资助预计金额589800.00万元[8] 2023年关联交易实际情况 - 2023年1 - 10月向关联人采购原材料和商品实际发生额63435.04万元，占同类业务比例6.64%，与预计金额差异 - 75.93%[9] - 2023年1 - 10月向关联人采购天然气实际发生额15591.33万元，占同类业务比例0.50%，与预计金额差异 - 82.87%[7][9] - 锦盈资本采购煤炭实际发生额为0，预计1.5万元，同比下降100%[10] - 国网综合能源销售电力实际发生6.17亿元，预计49.60亿元，同比下降87.57%[10] - 连云港发电检修服务实际发生3600万元，预计8000万元，同比下降55%[10] - 国信集团和国信财务公司销售信托产品实际发生额均为0，预计分别为40亿元和20亿元，同比均下降100%[10][11] - 恒泰保险经纪保险经纪费实际发生530万元，预计269.01万元，同比下降49.24%[11] - 国信集团接受资金资助实际发生额为0，预计66.2亿元，同比下降100%[11] 公司及关联企业业绩 - 2023年前三季度江苏省国信集团有限公司总资产2184.36亿元，净资产1111.66亿元，营业总收入407.54亿元，净利润37.46亿元[13] - 截至2023年9月30日，公司总资产1593479.91万元，净资产727253.64万元，2023年前三季度营业收入145728.74万元，净利润44270.55万元[14] - 江苏省天然气有限公司截至2023年9月30日，总资产232147.56万元，净资产185968.65万元，2023年前三季度营业收入55186.50万元，净利润13947.49万元[14] - 江苏国信连云港发电有限公司截至2023年9月30日，总资产50737.56万元，净资产 - 17651.95万元，2023年前三季度营业收入67171.42万元，净利润100.28万元[15] 关联关系及交易说明 - 国信集团为公司控股股东，江苏新能等多家企业与公司构成关联关系[25][26] - 公司与江苏省天然气销售有限公司等因高管任职等构成关联关系[26] - 关联交易包括采购电量、劳动防护用品、设备等[28] - 2024年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易[33] - 关联交易定价依据包括政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格等[30][31] - 独立董事认为2024年度公司拟与关联企业的日常关联交易合理，定价公允，不损害公司和中小股东利益[33][35]

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟于2023年11 月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》等内容。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司已经向本人提交了关 于前述议案的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向 公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断 立场，发表事前认可意见如下： 江苏国信股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据公司日常生产经营需要，2024年度公司拟与关联企业江苏省 国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为该 等日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2024年度内拟 发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价 格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性 产生影响。 我们同意将上述议案提交给公司第六届董事会第十一次会议审 议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-047 江苏国信股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年11月22日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月22日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为2023年11月22日09:15至15:00期间的任意时间。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董梁先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议经半数以上董事推举，由董事徐文进先生主持，与会董事经 过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-048 江苏国信股份有限公司 选举徐文进先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》 鉴于公司董事会成员发生了变动，现对公司董事会战略委员会和 合规委员会成员进行相应调整。具体如下： （一）战略委员会 调整前： ...