董事会组成 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[1] - 拟聘董事中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[3] - 任期自股东大会审议通过起三年，就任前原董事履职[1][4] 股东持股 - 杨乐直接持股478,699股，与一致行动人合计持股252,662,052股，比例44.46%[9] - 周睿直接持股56,000股[10] - 王从春直接持股250,082股并间接持股[11] - 陶长文直接持股247,011股并间接持股[12] - 孙庆元直接持股76,000股[13] - 胡晓明未持股[14] 拟聘董事情况 - 储敏、孟征截至公告日未持股，与大股东无关联[15][16] - 二人未受处罚惩戒，无不得担任董事情形，非“失信被执行人”[15][16]

人事提名 - 孟征被提名为安徽金禾实业第七届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 孟征未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[1] - 承诺时间为2025年7月18日[3] 信息披露 - 公司将公告孟征的上述承诺[1]

独立董事候选人资格 - 需与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 提名人与候选人无利害关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡晓明为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 提名人是公司董事会，日期为2025年7月18日[38] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[19][20] - 被提名人近三十六个月无相关违规[31] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[34][36]

董事会提名 - 公司董事会提名储敏为第七届董事会独立董事候选人[1] 独立董事条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东处任职[22] - 会计专业被提名人需具备相应资格[19] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人及其关系人不在公司任职[20] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[32] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[35] - 被提名人在公司任独立董事不超六年[36]

股东大会信息 - 公司决定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年7月29日[3] - 现场会议召开地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月4日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15 - 15:00[1] - 投票代码为"362597"，投票简称为"金禾投票"[14] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过[4] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[21] - 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[21] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有7个子议案作为投票对象[20] 登记信息 - 登记时间为2025年7月30日至2025年8月3日（8:00 - 17:00）[7] - 登记地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2025年7月18日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 制度变更 - 《安徽金禾实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[1] 后续安排 - 会议提请股东大会授权公司管理层办理工商备案等相关事宜[1]

董事会会议 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年7月18日召开，8位董事全部参加表决[1] 人员提名 - 同意提名杨乐等5人为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 同意提名胡晓明等3人为第七届董事会独立董事候选人[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度，均需提交2025年第二次临时股东大会审议[7][9][10][11][13][14][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 股东大会 - 公司拟定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会[33]

公司产能与技术优势 - 公司目前具备年产D-阿洛酮糖一万吨的规模 [1] - 公司在酶固定化、柱式转化、纯化精制和结晶等生产工艺方面具备丰富的产业化经验 [1] - 安徽滁州生产基地拥有完善的配套设施和丰富的甜味剂生产经验，为阿洛酮糖产能快速提升奠定基础 [1] 产能规划与市场需求 - 公司正在联合客户共同评估阿洛酮糖产品应用和需求 [1] - 公司将根据评估结果适时提升装置负荷并扩大产能规模 [1]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为33,000.00万元-35,000.00万元，比上年同期增长33.57%-41.67%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为32,000.00万元-34,000.00万元，比上年同期增长28.15%-36.16%[3] - 基本每股收益预计为0.60元/股-0.64元/股，上年同期为0.45元/股[3] 成本和费用（同比环比） - 部分产品单位生产成本有所下降[5] 各条业务线表现 - 食品添加剂产品价格较上年同期有不同程度上涨[5] - 部分功能性化工产品价格有较大幅度提升[5] - 大宗化学品产品下游需求较弱，产品销售价格持续承压[6] - 定远二期项目新产品运行成本较高，短期盈利状况低于预期[6] - 饮料、调味品及部分食品终端消费旺季不旺，食品添加剂销量弱于往年同期[7]