| 董事会审计委员会实施细则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则 | | 2 | | 第二章 人员组成 | | | 2 | | 第三章 职责权限 | | | 3 | | 第四章 会议的召开与通知 | | | 3 | | 第五章 议事与表决程序 | | | 3 | | 第六章 | 回避制度 | | 4 | | 第七章 附 | 则 | | 4 | | 董事会提名委员会实施细则 | | | 6 | | 第一章 总 | 则 | | 6 | | 第二章 人员组成 | | | 6 | | 第三章 职责权限 | | | 6 | | 第四章 会议的召开与通知 | | | 7 | | 第五章 议事与表决程序 | | | 7 | | 第六章 | 回避制度 | | 8 | | 第七章 附 | 则 | | 8 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | | 9 | | 第一章 总 | 则 | | 9 | | 第二章 人员组成 | | | 9 | | 第三章 职责权限 | | | 9 | | 第四章 会议的召开与通知 | | | 10 | | 第五章 议事与表决程序 | ...

山东豪迈机械科技股份有限公司关联交易决策制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事 与本制度相关的活动，应当遵守本制度要求。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由 ...

关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-060 山东豪迈机械科技股份有限公司 3. 公司的实际回购区间为2023年5月23日至2023年12月26日，符合回购方案中关于实施期 间的要求。截至2023年12月26日，公司通过回购 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 | 董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规 | 事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理 | | --- | --- | | 划的情况和决策程序进行监督。 | 由，并披露。监事会应对董事会和管理层执行利润分 | | | 配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。 | | …… | …… | | 利润分配预案经董事会审议通过方可提交股 | 利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东 | | 东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，要详 | 大会审议。董事会在审议利润分配预案时，要详细记 | | 细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董 | 录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见 | | 事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面 | （如有）、董事会投票表决情况等内容，并形成书面 | | 记录作为公司档案妥善保存。 | 记录作为公司档案妥善保存。 | | …… | …… | | （三）调整利润分配政策的具体条件和决策程 | （三）调整利润分配政策的具体条件和决策程序 | | 序 | …… | | …… | 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政 | | 董 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-059 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决议， 公司决定于 2024 年 1 月 12 日（周五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6. 股权登记日：2024 年 1 月 9 日 7. 出席对象： 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 章 程 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 则 总 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | | ...

www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于 山东豪迈机械科技股份有限公司 控股股东、实际控制人张恭运 免于发出要约的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第885号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 关于 山东豪迈机械科技股份有限公司 控股股东、实际控制人张恭运 免于发出要约的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第885号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 本所在出具本法律意见书之前已得到公司的保证，即公司提供给本所律师的所有文 件及相关资料均是真实的、完整的、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处，文件资料 为副本、复印件的内容均与正本或原件相符，提交给本所的各项文件的签署人均具有完 全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-053 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司及控股股东、实际控制人保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实际控制人 张恭运先生发来的《关于增持山东豪迈机械科技股份有限公司股份计划的告知函》：张恭运先 生将根据市场情况，拟自2023年12月18日（含）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易或大宗交易的方式增持公司股份，拟增持股份的总金额合计不低于人民币1,000 万元。本次增持未设置价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情 况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的相关内容公告如下： 一、增持主体的基本情况 1. 本次增持主体为公司控股股东、实际控制人张恭运先生。 2. 截至到本公告日，张恭运先生持有公司股份240,976,678股，占公司总股本的30.12%。 3. 张恭运先生在本次增持计划公告前12个月内未披露增持计划。 4. 张恭运先生在本 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-052 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

公司基本业务 - 公司主要从事子午线轮胎活络模具生产销售、大型零部件机械产品铸造及精加工、机床装备相关产品研发生产销售 [2] - 轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖多种类型轮胎模具 [2] - 大型零部件机械产品是非标定制工业中间产品，以能源类产品零部件铸造及精加工为主，涉及多领域 [2] - 机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，已推出系列化产品并提供个性化定制服务，在多地设立应用中心 [2][3] 公司财务与研发 - 2023年1 - 9月，汇率变动一定程度提高公司毛利率水平 [3] - 2022年研发人员数量1345人，占比10.58%；研发投入金额29517.31万元，占营业收入比例4.44% [3] 公司业务销售情况 - 2022年内销业务收入36.14亿元，占比54.41%；外销业务收入30.28亿元，占比45.59% [3] 公司海外布局 - 公司已在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥等地设立子公司，形成全球生产服务体系，后续将根据市场情况推进子公司建设 [3] 公司机床业务 - 公司1995年开始装备研发，2022年参加青岛国际机床展展出三类产品，现有人员1000余人，有相应生产能力 [3] - 2023年4月北京机床展新推出超硬刀具五轴激光加工中心，7月青岛机床展新展出带车功能的立式五轴铣车复合加工中心和高精度直驱转台新品，目前处于客户拓展和市场推进中，预计今年产出总量有一定增长 [3] - 机床业务数控系统为外采，已与国内外主流品牌数控系统公司合作 [4] 公司其他情况 - 目前没有资产注入计划，如有将按规定披露 [4] - 自2011年上市以来累计实施现金分红12次，累计分红总额达28.58亿元，未来将结合实际情况优化投资者回报机制 [4]