投资者沟通渠道 - 公司设立投资者咨询电话【0536 - 2361002】、传真【0536 - 2361536】和电子邮箱【himile_zqb@himile.com】[5] 投资者关系管理原则 - 应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[4] - 多渠道、多方式开展工作，及时公布应披露信息[4] - 利用互动易平台回复咨询，安排现场参观座谈[6] 会议安排 - 特定情形及时召开投资者说明会，年报披露后召开业绩说明会[8] 人员与档案管理 - 董事会秘书负责组织协调，相关人员需具备专业能力[11][12] - 定期开展系统性培训，建立完备档案制度[12] - 档案保存期限为3年，活动后编制记录表刊载[13] 制度相关 - 未尽事宜依规定执行，由董事会负责解释[15] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 与关联人成交金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易提交股东会审议披露[8] - 与关联自然人成交金额超三十万元的关联交易提交董事会审议披露[8] - 与关联法人成交金额超三百万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易提交董事会审议披露[8] 特殊关联交易规定 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会会议的非关联董事2/3以上同意并提交股东会审议[8] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺需说明原因[10] 日常关联交易处理 - 与关联人首次发生日常关联交易按协议交易金额履行审议程序披露，无具体金额提交股东会审议[11] - 与关联人日常关联交易实际执行超出预计金额以超出金额为准及时履行审议程序披露[11] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[13] 披露要求 - 发生应予披露的关联交易按规定提供文件并履行披露义务[16] - 根据关联交易类型披露交易对方等有关内容[16] 其他 - “关系密切的家庭成员”包括配偶等[18] - 制度由董事会负责解释，经股东会批准之日起生效实施，修改亦同[18] - 制度所属公司为山东豪迈机械科技股份有限公司，时间为2025年10月[19]

员工持股计划基本信息 - 参加对象为各岗位骨干员工，总人数不超过2100人[9][10] - 存续期为36个月，锁定期为24个月[28][29] 流程时间节点 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议和草案[7] - 律师事务所出具法律意见书需在股东大会召开2个交易日前公告[7] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露情况[7] - 召开持有人会议管理委员会应提前5日书面通知全体持有人[14] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[16] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人提议召开会议，召集人应在10日内召集[16] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持1/2以上（不含1/2）份额同意视为表决通过（规定需2/3以上份额同意的除外）[16] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[17] - 会议由主任召集，于会议召开3日前通知委员，紧急情况可随时通知[22] - 委员提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[22] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[23][24][25] 权益相关规定 - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红货币性资产可分配[34] - 锁定期满后、存续期内，管理委员会确定标的股票处置方式[34] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并经董事会审议通过[35] - 存续期内，持有人份额或权益未经管理委员会同意不得转让[37] - 出现特定情形公司有权取消持有人资格，强制收回未解锁权益[37] 其他规定 - 持有人合同到期不续约等5种情形，权益取消[38] - 持有人职务变动仍符合条件等5种情形，权益不受影响[40] - 存续期遇未约定特殊情形，份额处置由管理委员会决定[40] - 本管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[44] - 办法解释权归公司董事会[45] - 发布时间为2025年10月13日[46]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 项目论证 - 募集资金到账后，投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[11] - 超过投资计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，按规定程序使用[13] - 单个或全部项目完成后，节余资金达或超项目净额10%，使用需经股东会审议[13] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元或低于项目净额1%，使用按规定程序[13] 协议相关 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签后可使用资金[6] - 银行三次未及时提供对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] - 三方协议提前终止，公司应在一个月内签新协议并公告[8] 项目延期 - 募集资金投资项目预计无法如期完成，延期需董事会审议并披露相关情况[12] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金原则上应在资金转入专户后六个月内实施，支付困难时自筹支付后六个月内置换[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且应为安全性高的非保本型产品[14] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[16] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于主营业务相关生产经营活动[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[24] 资金检查与核查 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[23] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[25] 超募资金使用顺序 - 超募资金应按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用[18] 永久补充流动资金要求 - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[21] 违规处理 - 公司募集资金使用违规追究当事人责任，造成损失责任人承担法律责任[26] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触按有关规定执行[28] - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度经公司股东会批准生效实施，修改亦同[28] 公司与时间 - 公司为山东豪迈机械科技股份有限公司[29] - 时间为2025年10月[29]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任，补选需60日内完成[6] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 会议记录等资料保存期为十年[20] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[29] - 委员由董事长等提名，补选需60日内完成[29] - 三分之一以上董事等可要求召开会议[34] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[36] - 会议记录等资料保存期为十年[37] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[47] - 每年至少召开一次会议[52] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[54] - 会议记录等资料保存期为十年[55] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[49] 战略委员会 - 由五名董事组成，包括董事长，至少一名独立董事[64] - 补选需60日内完成[64] - 根据工作需要不定期召开会议[69] - 对公司中长期发展战略规划等提建议[66] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[71] - 会议记录保存期为十年[72] - 委员与议题有利害关系应回避表决[74] 其他 - 薪酬与考核和战略委员会日常工作由证券部协调[47][64] - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[76]

对外投资审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一需董事会审议[4][5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况之一需董事会审议后提交股东会审议[5] 交易标的审批 - 资产净额、营收、净利润、成交金额达一定比例及金额需董事会审议或提交股东会审议[5]

内幕信息知情人 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[4] - 负有保密义务，不得利用内幕信息交易[14] 信息登记与报送 - 《内幕信息知情人登记表》等自记录起保存十年[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关表格至深交所[12] - 年度报告等公告后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[14] 责任主体 - 董事会对内幕信息知情人信息真实性等负责，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送工作[2] 重大事项 - 包括重大资产重组、高比例送转股份等[10][11] 违规处罚 - 内幕交易没收违法所得，处一倍以上十倍以下罚款等[38] - 单位内幕交易对相关人员处二十万元以上二百万元以下罚款[38] - 违法情节严重处五年以下有期徒刑等[39] 附件相关 - 报送的附件内容符合内幕信息认定[41] - 接收单位应控制附件使用和知情范围[41] 制度生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[18]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期等[2] 决策审批 - 决策和审批机构为董事会和股东会[7] - 特定金额情况需股东会审议[7] 运作管理 - 财务部负责具体运作和管理[8] 信息保密 - 参与人员须遵守保密制度[11] 异常处理 - 汇率等波动及业务重大异常有处理流程[12][13] 信息披露 - 特定损益情况需及时披露[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

担保原则 - 公司实施担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险[3] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需股东会审议[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[10] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业担保额度预计，满足条件可在企业间调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[12] - 获调剂方单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[13] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获得担保额度[13] 担保合同管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同，合同要符合法规且条款明确[14] - 董事长或授权人员依董事会或股东会决议签担保合同，未经授权不得擅自签订[14] 担保资料管理 - 财务部门负责对外担保统一登记备案管理，妥善管理资料并定期核对[14] 担保后续管理 - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，发现问题及时采取措施[15] - 担保债务到期督促被担保人偿债，未履行时及时补救[15] - 董事会建立定期核查制度，违规担保及时披露并改正[15] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形应及时披露[15] - 因控股股东等不偿债致公司担责时，董事会采取措施追讨并追责[15] - 担保造成公司损失应减少损失，查明原因追究相关人员责任[17] 制度生效与修改 - 本制度经股东会批准之日起生效实施，修改亦同[20]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超2100人，无董监高[7] - 股份不超144.12万股，占公司股本总额80000.00万股的比例不超0.1802%[8] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[8] - 购买回购股票价格为30元/股[9] - 存续期为36个月，锁定期为24个月[9] 实施情况 - 2023年5月23日至12月26日，公司累计回购股份235.1万股，约占公司目前总股本的0.2939%，累计成交总金额为7748.44万元[27] - 2023年12月27日，90.98万股公司回购股票过户至员工持股计划证券账户，回购专用证券账户剩余144.12万股[27] 管理相关 - 由公司自行管理，设管理委员会负责日常管理[10] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[35] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[42] 费用与测算 - 公司应确认股份支付费用4075.71万元，2025 - 2027年费用摊销分别为169.82万元、2037.85万元、1868.04万元[53] - 以审议员工持股计划的董事会召开前一交易日公司股票收盘价58.28元/股作为参照进行测算[53] 其他规定 - 存续期届满前1个月展期，需出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过[10] - 与董监高无关联关系，不构成一致行动关系[10] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[11] - 须经股东大会批准方可实施，存在不确定性[4] - 锁定期内，因公司现金分红产生的货币性资产可进行收益分配，由管理委员会决定分配支付时间[48] - 如持有人合同到期不续约、主动辞职等情形，公司有权取消其参与资格并强制收回未解锁权益[49]