公司公告 - 豪迈科技将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司公告核心内容 - 豪迈科技于12月19日晚间发布公告，披露其2025年度审计机构项目合伙人发生变更 [1] - 变更原因为原项目合伙人路清先生工作安排调整 [1] 审计机构及人员变更详情 - 公司2025年度财务审计和内部控制审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） [1] - 原审计服务团队由项目合伙人路清先生和签字注册会计师郭乐超先生组成 [1] - 变更后，项目合伙人由路清先生变更为许保如先生 [1] - 签字注册会计师郭乐超先生未发生变动，将继续完成相关工作 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第六届第二十次董事会会议，审议了《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为657亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：轮胎生产专用设备制造业占比51.99% [1] - 大型燃气轮机零部件加工业务占比36.98% [1] - 数控机床业务占比9.62% [1] - 其他业务占比1.41% [1]

公司融资计划 - 豪迈科技拟向银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度 [1] - 公司提请股东会授权管理层办理授信事宜及签署相关文件 [1] - 实际融资金额将以银行与公司实际发生的金额为准，不超过授信额度 [1] 公司经营动态 - 此次申请综合授信额度是基于公司经营发展需要 [1]

业绩数据 - 2025年日常关联交易预计最初不超227,250.00万元[2] - 2025年8月增日常关联交易额度8,200万元[2] - 2025年12月拟增关联交易额度3,400万元[3] - 2025年累计审批额度11,600万元，占比约1.17%[3] - 2024年豪迈制造主营收入776,458.32万元，净利润106,616.40万元[8] - 2024年同创精密主营收入16,818.24万元，净利润2,008.65万元[10] 交易数据 - 向豪迈制造销售产品调整后预计82,200.00万元[7] - 向同创精密采购原材料调整后预计5,400.00万元[7] - 接受精密机械劳务调整后预计1,500.00万元[7] 资产数据 - 2024年末豪迈制造总资产1,016,296.34万元，净资产436,533.45万元[8] - 2025年9月豪迈制造总资产1,087,577.50万元，净资产532,535.97万元[8] - 2024年末同创精密总资产15,283.53万元，净资产10,599.31万元[10] - 2025年9月同创精密总资产16,735.38万元，净资产12,745.64万元[10] 其他要点 - 公司将在额度内与关联方签书面合同[17] - 关联交易基于业务和经营需要开展[18] - 关联交易遵循公允原则[18] - 备查文件含董事会和独立董事会议决议[19]

现金管理决策 - 2025年12月19日董事会通过20亿闲置资金现金管理议案[1] - 额度内循环使用，期限内交易金额不超20亿，投资期限1年[2] 投资相关 - 投资品种为银行结构性存款或大额存单等[2] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，能提高整体收益[3][6] 其他说明 - 无需提交股东会，不涉及关联交易[7]

审计安排 - 公司2025年3月15日、5月16日会议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[2] 人员变更 - 项目合伙人由路清变更为许保如，郭乐超仍为签字注册会计师[2] 人员信息 - 许保如2001年获资质，2012年从事上市审计，2019年在信永中和执业[3] - 许保如近三年签署和复核上市公司2家，无违规情况[3][5] 变更影响 - 变更工作已交接，不影响2025年度财务和内控审计[7]

关联交易金额情况 - 2026年度日常关联交易预计总金额不超过271,500.00万元[3] - 2025年1 - 11月份同类交易实际发生总金额185,376.29万元[3] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额151,800.00万元，2025年1 - 11月已发生金额94,195.47万元，2024年发生额82,284.26万元[5] - 2026年向关联人销售原材料预计金额400万元，2025年1 - 11月已发生金额178.31万元，2024年发生额498.44万元[5] - 2026年向关联人提供劳务预计金额500.00万元，2025年1 - 11月已发生金额416.79万元，2024年发生额1,705.66万元[5] - 2026年向关联人租出资产预计金额600.00万元，2025年1 - 11月已发生金额507.61万元，2024年发生额493.38万元[5] - 2026年向关联人采购原材料预计金额49,500.00万元，2025年1 - 11月已发生金额32,300.08万元，2024年发生额34,079.22万元[5] - 2026年向关联人采购产品预计金额13,900.00万元，2025年1 - 11月已发生金额8,540.05万元，2024年发生额3,996.16万元[5] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额54,800.00万元，2025年1 - 11月已发生金额49,237.98万元，2024年发生额38,549.31万元[5][6] 2025年关联交易预计与已发生情况 - 2025年1 - 11月接受关联人提供劳务已发生金额49,464.49万元，年度预计金额57,950.00万元[8] - 2025年1 - 11月向关联人采购产品已发生金额8,540.06万元，年度预计金额12,900.00万元[8] - 2025年1 - 11月向关联人采购燃料和动力已发生金额69.98万元[8] - 2025年1 - 11月向关联人采购原材料已发生金额32,460.97万元，年度预计金额42,900.00万元[8] - 2025年1 - 11月向关联人租入资产已发生金额314.55万元[8] - 2025年1 - 11月向关联人提供劳务已发生金额597.13万元，年度预计金额3,600.00万元[8] - 2025年1 - 11月向关联人销售产品、商品已发生金额94,837.41万元，年度预计金额120,300.00万元[9] - 2025年1 - 11月向关联人销售原材料已发生金额179.07万元，年度预计金额600.00万元[9] - 2025年1 - 11月向关联人租出资产已发生金额612.10万元，年度预计金额600.00万元[9] 子公司资产与业绩情况 - 截至2025年9月30日，山东豪迈机械制造有限公司总资产为1,087,577.50万元，净资产为532,535.97万元[13] - 截至2024年12月31日，豪迈医院总资产1986.41万元，净资产1443.28万元，2024年度主营业务收入3665.52万元，净利润743.98万元；截至2025年9月30日，总资产2296.29万元，净资产1909.92万元[16] - 截至2024年12月31日，豪泉技术总资产4179.54万元，净资产1087.68万元，2024年度主营业务收入2960.09万元，净利润428.66万元；截至2025年9月30日，总资产4541.15万元，净资产2217.08万元[17][18] - 截至2024年12月31日，豪迈国际贸易总资产771.36万元，净资产258.31万元，2024年度主营业务收入8405.65万元，净利润108.01万元；截至2025年9月30日，总资产4807.22万元，净资产290.80万元[19] - 截至2024年12月31日，友泉新材料总资产32288.19万元，净资产8727.06万元，2024年度主营业务收入8828.52万元，净利润 - 1534.16万元；截至2025年9月30日，总资产34273.24万元，净资产6637.52万元[20][21] - 截至2024年12月31日，同创精密总资产15283.53万元，净资产10599.31万元，2024年度主营业务收入16818.24万元，净利润2008.65万元；截至2025年9月30日，总资产16735.38万元，净资产12745.64万元[25] - 豪迈职业培训学校2024年末总资产1490.28万元，净资产1291.07万元，主营业务收入2173.80万元，净利润273.02万元；2025年9月末总资产2287.64万元，净资产2175.99万元[32][33] - 豪迈餐饮2024年末总资产2392.78万元，净资产690.50万元，主营业务收入7841.41万元，净利润149.85万元；2025年9月末总资产2441.13万元，净资产901.23万元[34][35] - 山东豪迈精密机械2024年末总资产23422.34万元，净资产4537.80万元，主营业务收入7117.83万元，净利润695.35万元；2025年9月末总资产24400.57万元，净资产5343.15万元[36] - 山东荣泰感应科技2024年末总资产25506.63万元，净资产10636.63万元，主营业务收入14491.54万元，净利润3131.97万元；2025年9月末总资产25854.76万元，净资产12528.06万元[37][38] - 山东豪迈意绘设计2024年末总资产299.15万元，净资产222.76万元，主营业务收入1110.03万元，净利润124.08万元；2025年9月末总资产351.46万元，净资产334.88万元[39] - 山东豪迈信息管理咨询2024年末总资产92.00万元，净资产76.22万元，主营业务收入149.08万元，净利润60.93万元；2025年9月末总资产151.97万元，净资产88.55万元[41] 股权与关联关系情况 - 张恭运持有豪迈集团83.23%股权，豪迈集团持有豪迈制造、豪迈物流、豪迈医院、豪泉技术、豪迈国际贸易100.00%股权，与公司存在关联关系[42][43] - 张恭运持有豪迈集团83.23%股权，豪迈集团通过山东豪迈化学有限公司间接持有友泉新材料100%股权，与公司存在关联关系[43] - 张恭运持有豪迈集团83.23%股权，豪迈集团通过荣泰科技间接持有精锻科技100%股权，与公司存在关联关系[43] - 张恭运持有豪迈集团83.23%股权，豪迈集团持有同创精密32.03%股权、豪迈气门嘴32.44%股权，与公司存在关联关系[44] - 张恭运持有豪迈集团83.23%股权，豪迈集团和豪迈制造分别持有豪迈职业培训学校30%和70%股权，与公司存在关联关系[45] 关联交易相关决议与原则 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》获董事会5票同意、0票反对、0票弃权通过[1] - 关联交易基于公司正常生产经营，按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，以市场价格定价[50] - 公司将在预计日常关联交易额度内与关联方签书面合同并履行权利义务[51] - 关联交易利于公司资源有效利用和持续发展，未损害公司及中小股东利益，不影响独立性[52] - 备查文件包括第六届董事会第二十次会议决议和独立董事专门会议决议[53]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超过50亿元综合授信额度[2] - 申请授信额度期限为董事会审议通过提交股东会批准之日起一年内有效[2] 流程安排 - 授信议案需提交股东会审议批准[2] - 提请股东会授权管理层办理授信事宜[2] 影响说明 - 申请授信符合公司日常经营需要[3] - 申请授信对公司利润及损益无重大影响[3]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月31日[3] - 审议多项议案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 对中小投资者表决单独计票[6] 登记与投票信息 - 登记时间为2026年1月5日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点为公司证券部[7] - 网络投票代码为362595，投票简称豪迈投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月8日9:15 - 15:00[15]