证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-072 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的决定后方可实施。本次向特 定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江万安科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕617 号）。深交所 对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐 备，决定予以受理。 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 6-1-1 二○二二年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 1-128 | 审 计 报 告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万安科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声 | 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 5 | | 释 | 义 | 8 | | 正 | 文 | 11 | | 一、本次发行的批准和授权 | 11 | | | 三、本次发行的实质条件 | 22 | | | 四、发行人的设立 | | 26 | | 五、发行人的独立性 | | 26 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 27 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 27 | | | 八、发行人的业务 | | 28 | | 九、关联交易及同业竞争 | 28 | | | 十、发行人的主要财产 | 29 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 30 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 30 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 31 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 深圳证券交易所： 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

浙江万安科技股份有限公司 关于收到行政处罚决定书的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-071 一、行政处罚决定书的主要内容 经查，安徽万安有未严格落实安全生产主体责任。2022 年 9 月 23 日，安徽 省天然市政工程有限公司在安徽万安铝二车间热处理线设备基础工程施工作业 过程中发生一起坍塌事故，造成 1 人死亡。作为建设单位，存在未按规定提供工 程地质、水文地质和工程周边环境等资料：未要求施工单位在投标时补充完善危 大工程清单并明确相应的安全管理措施；发现施工现场无围挡、事故基坑未放坡 处理等问题，未及时督促整改，导致生产安全事故的行为。 以上行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第五条、第七 条，《安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《安全生产法》第一百一十 四条第（一）项规定，拟对安徽万安作出罚款人民币叁拾万圆整（300,000 元） 的行政处罚。 处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至指定银行账户。 二、对公司的影响及整改措施 1、本次行政 ...

财务业绩 - [2022年营业收入为33.64亿元，同比增长23.99%][20] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为7163.75万元，同比增长228.29%][20] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为7248.93万元，同比增长49.96%][20] - [2022年末总资产为48.11亿元，同比增长23.32%][20] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为19.63亿元，同比增长2.29%][20] - [2022年第一至四季度营业收入分别为6.64亿元、7.04亿元、8.44亿元、11.52亿元][25] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 243.40万元、521.84万元、5006.54万元、1878.76万元][25] - [2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8.78万元、1.65亿元、8390.68万元、 - 1.76亿元][25] - [2022年公司实现营业收入336,406.01万元，同比增长23.99%；归属于母公司股东的净利润7,163.75万元，同比增长228.29%][45] - [2022年营业收入33.64亿元，同比增长23.99%，工业收入占比100%][47] - [气压制动系统收入10.06亿元，同比降19.04%；液压制动系统收入8.27亿元，同比增6.82%；副车架收入10.29亿元，同比增10.04%][47] - [内销收入29.80亿元，占比88.58%，同比降0.52%；外销收入3.84亿元，占比11.42%，同比增0.52%][47] - [汽车零部件销售量1727.80万只，同比降26.51%；生产量1478.59万只，同比降15.43%；库存量383.06万只，同比降16.07%][51] - [2022年营业成本中材料成本23.63亿元，占比84.87%][53] - [前五名客户合计销售金额13.88亿元，占年度销售总额比例41.26%][55] - [前五名供应商合计采购金额3.42亿元，占年度采购总额比例15.49%][55] - [2022年销售费用1.50亿元，同比增18.77%；管理费用1.65亿元，同比增15.04%；研发费用1.69亿元，同比增26.51%][57] - [2022年财务费用 - 406.86万元，同比降129.40%，主要系美元汇率波动影响][57] - [2022年研发人员数量为525人，较2021年的411人增长27.74%][58] - [2022年研发投入金额为169,254,229.92元，较2021年的133,789,040.21元增长26.51%，占营业收入比例为5.03%，较2021年增加0.10%][59] - [2022年经营活动现金流入小计为2,593,062,883.30元，同比增长29.91%，经营活动产生的现金流量净额为72,489,289.96元，同比增长49.96%][61] - [2022年投资活动现金流出小计为242,845,912.57元，同比增长60.92%，投资活动产生的现金流量净额为 - 184,888,540.41元，同比减少63.81%][61] - [2022年筹资活动现金流入小计为567,100,000.00元，同比增长34.70%，筹资活动产生的现金流量净额为150,245,524.34元，同比增长319.04%][61] - [2022年现金及现金等价物净增加额为46,226,425.26元，较2021年的 - 30,961,697.04元增长249.30%][61] - [2022年投资收益为27,906,482.68元，占利润总额比例为42.26%，主要系出售参股公司股权取得的收益增加所致][63] - [2022年资产减值为 - 44,890,607.89元，占利润总额比例为 - 67.98%，主要系存货跌价损失所致][63] - [2022年末货币资金为857,699,974.68元，占总资产比例为17.83%，较年初比重增加2.62%][64] - [2022年末在建工程为298,761,442.65元，占总资产比例为6.21%，较年初比重增加2.94%][64] - [短期借款为424,996,626.68元，占比8.83%，较上期增加1.91%][65] - [合同负债为48,878,774.45元，占比1.02%，较上期减少0.50%][65] - [长期借款为168,400,000.00元，占比3.50%，较上期增加0.65%][65] - [租赁负债为56,536,346.62元，占比1.18%，较上期增加0.87%][65] - [报告期金融资产小计期末数为20,000,000.00元，应收款项融资期末数为380,339,055.93元，上述合计期末数为400,339,055.93元][66] - [报告期投资额为151,200,000.00元，上年同期为66,800,000.00元，变动幅度为126.35%][68] 利润分配 - [公司拟以479646926为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）][4] - [2022年度利润分配预案以总股本479,646,926股为基数，每10股派现金股利0.8元含税，共派38,371,754.08元含税，不送股、不转增股本][140][142][144] 行业数据 - [2022年中国汽车产销分别完成2702.06万辆和2686.37万辆，同比分别增长3.44%和2.09%][32] - [2022年乘用车产销分别完成2383.61万辆和2356.33万辆，同比增长11.15%和9.50%][32] - [2022年商用车产销分别完成318.45万辆和330.05万辆，同比下降31.91%和31.18%][32] - [2022年新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%][32] 公司业务布局 - [公司产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有多个系列产品][32][34] - [公司在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地][34] - [公司商用车领域主要客户有一汽、东风等，乘用车领域有长安福特、一汽大众等，新能源汽车领域有福特中国、一汽红旗等][36] - [公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立研发中心，在浙江建夏季汽车实验场，在黑龙江黑河建冬季汽车实验场][36] 产品产量与销售 - [气压制动系统产量748.91，上年同期1,124.05，同比下降33.37%；销售量949.09，上年同期1,726.67，同比下降45.03%][38] - [液压制动系统产量397.51，上年同期276.19，同比增加43.93%；销售量380.29，上年同期233.89，同比增长62.59%][38] - [离合器操纵系统产量100.24，上年同期136.67，同比下降26.66%；销售量97.67，上年同期121.82，同比下降19.83%][38] - [副车架产量174.22，上年同期114.49，同比增加52.17%；销售量163.05，上年同期92.26，同比增长76.73%][38] - [液压制动系统产能330万台，产量149.29万台，销量129.18万台，销售收入338,605,155.68元][41] - [副车架产能271万台，产量147.57万台，销量136.36万台，销售收入708,428,959.24元][41] 公司荣誉与项目 - [公司累计申请国家专利854项，起草国家及行业标准90项，2022年新专利申请177项，取得授权专利131项][42][46] - [公司获得一汽解放、合众新能源、联合重卡、广汽埃安、江淮汽车、东风柳州汽车、辽宁航天凌河汽车等公司相关奖项][44] - [公司陆续获得福特、蔚来等前（后）底盘副车架项目，蔚来等铝合金固定钳项目，一汽等客户EBS、ESC项目][46] 公司投资与子公司情况 - [2022年新设三家子公司，分别为万安智晟、浙江智轩兴、北京万晟，纳入合并报表范围][53][54] - [公司对海潮德万安（F）电控制动系统有限公司增资15,000,000.00元，持股比例50.00%，本期收益16,565,123.90元][70] - [2022年2月26日公司用自有资金6500万元对安徽盛隆铸业有限公司增资41.82%][71] - [2022年3月24日公司用自有资金3000万元对外投资设立合资公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司，占比30%][71] - [2022年4月27日公司用自有资金2120万元新设杭州睿策创业投资合伙企业（有限合伙），占比80%][71] - [2022年10月29日公司完成对外投资2亿元][72] - [2022年公司出售参股公司宁波正海聚锐创业投资合伙企业（有限合伙）股权，交易价格4393.7625万元，该股权贡献净利润占净利润总额比例为59.32%][79] - [浙江万安智驭汽车控制系统有限公司注册资本9000万元，总资产8.16亿元，净资产3.40亿元，营业收入7.05亿元，营业利润595.09万元，净利润842.65万元][81] - [上海万捷汽车控制系统有限公司注册资本1300万元，总资产6865.60万元，净资产5948.77万元，营业收入3943.79万元，营业利润14.44万元，净利润16.99万元][81] - [安徽万安汽车零部件有限公司注册资本2.22亿元，总资产15.88亿元，净资产3.06亿元，营业收入1.05亿元，营业利润2811.23万元，净利润3229.40万元][81] - [安徽盛隆铸业有限公司注册资本2.75亿元，总资产1.91亿元，净资产8818.80万元，营业收入1509.98万元，营业利润427.23万元，净利润455.25万元][81] - [北京金万安汽车电子技术研发有限公司注册资本127万元，总资产1255.43万元，净资产1026.56万元，营业收入1764.15万元，营业利润325.21万元，净利润327.89万元][81] - [陕西万安汽车零部件有限公司注册资本3859.79万元，总资产9019.66万元，净资产3062.36万元，营业收入5376.79万元，营业利润1232.51万元，净利润1228.45万元][81] - [浙江博胜汽车部件有限公司注册资本1000万元，总资产6906.08万元，净资产4161.29万元，营业收入7226.56万元，营业利润315.73万元，净利润235.82万元][81] - [广西万安汽车底盘系统有限公司注册资本8000万元，总资产3.12亿元，净资产9663.07万元，营业收入2699.97万元，营业利润165.45万元，净利润194.98万元][81] - [浙江万安泵业有限公司注册资本5810万元，总资产4.25亿元，净资产2.17亿元，营业收入4763.44万元，营业利润697.04万元，净利润602.97万元][81] - [长春富奥万安制动有限公司注册资本5000万元，营业收入1.17亿元，营业利润1238.43万元，净利润1013.44万元][82] - [公司出售上海同驭汽车科技有限公司4.0575%股权和合肥万安汽车底盘系统有限公司11%股权，并新设立安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司、浙江智轩兴汽车零部件有限公司、北京万晟汽车底盘系统有限公司][83] - [2022年4月，公司与子公司安徽万安、盛隆铸业共同出资10000万元设立万安智晟并纳入合并报表范围][174] - [2022年5月，公司出资2650万元设立浙江智轩兴，持股80%并纳入合并报表范围][174] - [2022年8月，子公司安徽万安出资1500万元设立北京万晟，持股75%并纳入合并报表范围][174] - [2022年4月26日，公司拟与杭州睿策在诸暨设合资公司，出资2120万元占股80%][194] - [2022年10月28日，公司拟与安徽万安、安徽盛隆在宁国设合资公司][194] - [2022年10月28日，公司向江苏奕隆机电增资2000万元，持股4.9020%][195] - [2022年6月30日，子公司安徽万安拟与万安智博在顺义设合资公司][196] 公司发展战略与规划 - [公司发展战略以汽车电控系统产品为重点，推进铝合金轻量化等项目市场化，提升科创能力，完善信息化平台建设][83] - [2023年公司重点推进全面战略营销，抓住出口和新能源车型增量先机，提升市场份额][84] - [2023年公司坚持科技创新，专注汽车高新技术领域，加强项目管控，推进重点产品技术攻关][85] - [2023年公司持续推进基础管理，深化降本增效，提高内部管控能力和管理效益][86] - [2023年公司完善