公司信息 - 公司为浙江省围海建设集团股份有限公司[1] 资金使用 - 监事会同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 该事项利于提高资金使用效率，不影响募投项目[2] - 监事会意见发布于2025年3月11日[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十一次会议通知于2025年3月7日发出，3月11日通讯召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议由董事长沈海标主持[1] 议案审议 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1]

募集资金划扣 - 公司募集资金被强行划转55030.81万元[2] - 因归还逾期借款划扣7217.10万元[2] - 因购买存单划扣32000.00万元[2] - 因司法诉讼划扣15813.71万元[2] 资金归还 - 2023 - 2025年多次归还被划扣资金[3] - 2025年3月10日归还33438.181558万元[4] - 2025年3月10日归还2.4亿元补流到期资金[5] 资金补充 - 2024年6月13日同意用2.4亿元闲置资金补流[5]

关联交易与资金占用 - 2018年7月至2019年7月为关联方提供担保13.54亿元[8] - 2017年10月至2019年3月向关联方提供资金3.4635亿元[8] - 截至2021年11月30日关联方占用资金余额8.512779亿元[8] 违规担保事件 - 2018 - 2019年长安银行违规担保发生额7亿元，余额6亿元，6亿元存单被扣划[8] - 顾文举违规担保案支付赔偿4150万元后结案[10] - 王重良违规担保案实际赔偿2291.69万元后结案[10] - 2019年2月围海控股违规担保余额500万元[12] 资金回收 - 2022年4月22日收到违规资金收益权收购款8.563868亿元[2][13][14] - 2022年12月29日收到违规资金利息9279.50万元[2][13][14] 风险警示与审计 - 2019年5月29日股票因违规担保、资金占用被实行其他风险警示[1][5][14] - 2019年8月29日股票因主要银行账号被冻结叠加实施其他风险警示[14] - 2021年3月24日因重要子公司失控被出具否定意见报告，股票叠加实施其他风险警示[14] - 2023年度中兴财光华会计师事务所出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[2][15] 其他事项 - 2024年5月5日收到深交所对2023年年报问询函，部分回复待确认[15] - 公司将每月发布提示性公告披露其他风险警示事项进展[15] - 2019年4月围海控股借款案公司实际赔偿301.10万元[11]

监管事件 - 公司2023年7月27日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[2] - 2020 - 2022年年度报告若存在虚假记载，公司将触及重大违法退市情形[2][3] - 公司2023年12月29日收到宁波监管局行政处罚事先告知书[3] - 公司2024年5月5日收到宁波证监局退市风险提示函[3] 信息更正与披露 - 公司2024年1月31日更正子公司上海千年2018 - 2022年收入、成本等[3] - 立案调查期间公司每月至少披露一次风险性提示公告[4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[4]

股份委托 - 光曜钟洋将169,902,912股股份（占总股本14.85%）表决权委托给宁波舜农[2] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月27日下午2:00现场召开[3] - 网络投票时间为1月27日9:15 - 15:00[4] - 出席股东81人，代表股份520,085,966股，占比45.4532％[5] - 中小股东出席78人，代表股份57,408,762股，占比5.0173％[5] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意519,456,766股，占比99.8790％[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》反对629,000股，占比0.1209％[6] - 中小投资者同意56,779,562股，占比98.9040％[7] - 中小投资者反对629,000股，占比1.0957％[7] 结果认定 - 律师认为股东大会事宜符合规定，表决结果合法有效[8]

会议安排 - 2025年1月8日召开第七届董事会第二十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年1月11日刊载召开股东大会通知[8] - 2025年1月27日下午2点召开股东大会现场会议，由董事长沈海标主持[9][10] - 2025年1月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为网络投票时间[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份462,677,204股，占比40.4359%[12] - 网络投票股东78名，代表股份57,408,762股，占比5.0173%[12] - 现场和网络出席股东合计81名，代表股份520,085,966股，占比45.4532%[12] - 中小投资者78名，拥有及代表股份57,408,762股，占比5.0173%[12] 议案表决 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[14] - 该议案同意519,456,766股，占比99.8790%；反对629,000股，占比0.1209%[16] - 弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%[17] - 出席会议中小投资者同意56,779,562股，占出席会议中小股东所持股份的98.9040％[17] - 出席会议中小投资者反对629,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0957％[17] - 出席会议中小投资者弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％[17] 结果情况 - 本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需二分之一以上同意通过[18] - 全部议案均对中小投资者单独计票并公告[18] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[19] - 律师认为表决程序和结果合法有效[19] - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定[20] - 表决结果合法有效[20]

监管情况 - 2023年7月27日因涉嫌信披违规被证监会立案调查[2] - 2023年12月29日收到宁波监管局《行政处罚事先告知书》[3] - 2024年5月5日收到宁波证监局《退市风险提示函》[3] 财务调整 - 2024年1月31日更正子公司上海千年2018 - 2022年收入、成本等[3] 风险披露 - 立案调查期间每月至少披露一次风险性提示公告[4]

财务信息披露 - 公司于2024年1月31日公告延期披露会计差错更正后财务信息[2] - 需聘请会计师事务所对更正后报表审计或对更正事项鉴证[2] - 延期至2025年3月31日前完成相关财务信息披露[3]

关联交易与资金占用 - 2018年7月至2019年7月为关联方提供担保13.54亿元[8] - 2017年10月至2019年3月向关联方提供资金3.4635亿元[8] - 截至2021年11月30日关联方占用资金余额8.512779亿元[8] 违规担保事件 - 2018 - 2019年长安银行违规担保发生额7亿元，余额6亿元，6亿元存单被扣划[8] - 顾文举违规担保案支付赔偿4150万元后结案[10] - 王重良违规担保案实际赔偿2291.69万元后结案[10] - 2019年2月围海控股违规担保余额500万元[12] 资金回收 - 2022年4月22日收到违规资金收益权收购款8.563868亿元[2][13][14] - 2022年12月29日收到违规资金利息9279.50万元[2][13][14] 股票风险警示 - 2019年5月29日因违规担保、资金占用被实行其他风险警示[1][14] - 2019年8月29日因主要银行账号被冻结叠加实施其他风险警示[14] - 2021年3月24日因重要子公司失控叠加实施其他风险警示[14] 审计与问询 - 2023年度年审会计机构出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[2][15] - 2024年5月5日收到深交所对2023年年报问询函，部分问题回复待确认[15] 其他事项 - 2019年4月围海控股借款案公司实际赔偿301.10万元[11] - 公司将每月发布提示性公告披露其他风险警示事项进展[15]