股权交易 - 2025年6、26月分别开会审议通过转让上海千年股权议案[2] - 拟转让上海千年90,308,500股股份股权[2] - 宁波隽远受让，价格14,632.16万元[2] - 已收到全部价款14,632.16万元[3] - 完成工商变更登记，不再持股并表[3]

市场扩张 - 公司与联合体成罗平县智慧农业项目EPC三标段中标候选人，报价65227.50万元[1] - 项目公示期为2025年12月8日[1] - 预中标金额占2024年经审计营业总收入26.27%[3] 项目信息 - 招标人是浙江宇智工程项目管理有限公司，承包方式为EPC[2] - 计划工期360日历天，三标段建筑面积约192131.25㎡[2] 风险提示 - 公示期内有第三方异议权，取得通知书前有未中标风险[4] - 实际履行遇不可预计或不可抗力因素，项目可能无法履行或终止[4]

公司运营与治理 - 公司于2025年11月28日以现场方式召开第七届第三十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为建筑施工占比91.76%，技术服务占比8.13%，其他业务收入占比0.12% [1] - 截至发稿时公司市值为47亿元 [1]

关联交易 - 2018年7月至2019年7月为关联方提供担保金额13.54亿元[8] - 2017年10月至2019年3月向关联方提供资金累计34,635万元[8] - 截至2021年11月30日关联方占用公司资金余额85,127.79万元[8] 违规资金 - 2022年4月22日收到违规资金收益权收购款85,638.68万元[2][13][16] - 2022年12月29日收到违规资金利息9,279.50万元[2][13][16] 违规担保案 - 2018 - 2019年长安银行违规担保案涉及发生金额7亿元，余额6亿元[8] - 2018年7月顾文举违规担保案涉及金额1亿元[10] - 中弘保理违规担保案违规担保余额500万元，未纠纷且过时效[12] 赔偿款项 - 因顾文举案支付赔偿责任款项4150万元后免全部赔偿责任[11] - 王重良违规担保案实际赔偿2291.69万元（不含诉讼费）[12] - 邵志云违规担保案实际赔偿301.10万元（不含诉讼费）[12] 风险警示 - 2019年5月29日股票因违规担保、资金占用被实行“其他风险警示”[1][5][6] - 2019年8月29日股票因主要银行账号被冻结叠加实施“其他风险警示”[1][5] - 2025年4月21日股票因年度报告财务指标虚假记载叠加实施“其他风险警示”[4][5][17] - 2019 - 2021年股票因违规担保等被实行或叠加实施其他风险警示[15] 其他事项 - 2024年5月5日收到深交所对2023年年报问询函，部分回复待确认[16] - 公司将每月发布提示性公告披露其他风险警示事项进展[17]

业绩总结 - 2018 - 2022年千年设计致围海股份虚增收入、利润及虚减成本情况[2][3] - 2021 - 2022年部分工程项目未合理确认减值损失致围海股份利润虚增虚减情况[4] - 2018 - 2022年千年设计营业收入及营业成本追溯调整合计金额[7] - 2021 - 2022年公司合并及母公司财务报表多项指标追溯调整情况[9] - 2019、2021年商誉期末减值准备调增情况[10] - 2022年末补计提千年设计股权款减值准备情况[10] - 2022年调整母公司对千年设计长期股权投资减值准备情况[10] - 2022年转回多结转营业成本情况[11] - 2021年净利润更正金额占比及审计报告情况[11] 数据调整 - 2018年应收票据及应收账款、营业成本调整后情况[12][14] - 2019年应收账款、营业收入调整后情况[17][18] - 2021年流动资产合计、营业成本、母公司应收账款、应交税费、净利润调整后情况[21][22][23][24] - 2022年合并公司应收账款、营业成本，母公司流动资产合计、长期股权投资、资产总计、净利润调整后情况[26][27][29][30] 未来展望 - 董事会审计委员会和董事会同意会计差错更正事项[32][34] - 公司致歉并将提升治理和信息披露质量[35]

财务数据总结 - 2021年度营业收入25.81亿元，较2020年度增加20.03%[9] - 2021年度营业总成本24.51亿元，较2020年度增长8.71%[25] - 2021年度净利润亏损1.26亿元，较2020年度亏损幅度收窄[25] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元，2020年均为 -0.36元[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，2020年为0.79亿元[27] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为2.30亿元，2020年为 -0.53亿元[27] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.64亿元，2020年为 -3.88亿元[27] - 2021年末资产总计8,241,794,588.08元，2020年末为5,285,917,936.56元[23] - 2021年末负债合计4,915,163,940.93元，2020年末为4,641,981,658.3元[23] - 2021年末归属于母公司所有者权益为3,319,002,862.36元，2020年末为3,315,069,121.79元[23] 应收款项情况 - 2021年12月31日应收账款余额29.63亿元，坏账准备4.44亿元[6] - 2021年12月31日一年内到期的长期应收款余额4.90亿元，坏账准备0.39亿元[6] - 2021年12月31日长期应收款余额35.13亿元，坏账准备0.39亿元[6] - 2021年12月31日应收款项账面余额合计69.66亿元，坏账准备5.22亿元，账面净值64.44亿元，占资产总额比例74.22%[6] 公司结构信息 - 公司2021年度纳入合并范围的子公司共34户，本期合并范围比上年增加1户，减少2户[43] - 公司现有注册资本1,144,223,714.00元，股份总数1,144,223,714股[41] - 公司于2003年10月31日登记注册，2011年6月2日股票在深圳证券交易所挂牌交易[41] 会计政策与方法 - 应收账款按存续期内预期信用损失计量损失准备，划分不同组合计算预期信用损失[104] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回存货跌价准备[111][112] - 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[128] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，识别合同单项履约义务[152] - 自2021年1月1日起评估合同是否为租赁或包含租赁[180]

会计差错追溯调整 - 公司2025年发现前期会计差错，对2018、2019、2021、2022年度财报追溯调整[14] - 2025年4月29日公司收到宁波局处罚，认定2018 - 2022年度报告存在虚假记载[14] 千年设计数据 - 2018、2019、2022年度千年设计虚增收入分别为 - 119.22万元、10797.65万元、 - 2.95万元[14] - 2018、2019、2022年度千年设计虚减成本分别为7244.06万元、7062.74万元、 - 8967.33万元[14] - 2018、2019、2022年度千年设计虚增利润分别为7124.84万元、17860.39万元、 - 8970.28万元，占比分别为20.8%、12.73%、12.64%[14] - 2018 - 2022年度千年设计营业收入追溯调整合计为 - 10675.48万元，营业成本追溯调整合计为5339.47万元[19] 各年度项目数据 - 2021年度部分工程项目使公司虚增利润总额6706.09万元，占比260.62%；2022年度虚减利润总额6508.42万元，占比9.17%[16] - 2021年度合并报表营业收入追溯调整62.24万元，营业成本追溯调整124.71万元[22] - 2022年度合并报表营业收入追溯调整184.19万元，营业成本追溯调整168.94万元[22] - 2021年度利润总额追溯调整为 - 6706.09万元，2022年度为6508.42万元[22] 减值准备数据 - 2019、2021年度商誉期末减值准备调增414,344.56元，2019、2022年度资产减值损失分别调整414,344.56元、 - 414,344.56元[23] - 截止2022年末，补计提千年设计股权款减值准备96,016,508.85元[23] - 2022年调整母公司对千年设计长期股权投资减值准备581,432,186.56元[24] 各年度报表调整数据 - 2018年度合并报表应收票据及应收账款调整后增加1,200,545.40元[27] - 2019年度合并报表应收账款调整后减少107,594,976.70元[31] - 2018年度合并报表营业收入调整后增加1,192,200.00元[27] - 2019年度合并报表营业收入调整后减少107,976,500.00元[31] - 2018年度合并报表净利润调整后减少71,302,108.61元[28] - 2021年度合并报表资产总计减少199,442,902.11元[35][36] - 2021年度合并报表负债合计增加487,917,651.76元[36] - 2021年度合并报表归属母公司所有者权益合计减少686,438,735.92元[36] - 2021年度母公司报表资产总计减少21,975,812.37元[38][39] - 2021年度母公司报表负债合计增加42,428,572.41元[38] - 2021年度母公司报表所有者权益合计减少64,404,384.78元[38] - 2022年度合并报表净利润增加78,910,936.75元[42] 其他调整数据 - 应收账款调整后减少48.80元[44] - 存货调整后增加15786570.16元[44] - 流动资产合计调整后减少29996802.01元[44] - 资产总计调整后减少707445497.42元[44] - 负债合计调整后减少31248714.68元[44] - 所有者权益合计调整后减少676196782.74元[44] - 营业收入调整后增加1841909.02元[45] - 营业成本调整后增加1689430.67元[45] - 净利润调整后减少611792397.96元[45] 决议事项 - 2025年11月28日公司董事会决议审核通过对会计差错进行追溯更正[46]

股东大会信息 - 公司2025年11月13日公告第三次临时股东大会信息，11月28日召开[4][5] - 现场投票3人代表462,677,204股占比40.4359%，网络投票65人代表63,538,412股占比5.5530%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意525,996,316股占比99.9583%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意526,076,316股占比99.9735%[12] - 《关于修订<信息披露事务管理规定>议案》同意526,079,416股占比99.9741%[19] 董事选举情况 - 选举孙旱雨为非独立董事，同意462,871,670股[32] - 选举牛杰为非独立董事，同意466,886,390股[34]

股权变动 - 光曜钟洋将169,902,912股股份（占总股本14.85%）表决权委托给宁波舜农[2] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会于11月28日召开，采取现场和网络投票结合方式[3][4] - 出席股东大会股东68人，代表股份526,215,616股，占总股本45.9889%[5] - 现场投票股东3人，代表股份462,677,204股，占总股本40.4359%[5] - 网络投票股东65人，代表股份63,538,412股，占总股本5.5530%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9583%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9735%[9] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9735%[10] - 《关于修订<重大投资和决策管理规定>的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9735%[12] - 《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数99.9741%[13] - 《关于修订<关于与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》同意股数占比99.9735%，中小投资者同意股数占比99.7808%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9735%，中小投资者同意股数占比99.7808%[17] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数占比99.9735%，中小投资者同意股数占比99.7808%[18] - 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》同意股数占比99.9735%，中小投资者同意股数占比99.7808%[19] 董事选举 - 《选举孙旱雨为公司第七届董事会非独立董事》同意股份数约占87.96％，中小投资者同意票数约占0.04%[20] - 《选举牛杰为公司第七届董事会非独立董事》同意股份数约占88.73％，中小投资者同意票数约占0.80%[22] 决议情况 - 律师认为股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[22] 备查文件 - 备查文件包含经与会董事签字的《公司2025年第三次临时股东大会决议》[23] - 备查文件包含《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》[23] 公告信息 - 公告由公司董事会于2025年11月29日发布[24]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十一次会议于2025年11月28日现场召开，通知25日发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长沈海标主持[1] 议案审议 - 会议以7票同意通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》[1] 公告披露 - 《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》同日在媒体及巨潮资讯网披露[1]