证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-067 董事会于近日收到独立董事肖杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，肖 杰先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会相关职务。辞职后，肖杰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告 披露之日，肖杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 关于补选第五届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告 肖杰先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，肖杰先生的辞职将 自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，肖杰先生将按照有关 规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。 肖杰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对肖杰先生担任公 司独立董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

如否，请详细说明：____________________________ 山东未名生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东未名生物医药股份有限公司董事会现就提名蔡艳红女士为山东 未名生物医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：002581 证券简称：未名医药 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二零二四年十二月 1 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医药"或"本公司"、 "公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规及规范 性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本计划授予的股票期权所涉及的标的股票总 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-066 山东未名生物医药股份有限公司 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。具体内容公告如下： 一、授权事项的基本情况 为了具体实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计 划"、"激励计划"），公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下公司 2024 年股票期权激励计划的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事 项： （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日。 （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所 涉及的标的股票数量进行相应的调整。 （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授 予价格进行相应的调整。 （4）授权董事 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-065 山东未名生物医药股份有限公司 截止未名天源所持有的营口化工 26.8380%股权第四次挂牌日期届满，公司 收到山东产权交易中心通知，本次挂牌转让共征集到 1 个符合受让条件的意向 受让方。经山东产权交易中心审核及公司对受让方资格确认，因营口化工股东 营口至同化工合伙企业（有限合伙）放弃本次股权转让所享有的优先购买权， 确定由营口盛海投资有限公司（以下简称"营口盛海"）与广东美联新材料股 份有限公司（以下简称"美联新材"）组成的联合购买体符合受让条件要求。 近日，未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次拟转让参股公司 股权事项签署了《关于营口营新化工科技有限公司之股权转让协议》，转让价 格为 7,402.54 万元。 三、交易对方基本情况 关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-064 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 决权股份总数的 28.5232％。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-062 山东未名生物医药股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事及 选举第五届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于第五届监事会职工代表监事辞职的情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司职工代 表监事刘铁夫先生提交的辞职报告，因工作安排原因，申请辞去公司职工代表监 事职务，辞职后在公司内部继续任职。截至本公告披露之日，刘铁夫先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘铁夫先生担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对刘铁夫先 生担任公司职工代表监事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 二、关于选举第五届监事会职工代表监事的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 人组成， 其中职工代表监事 1 人，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举彭龙先 生（简历详见附件）为公司第 ...

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 11 月 8 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已 于 2024 年 11 月 6 日以通讯方式发出，会议由与会公司监事共同推举柯莹女士主 持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及 《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-063 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 为保障公司监事会工作有序发展、合规运行，监事会一致同意选举柯莹女士 为公司第五届监事会主席，任期自此次监事会会议通过之日起至第五届监事会任 期届满时止。 具体内容详见同日在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十七次会议、2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》， 公司董事会、股东大会同意重要参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称 "北京科兴"）修订其《公司章程》。 一、北京科兴修订《公司章程》的进展情况 近日，公司参股公司北京科兴完成了修订后《北京科兴生物制品有限公司章 程》的备案登记手续，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局下发的《登记通 知书》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于修订重要参股公司北京科兴生物制品有限公司<公司章程>的公 告》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-061 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司 《公司章程》的进展公告 1、北京市海淀区市场监督管 ...