证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-010 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年合并报表 归属于母公司股东的净利润为负值，为保证公司的正常经营和持续发展，2024 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三十五次会议及 第五届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配方案的基本情况 经深圳广深会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为-137,313,572.01 元，母公司 2024 年度净利润为- 700,396,980.18 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 675,554,114.00 元，母公司未分配利润为 254,349,719.71 元。 根据《上市公司监管指引第 3 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.5039元改善至2024年的-0.2081元，同比增长58.7% [1] - 每股净资产从2023年的3.14元下降至2024年的2.92元，同比减少7.01% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.23元下降至2024年的1.02元，同比减少17.07% [1] - 营业收入从2023年的4.3亿元下降至2024年的3.6亿元，同比减少16.28% [1] - 净利润从2023年的-3.32亿元改善至2024年的-1.37亿元，同比增长58.73% [1] - 净资产收益率从2023年的-14.98%改善至2024年的-6.87%，同比增长54.14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11644.87万股，占流通股比例29.05%，较上期减少546.61万股 [1] - 高宝林持有7382.28万股，占总股本18.42%，持股数量未变 [2] - 陈寿丰减持41.18万股，当前持有706万股，占总股本1.76% [2] - 香港中央结算有限公司减持81.42万股，当前持有413.91万股，占总股本1.03% [2] - 南方中证1000ETF减持120.56万股，当前持有274.04万股，占总股本0.68% [2] - 中信建投证券新进持有273.71万股，占总股本0.68% [2] - 陈豪和康素琴退出前十大股东，原持股比例分别为1.26%和0.65% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未提出分红或转增方案 [3]

专项说明 广深证审字[2025]第003号 关于对山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（ 普 通 合 伙 ） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联 系 电 话 : 8 2 1 2 7 6 8 8 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5 0 2 2 号 联 合 广 场 B 座 1 5 0 2 室 关于对山东未名生物医药股份有限公司 2024年度财务报表发表非标准审计意见的 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医 药公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和财务报表附注，并于2025年4月21日出具了带强调事项段的保 留意见审计报告（广深所证审字[2025]第001号）。 根据中国证券监督管理委员会 ...

关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于山东未名生物医药股份有限公司2024年度营业 | | | | 1 – 2 | | 收入扣除情况的专项核查报告 | | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联系电话: 8 2 1 2 7 6 8 8 地址:深圳市福田区滨河大道5 0 2 2号联合广场B座15 0 2室 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查报告 广深所证审字[2025]第005号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医 药公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母 ...

深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联 系 电 话 : 8 2 1 2 7 6 8 8 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5 0 2 2 号 联 合 广 场 B 座 1 5 0 2 室 内部控制审计报告 广深所证审字[2025]第 002 号 山东未名生物医药股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 、 | | | | | 内部控制自我评价报告 | | | 3-9 | 会计师事务所及注册会计师执业资质证明 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营 | 1 – 2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告 | | | 二、山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资 | 3 | | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项审核报告 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 广深所证审字[2025]第 004 号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东未名生物医药股份 有限公司（以下简称"未名医药公司"）2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和财务报表附注，并于2025年4月21日出具了广深所证审字 [2025]第001号带强调 ...

山东未名生物医药股份有限公司 二〇二四年度 财务报表审计报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 9-10 | | 2.母公司资产负债表 | 11-12 | | 3.合并利润表 | 13 | | 4.母公司利润表 | 14 | | 5.合并现金流量表 | 15 | | 6.母公司现金流量表 | 16 | | 7.合并所有者权益变动表 | 17-18 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 19-20 | | 三、财务报表附注 | 21-100 | 四、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联系电话:82127 688 地址:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1502 室 审 计 报 告 广深所证审字[2025]第 001 号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘洋） 2024年度，公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本人对2024年度本人出席的董事会审议的议 案均投了赞成票，未提出有异议的事项。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会的 独立董事，2024年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人2024年 度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘洋，男，42岁，中国国籍，北京大学法律学士学位，现任职于淄博市张店区 国有资产运营有限公司，担任党总支委员、副总经理，兼任山东坤宏矿业有限公司董事 长，山东民祥化工科技有限公司党支部书记、监事长，淄博弘禄土地发展有限公司监事。 作为公司的独立董事，本人均拥有专业资质及能力 ...

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份， 不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（肖杰-离任） 作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥 作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于2022年8月22日任公司独立董事，并于2024年12月18日离任，现就2024年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖杰，男，55岁，中国国籍，硕士学历，现任深圳市永鹏会计师事务所（普通 合伙）公司执行事务合伙人职务，兼任深圳市股权投资研究会监事。本人因个人原因辞 去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。2024年12月18日，公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张荣富） 本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和 规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人2024年度任期内履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张荣富，1965年出生，中国国籍，本科学历，现任职于国浩律师（深圳）事务 所，担任合伙人职务。曾任铁道部建工局秘书、深圳市格威律师事务所律师、广东中意 达律师事务所合伙人和上海市建纬律师事务所深圳分所合伙人。现任公司独立董事。 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执 ...