2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 北京市君合律师事务所 关于 惠州中京电子科技股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 二〇二三年八月 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权······································································4 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格································································5 | | 三、 | 本次发行的实质条件·········································································5 | | 四、 | 发行人的设立············································· ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 惠州中京电子科技股份有限公司 2022 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………第14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15―102 页 | | --- | 6-1-2 明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事 " " 您可使用手机"扫一扫" ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. （惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年八月 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募 集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托，就贵公司 2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国（为出具本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、规章等规 范性文件及现行《惠州中京电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师(以下简称"本所律师")列席了 贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召 开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书 出具之日及以前所发生的相关事实发表 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023-037 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权股 份 129,055,690 股，占公司有表决权总股份的 21.0662%。公司董事、监事、高级 1 （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间： 2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 15:00。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室 （四） ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 总裁 黄健铭 董事、副总裁、董事会秘书 | | | 余祥斌 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 汪勤胜 | | | 独立董事 李诗田 1 .今年PCB行业整体需求下降，贵公司订单是否充足，采取了 | | | 哪些措施进行订单开发？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好！随着下游市场的逐步回暖，公司产品订单预计将逐 | | 介绍 | 步提升。为更好适应下游市场变化和客户需求，公司积极进行营销 | | | 体系 ...

营业收入情况 - 惠州中京电子科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为6.08亿元，同比下降16.04%[5] - 公司营业总收入为607,775,861.39元，较上期下降至723,844,343.33元[13] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-6.21亿元，同比下降1148.92%[5] - 公司净利润为-62,075,412.24元，较上期下降至5,918,026.64元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.74亿元，同比下降58.68%[5] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，持股比例最高的为惠州市京港投资发展有限公司，持股数量为1.28亿股，占比20.98%[8] - 公司前10名股东中，持股比例第二高的为香港中扬电子科技有限公司，持股数量为7178.51万股，占比11.72%[8] 资产负债表情况 - 公司资产负债表显示，期末货币资金为3.54亿元，应收账款为8.57亿元，预付款项为1.56亿元[11] 其他财务数据 - 公司非经常性损益中，政府补助收入减少至413.29万元[5] - 公司预付款项同比增长187.32%，达到15.65万元[8] - 公司其他应付款同比增长31.89%，达到10.25万元[8] - 公司非流动资产合计为4,467,343,687.77元，较上期略有增长至4,423,263,288.44元[12] - 公司研发费用为36,092,200.06元，较上期下降至40,186,855.03元[14] - 公司其他综合收益的税后净额为-887,756.67元，较上期下降至448,547.90元[15] - 公司综合收益总额为-62,963,168.91元，较上期下降至6,366,574.54元[15]

公司基本信息 - 公司股票简称为中京电子，股票代码为002579，注册地址为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号[9] - 公司网址为www.ceepcb.com，电子信箱为obd@ceepcb.com[9] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入达到305.43亿元，同比增长3.72%[10] - 公司2022年净利润为-17.91亿元，较上年同期下降220.97%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.47亿元，较上年同期下降74.10%[10] - 公司2022年末总资产达到664.69亿元，较上年末增长2.03%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为268.52亿元，较上年末下降5.82%[10] - 公司2022年营业收入扣除后金额为294.39亿元[10] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，合计为3.35亿元[13] 公司主营业务 - 公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务，主要产品包括RPCB、HDI、FPC、R-F、FPCA和IC封装载板[17] - 公司主要经营模式为以销定产，依据客户订单组织和安排生产，为客户提供个性化综合解决方案[18] - 公司已形成完善的产品结构，涵盖刚性电路板、高密度互联板、柔性电路板、刚柔结合板、柔性电路板组件及IC载板，具有多样化产品选择和一站式服务[19] 公司发展战略 - 公司围绕发展战略，坚持“长期主义”，积极应对外部挑战，加强技术研发积累，夯实竞争优势和市场占有率[21] - 公司推进组织变革，增强组织运营能力，持续优化管理机制，加强组织流程体系建设，提升管理效率[26] 公司技术与市场 - 公司在技术研发方面具有优势，建立了研发平台并与国内高校合作，加大研发投入，致力于高端产品的开发[20] - 公司拥有专业、稳定、高素质的营销队伍，积极开拓行业细分市场，拥有多家知名客户并获得客户优秀供应商奖[20] - 公司紧跟市场发展趋势，着力智能化、数字化工厂建设，构建智能制造软硬件系统，致力于打造智能与柔性制造能力[20] 公司财务管理 - 公司2022年研发投入金额为158,000,779.26元，占营业收入比例为5.17%[37] - 公司2022年度报告显示，投资收益为287,408.92元，占利润总额比例为-0.15%，主要系权益法核算和处置以公允价值计量所得的投资收益[38] - 公司2022年末货币资金占总资产比例为5.60%，应收账款占比为15.35%，存货占比为9.85%[39][40] 公司环保与社会责任 - 公司在环保方面重视环境保护，加强环保投入，严格按照相关法律法规要求[118] - 公司长期致力于经济发展，积极纳税，被评为最具社会责任企业[124] - 公司关注社会公益，自发成立志愿者服务小组，定期开展各项社会公益活动[124]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023-015 惠州中京电子科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 二、参加人员 公司本次出席说明会的人员有：总裁黄健铭先生；董事、副总裁、董事会秘 书余祥斌先生；财务总监汪勤胜先生；独立董事李诗田先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13TsewGoXE4 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 05 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《惠州中京电子科技股份有限公司 2022 年度报告全文》 及《惠州中京电子科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15 ...