会议信息 - 2024年7月19日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[4] - 会议地点为苏州托尼洛兰博基尼书苑酒店凝香阁[4] - 股权登记日为2024年7月12日[6] 参会情况 - 45人代表145,662,361股参会，占比22.6634%[9] - 3人现场代表53,386,100股，占比8.3063%[9] - 42人网络代表92,276,261股，占比14.3571%[9] 议案审议 - 《关于申请开立保函并提供质押议案》通过，同意股数145,423,281股，占比99.8359%[11] - 中小投资者同意股数67,143,281股，占比99.6452%[11] 结果认定 - 见证律师认为会议合法有效[13]

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损550.00万元至800.00万元[3] - 公司2024年半年度预计实现扣除非经常性损益后的净利润为亏损900.00万元至1250.00万元[4] - 公司2024年半年度预计实现营业收入12,000.00万元至13,000.00万元,较上年同期大幅增长[4] 股权激励 - 公司实施2023年限制性股票激励计划,报告期内计提股份支付费用约1500万元,导致净利润下降[6,7] 新业务拓展 - 公司开展智算业务,投入了较多的运营成本[7]

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-028 广东群兴玩具股份有限公司 关于公司算力服务合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署基本情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）与中国移动通信集团浙江 有限公司（以下简称"中国移动浙江公司"）于 2024 年 1 月 18 日签订了《算力 服务合同书》，向中国移动浙江公司采购算力服务；2024 年 6 月 27 日，公司与 全资孙公司杭州图灵引擎科技有限公司（以下简称"杭州图灵引擎"）、中国移 动浙江公司签订了《图灵小镇智能算力服务二期项目补充合同》（以下简称"补 充合同"），约定合同主体由公司变更为公司全资孙公司杭州图灵引擎。具体内 容详见公司分别于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司签订算力服务合同书的公告》 （公告编号：2024-003）、《关于公司签订算力服务补充合同的公告》（公告编 号：2024-021）。 二、合同进展情况 ...

广东群兴玩具股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年7月3日 召开第五届董事会第十四次会议，会议决议于2024年7月19日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-024 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月19日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 ...

业务决策 - 2024年7月3日会议审议通过申请开立保函并提供质押议案，待股东大会审议[5] - 监事会认为开立保函业务合规且利于公司[6] 合同与资金 - 2024年6月27日杭州图灵引擎与移动浙江公司签补充合同，需提供银行保函[2] - 全资公司拟申请开立保函业务，质押金额不超1.7亿元[2]

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-023 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决 议： 1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于申请开立保函并提供保证金、存单等质押的议案》 监事会认为：以保证金、存单等质押方式开立保函业务，有利于满足公司 业务开展资金需求，有利于现有业务的稳定、持续发展和进一步提高经营效益， 符合公司整体利益。相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于2024年7月3日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮 件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年7月3日召开[1] - 提议于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会[9] 授信与质押 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信，期限12个月[2] - 全资公司拟申请开立保函并提供不超1.7亿元质押[6] 议案表决 - 两项议案表决均6票同意，0票反对，0票弃权[5][8] - 开立保函议案需提交股东大会审议[7]

特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不 超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起12个月内。 在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资 金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品 种包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层办理与金融机构签署相关协议 等一切事宜（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、 合同、协议、凭证等 文件）。 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-025 广东群兴玩具股份有限公司 关于公司及子 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-021 广东群兴玩具股份有限公司 关于公司签订算力服务补充合同的公告 特别提示： 本公告是对公司于2024年1月19日披露的《关于公司签订<算力服务合同书> 的公告》（公告编号：2024-003）的后续进展公告。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"群兴玩具"或"公司"）于2024年 6月27日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司签订算 力服务补充合同的议案》，现就相关情况公告如下： 一、合同签署概况 公司于2024年1月19日披露了《关于公司签订<算力服务合同书>的公告》（公 告编号：2024-003），公司与中国移动通信集团浙江有限公司签订了《算力服务 合同书》，向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月27日公司与全资孙公司杭州图灵引擎科技有限公司（以下简称"杭 州图灵引擎"）、中国移动通信集团浙江有限公司签订了《图灵小镇智能算力服 务二期项目补充合同》（以下简称"补充合同"），约定合同主体由公司变更为 公 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-020 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于公司签订算力服务补充合同的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东群 兴玩具股份有限公司关于公司签订算力服务补充合同的公告》（公告号：2024- 021）。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于2024年6月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子 邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应 出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份 ...