累积投票制 - 选举两名以上董事时，股东所持每一股份投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 多轮选举时票数重新计算，按股东持有的有表决权股份数乘以本次选举董事人数[7] 董事选举 - 候选人提名需符合法规及规章，提名人需征得被提名人书面同意[4] - 被提名人应提交资料、确认任职适宜性并书面承诺[4][5] - 选举设有候选人发言环节，按逐个候选人投票，可网络投票[7] 投票规则 - 选举不同类型董事投票权分别计算，所投候选董事人数不超应选人数[7][8] - 投票总数多于累积表决票数则无效[8][9] 当选规则 - 董事当选需得票数超出席股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一[9] - 得票候选人数超应选人数，得票多者当选，当选不足有不同处理方式[9] - 获超二分之一选票候选人多于应选人数，按票数排序，相同则二轮选举[9]

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[5] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] 总经理职责 - 全面负责公司日常生产经营和管理，对董事会负责[7] - 履行勤勉尽责、遵守章程等职责[8] - 遵守不得收受贿赂等忠实义务[9] - 特定情形及时向董事会报告[10] 总经理会议 - 办公会议原则上每月一次，可开临时会议[12] - 由总经理召集主持，可委托他人[12] - 决定以会议纪要形式作出[14] - 纪要存档不少于十年[15] - 会议结束10个工作日内分送并报董事会备案[15] 总经理报告 - 就重大事项定期或不定期向董事会报告并负责真实性[17] - 可口头或书面，重大事项用书面[17] - 报告内容含定期报告、年度计划实施情况等[17] 总经理其他 - 薪酬、考核、奖惩由董事会决定[19] - 违法违规承担法律责任[19] - 制度未尽按法规及章程执行[21] - 制度由董事会解释、修订[21] - 制度自董事会批准日起生效[21]

股份管理 - 董事会秘书管理董事和高管股份数据与信息[5][25] - 董事和高管每季度检查买卖披露情况[5] - 特定时点或期间委托公司申报个人信息[5] 买卖规定 - 买卖股份前通知董事会秘书，变动后2个交易日内报告并公告[7] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 因离婚致股份减少，过出方和过入方共同遵守规定[9] 禁售情形 - 公司上市1年内、本人离职半年内股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[12] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[13] - 董事和高管买卖公司股票违规受处罚和处分[25] 转让比例 - 董事和高管年内新增无限售股按75%自动锁定[16] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[16] 增持规则 - 权益股份达30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[19] - 权益股份达50%，继续增持不影响上市地位[19] - 增持计划实施期限自公告披露起不超六个月[20] - 实施期限过半披露增持进展公告[21] - 增持比例达2%或计划完成或期限届满披露结果公告[22] 制度实施 - 本制度自公司董事会批准之日起实施[27]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况由董事会审议批准[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况董事会审议后提交股东会批准[6] - 连续十二个月内购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30％提交股东会审议且三分之二以上通过[7] 对外投资管理 - 对外投资项目终止需全面清查被投资单位财产[17] - 核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[18] 监督与报告 - 财务部项目实施后三年内至少每年一次向董事会报告情况[19] - 审计部行使对外投资活动监督检查权并检查多方面内容[19] 信息披露 - 公司、子公司对外投资应按规定履行信息披露义务[23] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[25] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，旧制度废止[25]

财务资助原则 - 公司对外提供财务资助须遵循平等、自愿原则，接受资助对象应提供担保[2] 审议规则 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审议[3] - 被资助对象资产负债率超70%须经董事会审议后提交股东会审议[3] - 最近十二个月内财务资助累计超上市公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审议[4] - 公司董事会审议对外财务资助须经出席董事会的三分之二以上董事同意并决议，关联董事回避表决[7] 子公司资助 - 公司对控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上应按出资比例提供同等条件资助[5] 资金运用决策 - 对外财务资助资金、资产运用相当于公司最近一期净资产20%以内由董事会审议决策[5] - 对外财务资助资金、资产运用超公司最近一期净资产20%或同一会计年度内累计超20%，由董事会审议后报股东会批准[5] 信息披露 - 公司披露对外财务资助事项应向深交所提交公告文稿、董事会决议等文件[10] - 已披露财务资助事项，被资助对象到期未还款等情形时公司应及时披露情况及措施[12]

内部问责制度 - 2025年10月修订，自董事会会议审议通过后实施[1][17] - 问责对象为公司董事、高管等相关人员[4] - 问责范围含10种情形，如被监管部门处罚等[4][5] - 董事长是第一责任人，工作小组调查提建议[7] - 分层逐级追究责任，不同层级负责不同问责[8] - 责任人有异议可15个工作日内申请复查[9] - 10日内将问责决定及结果报送监管机构[10] - 问责措施有7种，违规对应具体处罚办法[12][13] - 实施股权激励时可限制违规人员权益[22] - 相关制度参照本制度，冲突以本制度为准[17] - 制度由董事会制定解释，未尽事宜按法规章程执行[17]

制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] 汇报沟通 - 公司管理层会计年度结束后向独立董事汇报情况[2] - 独立董事在审计前与注册会计师沟通审计内容[2] - 财务负责人在审计前向独立董事提交资料[2] 会议安排 - 年报编制期间安排独立董事与注册会计师见面会[2] 审查提交 - 独立董事审查董事会召开情况，可提意见[3] - 董事会审议年报前独立董事按需提交文件[3] 意见签署与保密 - 独立董事对年度报告签署书面意见[3] - 独立董事关注年报编制信息保密情况[3] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，审议通过后生效[4]

战略委员会修订 - 公司于2025年10月修订董事会战略委员会工作细则[1] 成员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与设置 - 主要职责是研究战略并提建议、检查实施情况[6][7] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[11] 生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[14]

关联交易审批额度 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由总经理审批[6] - 与关联自然人交易在30 - 2000万元、与关联法人交易在300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％ - 5%，经全体独立董事过半数同意后，由董事会审议[6] - 与关联自然人交易在2000万元以上、与关联法人交易总额在3000万元以上且占公司最近一次经审计的净资产5%以上，需获股东会批准[6] 特殊关联交易审议 - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[8] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[8] - 为关联人或持股5％以下股东提供担保，应董事会审议后披露并提交股东会审议，相关股东需回避表决[11] 日常关联交易披露 - 首次发生日常关联交易按协议金额履行程序披露；协议变化或续签按新金额履行程序披露[8][9] - 可合理预计日常关联交易年度金额，超出预计金额及时履行程序披露[9] - 签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序披露[9] 关联交易其他规定 - 向关联人购买资产，成交价比账面值溢价超100%且对方未提供相关承诺，应说明原因及保障措施[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不计算其有表决权股份数，由非关联股东表决[10] - 与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议，如公开招标等[13] - 与关联人部分交易可免于履行相关义务，但特定情形仍需履行[14] - 披露关联交易应按规定提交文件资料，内容符合相关规则[16] - 应披露关联交易协议订立、变更等情况及定价依据[16] - 控股子公司关联交易视同公司行为，非控股子公司按比例比照执行[18] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[18] - 本制度自股东会审议通过后生效实施，修改亦同[19]

资金管理制度适用对象 - 制度适用于持有公司5%以上股份的大股东及关联方与公司的资金管理[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 公司不得垫付费用、提供资金给关联方，关联交易需合规[5][6] 管理责任与检查 - 董事会负责防范，董事长是第一责任人[8][9] - 财务部定期检查非经营性资金往来并汇报异常[9] 资金清偿与整改 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[10] - 公司自查资金往来和担保，有问题及时整改[11] 其他规定 - 关联方占用造成损失应赔偿，责任人担责[13] - 特定股东有权提请召开临时股东会[14][15] - 制度按法规和章程执行，解释权归董事会[17] - 制度自董事会审议通过后实施[17]