公司治理变动 - 明牌珠宝于2025年11月14日召开职工代表大会[1] - 会议表决同意选举俞华东先生担任公司第六届董事会职工董事[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日召开第六届第七次董事会会议，审议了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于珠宝业务，占比89.84% [1] - 房地产营销业务收入占比为5.51% [1] - 光伏电池片业务收入占比为4.64% [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用法规结合实际情况[2] - 涉国家或商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[3][4] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[4] 披露流程与要求 - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[9] - 作暂缓、豁免披露处理资料保管10年[5] - 登记多类事项，涉商业秘密有额外要求[6][7] 审批与报送 - 内部审批需经证券事务部、董事会秘书、董事长[7] - 定期报告公告后10日内报送涉商业秘密登记材料[8] 责任机制 - 申请人关注进展并通报证券事务部[8] - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[8]

人事变动 - 2025年11月14日董事尹尚良因公司治理结构调整辞职，继续任副总经理[1] - 同日公司选举俞华东为第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 俞华东1995年出生，曾任浙江永利实业集团董事长秘书，现公司董事长秘书[6] 合规情况 - 尹尚良、俞华东截至披露日未持股，无不适任情形[1][6] - 第六届董事会兼任高管和职工代表董事人数未超总数二分之一[3]

董事会会议 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年11月14日召开，应出席7人，实际出席7人[1] 人事选举 - 选举虞阿五为执行事务董事和法定代表人，任期至第六届董事会届满[1] - 确认审计委员会成员为吕岩、虞阿五、潘志坚，吕岩为召集人，任期至届满[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[6]

公司人事变动 - 明牌珠宝董事尹尚良于2025年11月14日递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 辞职后继续担任公司副总经理职务 [1] - 辞职报告自送达公司时生效 截至公告披露日尹尚良未持有公司股份 [1]

会议基本情况 - 浙江明牌珠宝股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 现场会议地点位于浙江省绍兴市柯桥区公司办公楼三楼会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 由董事长虞阿五先生主持 [8] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人总数共146人 代表股份281,697,697股 占公司总股本的53.3518% [4] - 其中参加现场会议的股东共2人 代表股份279,694,775股 占公司总股本的52.9725% [5] - 参加网络投票的股东共144人 代表股份2,002,922股 占公司总股本的0.3793% [6] - 出席股东大会的中小投资者共144人 代表股份2,002,922股 占公司总股本的0.3793% [7] 议案审议表决结果 - 关于修订《公司章程》及附件的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7460% [9] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7456% [11] - 关于修订《对外担保制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7243% [12] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7460% [13] - 关于修订《关联交易内部决策制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7457% [15] 中小投资者表决情况 - 在《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》表决中 中小投资者同意票占其有效表决权股份总数的64.2812% [10] - 在《关于修订〈对外担保制度〉的议案》表决中 中小投资者同意票占其有效表决权股份总数的61.2256% [12] - 本次股东大会对各项议案均采用了中小投资者单独计票的方式 [2] 法律意见与会议有效性 - 北京市君致律师事务所为本次股东大会出具法律意见书 认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效 [15] - 本次股东大会无否决或修改提案的情况 也无新提案提交表决 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日以现场结合网络投票方式召开，由董事长虞阿五主持 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [2] 股东参与情况 - 合计146名股东参与，代表股份281,697,697股，占公司总股本的53.35% [3] - 现场会议有2名股东出席，代表股份279,694,775股，占总股本的52.97% [3] - 网络投票有144名股东参与，代表股份2,002,922股，占总股本的0.38% [3] - 中小投资者出席人数为144人，代表股份200.29万股，占总股本的0.38% [3] 议案审议结果 - 会议审议的五项关于内部制度修订的议案均获高比例通过 [4] - 五项议案的总体同意率均超过99.7%，其中《公司章程》修订等议案的同意率达99.75% [4] - 中小投资者对《对外担保制度》修订议案的同意率为61.23%，对其余议案同意率均在64%以上 [4] 法律意见与会议意义 - 北京市君致律师事务所认为会议程序及决议合法有效 [5] - 相关制度的修订有助于公司进一步规范运作，提升治理水平，为长期稳健发展奠定基础 [5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日召开[3] - 出席股东大会股东146人，代表股份281,697,697股，占比53.3518%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》同意票占比99.7460%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比99.7456%[7] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意票占比99.7243%[8] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意票占比99.7460%[8] - 《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》同意票占比99.7457%[9]

股东大会信息 - 公司于2025年11月14日召开第一次临时股东大会，地点在浙江绍兴[3] - 出席股东146人，代表股份281,697,697股，占比53.3518%[5] 议案表决情况 - 多项修订议案同意票占比超99.7%[12][13][14][15][17] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[18]