人员补选解聘 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4] - 董事和高管特定情形公司应在30日内解除职务[6] - 董事会秘书特定情形公司应在1个月内解聘[7] 人员交接限制 - 董事和高管离职生效后5个工作日内移交文件[10] - 董事和高管任职每年转让股份不超总数25%[12] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[12] 审计追责 - 审计委员会可决定对离职人员离任审计并报告[16] - 董事会或审计委员会可聘会计师审计，费用公司承担[16] - 审计结果作追责、追偿依据，记入诚信档案，公司可追偿[16] 制度执行 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[18] - 制度与后续法律抵触依规定执行，董事会修订[18] - 制度由董事会解释，审议批准后生效实施及修改[18]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 差错界定 - 年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错等情形[3] 责任人员 - 公司年报信息披露义务人包括董事、高管等多类人员[3] 处理方式 - 存在重大遗漏等应及时补充更正公告，其他问题由内审部门处理[6][7] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[11]

突发事件定义 - 突发事件包括治理类、经营类、政策及环境类、舆情信息类[4] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长等组成，董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] - 各部门等责任人是预警、预防工作第一负责人[10] 应急流程 - 预警信息由子公司等责任人向董事会办公室负责人汇报[10] - 发生突发事件，应急领导小组控制事态并启动预案[13] - 针对不同类型事件成立处置小组开展工作[14] - 事件结束后，应急领导小组消除影响、调查评估并总结经验[16] 应急保障 - 各部门等做好人力、物力、财力等应急保障[20] - 保证通讯畅通，应急领导小组可召集人员[20] - 相应部门做好物资保障，财审部门监管资金[20] 其他规定 - 公司宣传应急常识并对相关人员培训[20] - 及时上报浙江证监局及有关部门[17][22] - 奖励突出贡献者，处分失职渎职人员[22] - 处理人员恪守保密原则，服从统一安排[17]

公司治理 - 2025 年 10 月 28 日召开董事会通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 修订《公司章程》需提交 2025 年第一次临时股东大会审议[2] - 2025 年对相关制度进行修订、更名及制定[4] - 相关内容详见 2025 年 10 月 30 日巨潮资讯网披露文件[3][5]

《公司章程》修订对照表 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，对《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》部分条款 作出相应修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 | "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 1 | 简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 | （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 | | | 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 | 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 | | | 所股票上市规则》和其他有关规定，制订 | ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式 通知全体独立董事，并提供相关资料。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门 会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。公司至少每半年召 开一次独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议以 ...

公司基本信息 - 公司于2011年4月1日获批发行6000万股人民币普通股，4月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为5.28亿元人民币[9] - 公司已发行股份数为5.28亿股，均为普通股[17] 股东信息 - 浙江日月首饰集团有限公司认购71385217股，占比39.66%[16] - 永盛国际投资集团有限公司（香港）认购70025035股，占比38.90%[16] - 日月控股有限公司认购11349923股，占比6.31%[16] - 绍兴县携行贸易有限公司认购6944715股，占比3.86%[16] - 绍兴县博时投资有限公司认购5674966股，占比3.15%[16] - 绍兴县联众投资有限公司认购5674966股，占比3.15%[16] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3（即5人）等四种情形下，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[51] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1人，独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[84] - 职工董事由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生，无需提交股东会审议[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，每三年累计不低于年均可分配利润的30%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[122] - 公司股票被终止上市后将进入代办股份转让系统继续交易[138]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年11月14日9:15至15:00[18] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年11月7日[4] - 登记时间为2025年11月11日（上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00）[8] 会议地点 - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号公司行政办公楼三楼会议室[5] 议案通过要求 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过，其他议案须半数以上通过[7] 投票信息 - 投票代码为"362574"，投票简称为"明牌投票"[14] 通讯信息 - 通讯地址为浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号公司证券事务部，邮政编码312030[10] 审议议案 - 会议审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》等多项议案[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议2025年10月23日发通知，28日现场召开[1] - 应出席监事三人，实际出席三人，由虞初良主持[1] 审议事项 - 3票同意通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1] - 3票同意通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》[1] 报告评价 - 监事会认为2025年第三季度报告程序合规，内容真实准确完整[1] 章程修订 - 公司根据法规结合实际更新衔接修订《公司章程》及附件[1]

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025－032 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2025 年 10 月 23 日发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场加通讯方式在公司 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因 委托董事长虞阿五先生出席，独立董事吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议 并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》及巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。 《2025 年第三季度报告》相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案表决结果：同意 7 票；反对 ...